江西
近日
渝水分局刑偵大隊(duì)
在反詐中心及市局相關(guān)部門(mén)的
通力協(xié)作下
成功摧毀一個(gè)線下“跑分”犯罪團(tuán)伙
抓獲犯罪嫌疑人廖某、胡某
斬?cái)嘁粭l涉詐資金轉(zhuǎn)移鏈
10月中旬
一條涉詐資金線索從上級(jí)公安機(jī)關(guān)
推送至渝水刑偵大隊(duì)
辦案民警迅速展開(kāi)研判
發(fā)現(xiàn)多個(gè)涉案賬戶(hù)的取現(xiàn)操作
均指向同一名年輕男子
經(jīng)過(guò)深入偵查
民警鎖定嫌疑人廖某
并于10月28日實(shí)施抓捕
廖某到案后
供認(rèn)了參與“跑分”取現(xiàn)的犯罪事實(shí)
辦案民警乘勝追擊，深挖線索
很快鎖定了其上線胡某
11月10日胡某落網(wǎng)
經(jīng)查
胡某為牟取不法利益
通過(guò)翻墻軟件與境外詐騙分子取得聯(lián)系
通過(guò)快遞收取他人銀行卡取現(xiàn)“跑分”
為擴(kuò)大操作規(guī)模
胡某找到在社會(huì)上相識(shí)的廖某
以“輕松賺錢(qián)”為誘餌
引誘其參與取現(xiàn)
廖某雖知資金來(lái)路不正
卻在利益誘惑下以身試法
在胡某指使下
廖某多次持涉案銀行卡在ATM機(jī)取現(xiàn)
所得贓款交由胡某
通過(guò)購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣轉(zhuǎn)移至上線
10月以來(lái)
二人使用30余張銀行卡進(jìn)行“跑分”
取現(xiàn)金額達(dá)20余萬(wàn)元
令人唏噓的是
廖某冒險(xiǎn)取現(xiàn)10余次
僅獲利1500元
目前
犯罪嫌疑人胡某、廖某
因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪
已被依法刑事拘留
案件正在進(jìn)一步偵辦中
警方嚴(yán)正提醒
“跑分”行為實(shí)質(zhì)是為違法犯罪活動(dòng)提供資金結(jié)算渠道，涉嫌違法犯罪。公安機(jī)關(guān)將持續(xù)嚴(yán)厲打擊出租、出借、出售銀行卡、電話卡及支付賬戶(hù)等行為。
請(qǐng)廣大群眾擦亮雙眼，樹(shù)立正確的財(cái)富觀，莫為蠅頭小利觸犯法律底線。一旦發(fā)現(xiàn)“跑分”等違法犯罪線索，請(qǐng)立即撥打110舉報(bào)。
出品/新余公安融媒體中心
來(lái)源/渝水分局刑偵大隊(duì)
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