以犯罪的立場(chǎng)看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————以一己之力為法咨公司正名—————

六叔給大家科普了三年多時(shí)間了，還是有很多人不明白斷卡懲戒的邏輯，今天再次給大家講清楚斷卡懲戒兩卡名單、聯(lián)合管控整件事情的時(shí)間底層邏輯。

斷卡行動(dòng)從2020年10月份開始以來(lái)，獲得了顯著效果，但是這個(gè)威力實(shí)在是太大，一種說(shuō)法他是一種行政懲罰措施，好像和刑法有點(diǎn)沖突，第二個(gè)說(shuō)法是還需要人民銀行等部門的配合，使用起來(lái)不方便，所以在2021年之后叔叔部門就不怎么給大家懲戒了，取而代之的是兩卡涉案人員名單，在叔叔的系統(tǒng)里面給你身份信息打上一個(gè)標(biāo)簽。

這時(shí)候反電詐法所規(guī)定的，所有管控都是五年到期自動(dòng)解除管控，這個(gè)沒毛病，但是解除了管控后你各個(gè)單位的聯(lián)合管控還在，你需要一個(gè)一個(gè)去申請(qǐng)解除限制，這就是你現(xiàn)在遇到的所有問(wèn)題——聯(lián)合管控。

而總對(duì)總、銀行涉詐名單、兩卡線索這些東西（管控）都是基于你銀行賬戶一級(jí)涉詐后對(duì)你身份信息的管控，只要你能申請(qǐng)解除兩卡名單，理論上是可以解除所有的管控的，這個(gè)名字不重要。

而解除斷卡懲戒（兩卡名單）只有兩種方法，第一種就是你沒有出租出借出售銀行賬戶，根據(jù)109號(hào)文件申訴解除。

第二種就是你有出租出借出售事實(shí)，你接受處罰2-3年后根據(jù)反電詐法申請(qǐng)解除。

怎么確定時(shí)間呢，六叔用大白話給你把事情講出來(lái)。

那么具體的時(shí)間就是2022年12月1日之前犯事的就是懲戒五年，到期自動(dòng)解除懲戒，但是無(wú)法自動(dòng)解除管控。

2022年12月1日之后的，你有出租出借事實(shí)，進(jìn)去踩縫紉機(jī)后，從你出來(lái)的那一天算起，懲戒三年。

如果你被判緩了，沒有進(jìn)去踩縫紉機(jī)，那么就是從你接到判決書那一天開始算起三年。

如果你是不知情的，沒有進(jìn)去踩縫紉機(jī)，只是叔叔對(duì)你做了行政處罰，也就是拘留或者單獨(dú)罰款，依據(jù)的是反電詐法三十一條和四十四條，你懲戒期限是兩年，從你拿到處罰決定書的那一刻起。

如果你都沒有出租出借出售的行為，那么你就不受這個(gè)時(shí)間限制，完全可以申訴，就可以解除懲戒。

最簡(jiǎn)單的判斷方式就是你的卡（賬戶、手機(jī)）有沒有脫離你的掌控，如果你把卡（賬戶、手機(jī)）交給對(duì)方操作就是出借，收錢了就是出租，賣了就是出售。

很好理解對(duì)吧，所以不要糾結(jié)你是否知情了，你只需要判斷你有沒有賬戶脫離你掌控的行為，你不知情是可以決定你有沒有犯罪，而你把卡（賬戶、手機(jī)）脫離你掌控就是違法。

如何認(rèn)定你有沒有出租出借呢，那就是你在叔叔部門做的第一次筆錄（口供）就決定了你有沒有這個(gè)行為，所以很多人舍不得前期的幾百塊咨詢費(fèi)，到了叔叔那里脫離事實(shí)的亂說(shuō)，本來(lái)自己操作的手機(jī)，結(jié)果害怕說(shuō)自己把手機(jī)給對(duì)方，全部是對(duì)方操作的。

本來(lái)無(wú)罪說(shuō)成有罪的案例比比皆是，這些都是自作聰明的做法。

說(shuō)實(shí)在的，提前解除的六叔只遇到過(guò)一兩次，這基于各個(gè)地區(qū)的反詐叔叔理解的政策不一樣，比如四川，即使是5年才能解除的，也有遇到過(guò)三年的時(shí)候批量解除，但是管控還在。

而事實(shí)上出租出借被認(rèn)定了的，我們也擁有一個(gè)解除案例。

下面我就把申訴材料打出來(lái)給大家，有用的可以看以下，沒用的本文就結(jié)束了。

關(guān)于兩卡人員認(rèn)定的前提，“不法分子用于開展電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的作案銀行賬戶和支付賬戶”或者“出租、出借、購(gòu)買、租售銀行賬戶和支付賬戶”是一個(gè)很重要的概念和構(gòu)成要件，本人并不是不法分子，主觀上并沒有出租出借和租售購(gòu)買任何銀行賬戶，對(duì)于卡片交付出去本人主觀不明知，也系被誘騙，此前也沒有過(guò)任何前科劣跡，從主觀上沒有與此人的任何不法行為有幫助和共謀的意識(shí)。

根據(jù)中國(guó)人民銀行辦公廳聯(lián)合公an部辦公廳發(fā)布的《關(guān)于建立電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪買賣賬戶相關(guān)信息上報(bào)和移送機(jī)制的通知》（銀辦發(fā)【2017】109號(hào)文件）第四條第一款異議信息處置：“個(gè)人認(rèn)為信息提供有誤，不認(rèn)同公安機(jī)關(guān)對(duì)其認(rèn)定的，可以向認(rèn)定涉案事實(shí)的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行申訴�！钡诙睿骸皩�(duì)于個(gè)人提出的申訴，認(rèn)定涉案事實(shí)的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在受理個(gè)人申訴之日起10個(gè)工作室內(nèi)核實(shí)并反饋，經(jīng)確認(rèn)認(rèn)定事項(xiàng)或者移送信息有誤的，有關(guān)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)制作《撤銷懲戒措施申請(qǐng)書》逐級(jí)上報(bào)”。