文/梧桐數(shù)據(jù)中心

11月13日，常州通寶光電股份有限公司（833137）IPO申請(qǐng)獲得北交所上市委審核通過(guò)。

單位：萬(wàn)元

通寶光電主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車照明系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)等汽車電子零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。劉威、劉國(guó)學(xué)、陶建芳三人合計(jì)持有公司44,398,545股，占公司總股本比例為78.7487%，是公司的控股股東、實(shí)際控制人。報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入分別為38,969.78萬(wàn)元、52,944.69萬(wàn)元、58,778.96萬(wàn)元和32,947.21萬(wàn)元，扣非歸母凈利潤(rùn)分別為3,634.51萬(wàn)元、5,912.02萬(wàn)元、8,110.14萬(wàn)元和3,323.25萬(wàn)元。

一、基本信息

公司定位于汽車電子零部件制造商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車照明系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)等汽車電子零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

公司前身有限公司成立于2004年7月，2015年3月整體變更為股份公司。2015年7月30日，通寶光電在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓，并于2020年5月25日起調(diào)整至創(chuàng)新層。本次發(fā)行前總股本為5,638萬(wàn)股。擁有1家控股子公司，無(wú)參股公司。截至2025年6月末，員工總計(jì)338人。

二、控股股東、實(shí)際控制人

劉威、劉國(guó)學(xué)、陶建芳三人合計(jì)持有公司44,398,545股，占公司總股本比例為78.7487%；劉國(guó)學(xué)、陶建芳系夫妻關(guān)系，劉威系劉國(guó)學(xué)、陶建芳之子。劉國(guó)學(xué)擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，劉威擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，陶建芳擔(dān)任公司董事。劉威、劉國(guó)學(xué)、陶建芳三人對(duì)公司董事會(huì)、股東會(huì)決議、日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理具有重要影響，是公司的控股股東、實(shí)際控制人。

三、報(bào)告期業(yè)績(jī)

報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入分別為38,969.78萬(wàn)元、52,944.69萬(wàn)元、58,778.96萬(wàn)元和32,947.21萬(wàn)元，扣非歸母凈利潤(rùn)分別為3,634.51萬(wàn)元、5,912.02萬(wàn)元、8,110.14萬(wàn)元和3,323.25萬(wàn)元。

四、選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《北京證券交易所股票上市規(guī)則》第2.1.3條，公司選擇第一套標(biāo)準(zhǔn)，即“（一）預(yù)計(jì)市值不低于2億元，最近兩年凈利潤(rùn)均不低于1,500萬(wàn)元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于8%，或者最近一年凈利潤(rùn)不低于2,500萬(wàn)元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于8%”。

五、審議意見(jiàn)

請(qǐng)發(fā)行人量化分析在較為不利談判條件下，主要客戶對(duì)發(fā)行人執(zhí)行“年降”政策對(duì)發(fā)行人未來(lái)業(yè)績(jī)可能產(chǎn)生的不利影響。

六、審議會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題

1.關(guān)于經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性與業(yè)績(jī)可持續(xù)性。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明：（1）與主要客戶合作的穩(wěn)定性與可持續(xù)性，應(yīng)對(duì)客戶較為集中風(fēng)險(xiǎn)的措施及有效性。（2）主要客戶對(duì)發(fā)行人實(shí)施“年降”政策對(duì)發(fā)行人未來(lái)業(yè)績(jī)可能產(chǎn)生的影響。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.關(guān)于存貨管理。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明存貨“寄售倉(cāng)”模式中發(fā)出商品管理及存貨內(nèi)部控制的有效性。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。