據(jù)《財(cái)富》等媒體報(bào)道

倫敦時(shí)間11月11日

天津藍(lán)天格銳特大非法集資案主犯

英國(guó)史上規(guī)模最大的

比特幣洗錢(qián)案主謀錢(qián)志敏

在英國(guó)被判處11年8個(gè)月的監(jiān)禁

據(jù)看看新聞Knews消息

英國(guó)警方披露抓捕畫(huà)面

錢(qián)志敏在床上被捕

表情十分驚慌

9月底，47歲的錢(qián)志敏在倫敦南華克法庭上當(dāng)庭承認(rèn)關(guān)于在該國(guó)比特幣洗錢(qián)、轉(zhuǎn)移和侵占犯罪所得資產(chǎn)的相關(guān)指控。該案中有超過(guò)12.8萬(wàn)人被騙，查獲的加密貨幣總價(jià)值超過(guò)55億英鎊（約526.4億元人民幣），她承認(rèn)獲取并持有這些非法所得。

今年10月30日

天津市公安局河?xùn)|分局

發(fā)布情況通報(bào)

2017年4月21日，天津市公安局河?xùn)|分局立案?jìng)刹樘旖蛩{(lán)天格銳公司涉嫌非法吸收公眾存款案，主要犯罪嫌疑人錢(qián)志敏潛逃英國(guó)。天津市公安機(jī)關(guān)與英國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)深入開(kāi)展國(guó)際追逃追贓協(xié)作。

據(jù)媒體報(bào)道，藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款資金達(dá)430億元人民幣，12.8萬(wàn)名受害者來(lái)自全國(guó)各地，基本上是退休老年人。

錢(qián)志敏用非法集資來(lái)的錢(qián)購(gòu)買(mǎi)了6.1萬(wàn)枚比特幣，然后逃到英國(guó)。抵達(dá)英國(guó)后，她在倫敦招聘了一位叫溫簡(jiǎn)（Jian Wen）的華裔女子，協(xié)助自己在瑞士、意大利、希臘等歐洲各地考察，目的是將非法所得進(jìn)行房產(chǎn)、汽車(chē)、珠寶等大宗消費(fèi)。

與此同時(shí)，英國(guó)金融監(jiān)管局開(kāi)始打擊通過(guò)加密資產(chǎn)洗錢(qián)的犯罪行為。2018年，錢(qián)志敏和溫簡(jiǎn)試圖直接用比特幣購(gòu)買(mǎi)一幢價(jià)值2350萬(wàn)英鎊的豪宅，最終因資金來(lái)歷不明而引起了警察關(guān)注。

隨后溫簡(jiǎn)被警方拘捕，但錢(qián)志敏提前逃匿。據(jù)悉后者在躲避追捕時(shí)曾計(jì)劃投資未被國(guó)際社會(huì)承認(rèn)的東歐微型“國(guó)家”利伯蘭，打算在當(dāng)?shù)孬@選“領(lǐng)導(dǎo)人”，并建設(shè)歐洲最大的佛教寺廟、機(jī)場(chǎng)后獲得外交豁免權(quán)。

倫敦警方在新冠疫情期間反復(fù)對(duì)兩人及其住所進(jìn)行搜查，最終依據(jù)《2002年犯罪收益追繳法》凍結(jié)了6.1萬(wàn)枚比特幣，規(guī)模為該國(guó)歷來(lái)最大。錢(qián)志敏在9月底認(rèn)罪后，警方又查獲價(jià)值6700萬(wàn)英鎊的加密貨幣資產(chǎn)。

本月10日在倫敦南華克法院舉行的量刑聽(tīng)證會(huì)披露了錢(qián)志敏的奢靡生活，其中包括買(mǎi)昂貴的珠寶、一次性花12萬(wàn)英鎊購(gòu)入兩塊豪表等。檢察官吉莉安·瓊斯在量刑聽(tīng)證會(huì)上表示，錢(qián)志敏抵達(dá)英國(guó)后便在歐洲四處旅行，且經(jīng)常出入高檔酒店。

報(bào)道稱(chēng)，錢(qián)志敏非常謹(jǐn)慎，主要以自駕的方式出行。

▲錢(qián)志敏9月當(dāng)庭認(rèn)罪

12.8萬(wàn)名藍(lán)天格銳案受害者一直在積極追償，但面臨跨境追債、虛擬貨幣權(quán)屬、價(jià)值轉(zhuǎn)換等多重困境。委托律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國(guó)高等法院提交了民事追償申請(qǐng)。

10月30日，天津市公安局河?xùn)|分局表示，當(dāng)前，公安機(jī)關(guān)仍在與英國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)繼續(xù)開(kāi)展跨境追逃追贓合作，盡全力挽回集資參與人的損失。

來(lái)源：新聞坊、都市快報(bào)、界面新聞等