真實(shí)案例分享7：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，金額458萬元，如何處罰？

案例7：胡某強(qiáng)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一審刑事判決書

審理法院：河北省秦皇島市北戴河區(qū)人民法院

案號：(2025)冀0304刑初36號

涉案金額：458萬元（涉詐金額79.8萬）

從輕減輕情節(jié)：認(rèn)罪認(rèn)罰、諒解、坦白

從重情節(jié)：累犯

開庭前是否羈押：是

處罰：

被告人胡某強(qiáng)犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣5000元。

拘留日期：2024.10.28

判決日期：2025.04.07

公訴機(jī)關(guān)指控：

2022年2月中旬，劉某男（已另案處理）在手機(jī)ＱＱ的一個聊天群里，看到一條“長期收售手機(jī)卡、銀行卡”的廣告，上面留有一個微信號碼，劉某男通過手機(jī)微信添加了這個號碼，劉某男通過微信聯(lián)系到被告人胡某強(qiáng)（微信號“某生”），跟胡某強(qiáng)說有人想賣銀行卡賺錢。胡某強(qiáng)跟劉某男說介紹人辦銀行卡賣給他，可以從中賺取好處費(fèi)，每介紹成功一個人，就可以拿最低3000元的好處費(fèi)，上不封頂。

2022年2月22日晚上9點(diǎn)多，劉某男在微信上聯(lián)系劉某東（微信號：某某小孩,已另案處理），問他有個介紹賣銀行卡賺錢的活，每賣一張銀行卡提成1500元，到了2022年2月23日早上8點(diǎn)多，劉某東通過微信發(fā)給劉某男一個手機(jī)號，跟劉某男說這個手機(jī)號是他親戚家的一個哥，叫孫某鳴（已另案處理），讓劉某男趕緊安排，帶孫某鳴去辦銀行卡賣。劉某男聯(lián)系上孫某鳴，二人談好賣卡的事項(xiàng)后，劉某男微信聯(lián)系了胡某強(qiáng)，跟胡某強(qiáng)說有一個賣銀行卡的，收不收？胡某強(qiáng)同意收卡，讓劉某男把賣卡人手機(jī)號（175XXXX0788）發(fā)給胡某強(qiáng)，劉某男就把孫某鳴手機(jī)號發(fā)給了胡某強(qiáng)。胡某強(qiáng)把孫某鳴電話號碼發(fā)給了上游買卡人王某，并告訴王某這個電話號碼的機(jī)主要賣銀行卡，王某通過手機(jī)號碼聯(lián)系到孫某鳴，并加了微信好友，通過微信二人談妥了辦卡事項(xiàng)及給付孫某鳴的好處費(fèi)，在王某的安排下，孫某鳴坐上龍江縣去往齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)的中巴車，到昂昂溪區(qū)約定地點(diǎn)匯合，孫某鳴在昂昂溪區(qū)工商銀行辦理了一張銀行卡并且開通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)以及Ｕ盾，孫某鳴將辦理好的銀行卡、Ｕ盾以及支付密碼一并交給了對方，并配合對方刷臉認(rèn)證，事后孫某鳴獲利5400元，后經(jīng)查證，孫某鳴提供的銀行卡賬戶單項(xiàng)流入3469310.8元，涉案13起，涉案金額909379元。公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、案件來源、抓獲經(jīng)過等書證；證人李某青的證言；同案犯劉某男、劉某東等人的供述；被告人胡某強(qiáng)的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄；微信記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人胡某強(qiáng)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍介紹他人提供銀行卡為上游犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某強(qiáng)系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰，被告人胡某強(qiáng)認(rèn)罪認(rèn)罰，并得到受害人的諒解，具有坦白情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處胡某強(qiáng)有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元。

被告人胡某強(qiáng)對指控事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中其提出的辯護(hù)意見是認(rèn)為自己的行為不屬于情節(jié)嚴(yán)重，雖表示認(rèn)罪認(rèn)罰，但認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)量刑較重。

胡某強(qiáng)的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人明知程度較低，文化程度較低，只介紹成功一個，且獲利存疑，被告人在本案中起的作用較小，沒有直接參與具體的犯罪活動，只是介紹，且具有坦白和取得諒解的量刑情節(jié)，由法庭依法認(rèn)定具體的刑期。

經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。

另查明，被告人胡某強(qiáng)于2021年4月30日因犯妨害信用卡管理罪被遼陽市宏偉區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元，于2021年6月30日刑滿釋放。被告人胡某強(qiáng)已退賠上游犯罪被害人部分損失并取得諒解。

法院認(rèn)為：

被告人胡某強(qiáng)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍介紹他人出賣銀行卡為犯罪提供支付結(jié)算幫助，涉案銀行卡單向流入資金300余萬元，涉案金額90余萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人胡某強(qiáng)曾因犯妨害信用卡管理罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)從重處罰。被告人胡某強(qiáng)系坦白且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠上游犯罪被害人損失并取得諒解。

判決結(jié)果：

被告人胡某強(qiáng)犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣5000元。