近年來(lái)，非法集資案件頻發(fā)，大多數(shù)都是打著高收益、低風(fēng)險(xiǎn)投資的幌子，行非法集資之實(shí)，致使不少人上當(dāng)受騙。近日，經(jīng)隨縣檢察院提起公訴，法院分別以集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪判處被告人鄧某某、黃某某、夏某某三人有期徒刑十四年至兩年不等的刑罰，并處罰金。

2014年12月，被告人鄧某某在廣東省清遠(yuǎn)市注冊(cè)成立了A酒業(yè)有限公司，主要從事品牌代理經(jīng)銷(xiāo)。

“我們的經(jīng)營(yíng)模式是‘開(kāi)貨’，先由我委托廠(chǎng)家生產(chǎn)啤酒，賣(mài)家支付定金后，我再尋找他人墊資向廠(chǎng)家支付貨款，賣(mài)家收貨并結(jié)清貨款后，再將墊付貨款及利潤(rùn)返還給墊資人，我從中賺取差額利潤(rùn)?！编嚹衬辰榻B道。

2016年2月至2021年9月期間，為擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)量及知名度，鄧某某先后注冊(cè)未實(shí)際運(yùn)營(yíng)的多家公司，通過(guò)一人扮演多個(gè)角色為A酒業(yè)產(chǎn)品虛假造勢(shì)策劃營(yíng)銷(xiāo)。2016年4月，鄧某某以酒水開(kāi)貨名義找到被告人黃某某墊資，并承諾支付利潤(rùn)。

在2017年春節(jié)期間，黃某某、夏某某夫妻二人趁回老家隨州隨縣某鎮(zhèn)過(guò)節(jié)之際，以在廣東做酒水“開(kāi)貨”生意賺了錢(qián)為由，向周邊親戚朋友進(jìn)行宣傳。并通過(guò)購(gòu)買(mǎi)豪車(chē)、穿戴名表珠寶首飾等奢侈品及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布視頻、圖片等方式展示炫耀，宣稱(chēng)“酒水開(kāi)貨”生意可獲取高利潤(rùn)，且投資有保障，吸引他人投資。

“收到身邊親朋好友籌集的投資款后，我就直接轉(zhuǎn)入鄧某某的個(gè)人賬戶(hù)，由鄧某某負(fù)責(zé)支配。他給我們返還‘開(kāi)貨’利潤(rùn)后，我們?cè)讷@取出資額4%的利潤(rùn)基礎(chǔ)上扣除10%作為提成。”黃某某稱(chēng)。

在此期間，黃某某夫妻二人利用從中獲取的利潤(rùn)購(gòu)買(mǎi)了豪車(chē)、別墅、名表、鉆戒等奢侈品。同時(shí)，鄧某某在廣東清遠(yuǎn)地區(qū)利用“酒水開(kāi)貨”的營(yíng)銷(xiāo)方式，通過(guò)與投資人簽訂《代理合同》《合作協(xié)議》等詐騙手段進(jìn)行非法集資。

公安機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鄧某某在A酒業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)入不敷出、連年虧損的情況下，明知不能兌現(xiàn)承諾利潤(rùn)回報(bào)，仍花費(fèi)高額費(fèi)用通過(guò)電視廣告、電臺(tái)廣播、贊助演唱會(huì)等方式進(jìn)行宣傳推廣，并通過(guò)微信朋友圈、抖音發(fā)送活動(dòng)視頻進(jìn)行宣傳。同時(shí)，通過(guò)虛構(gòu)產(chǎn)品訂單以及促銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)等詐騙手段，營(yíng)造產(chǎn)品銷(xiāo)量供不應(yīng)求，短期內(nèi)可獲取高利潤(rùn)回報(bào)的假象，用來(lái)吸引他人持續(xù)投資。

在2016年4月至2021年9月期間，鄧某某在廣東清遠(yuǎn)地區(qū)及通過(guò)黃某某夫婦在隨州市隨縣、曾都區(qū)等地非法集資，共騙取20余名被害人資金共計(jì)2100余萬(wàn)元，黃某某夫婦二人非法吸收他人資金共計(jì)3000余萬(wàn)元。

“被告人鄧某某以非法占有為目的，通過(guò)制造虛假開(kāi)貨產(chǎn)品訂單，虛構(gòu)高利潤(rùn)、高回報(bào)的方式非法集資，集資后用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌資規(guī)模明顯不成比例，經(jīng)營(yíng)盈利能力明顯不足以支付全部本息的現(xiàn)實(shí)可能，致使集資款不能返還，數(shù)額特別巨大，其行為應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任?！背修k檢察官經(jīng)審查后認(rèn)為。

隨縣檢察院認(rèn)為，被告人黃某某夫婦二人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額特別巨大，其行為應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，依法提起上訴。

最終，經(jīng)法院依法審理，被告人鄧某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金一百萬(wàn)元；被告人黃某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金二十萬(wàn)元；被告人夏某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑兩年，并處罰金五萬(wàn)元。同時(shí)，責(zé)令上述被告人退賠集資參與人損失。一審判決后鄧某某不服提起上訴，二審法院維持原判。

檢察官提醒

非法集資活動(dòng)參與者很難收回資金，一旦參與其中，就會(huì)遭受巨大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重者甚至傾家蕩產(chǎn)、血本無(wú)歸?！疤焐喜粫?huì)掉餡餅”，希望大家能夠擦亮雙眼，仔細(xì)甄別“假投資”“假理財(cái)”，不要參與非法集資騙局，更不要做不法分子斂財(cái)?shù)摹皫蛢础薄?/p>

來(lái)源：隨縣人民檢察院