又一洗錢團伙，被端！

近日，市中公安分局在開展“冬季守護”行動期間，

經(jīng)縝密偵查、重拳出擊，成功打掉一個橫跨四省的 5 人跑分洗錢犯罪團伙，有力震懾了電詐及其關(guān)聯(lián)犯罪。

順藤摸瓜｜發(fā)現(xiàn)端倪

近日，分局刑偵大隊聯(lián)合永安派出所，在梳理涉詐可疑線索時發(fā)現(xiàn)：

• 某商鋪資金進賬異常頻繁

• 與其實際經(jīng)營狀況明顯不符

為進一步排查涉詐嫌疑、還原事實真相，辦案民警通過：

• 分析相關(guān)賬戶上下游資金走向

• 回訪相關(guān)當(dāng)事人

• 綜合研判異常交易數(shù)據(jù)

最終確認：
相關(guān)嫌疑賬戶系為境外電詐盤口洗錢的涉案賬戶。

? 乘勝追擊｜一網(wǎng)打盡警方抓捕洗錢犯罪嫌疑人現(xiàn)場畫面

▲ 辦案民警開展集中抓捕行動現(xiàn)場

隨后，辦案民警對相關(guān)店鋪關(guān)聯(lián)性展開深入分析，
通過大量數(shù)據(jù)研判與實地走訪調(diào)查，成功勾畫出該洗錢團伙的組織架構(gòu)和活動軌跡。

12月12日
?♂?5 名洗錢犯罪嫌疑人全部抓獲歸案

案情披露｜作案手法曝光

經(jīng)審查查明：

• 自 2025 年 6 月以來

• 犯罪嫌疑人洪某以“老鄉(xiāng)關(guān)系”為紐帶

• 糾集張某橋、胡某斌、朱某、童某等人

流竄作案地點包括：
石家莊市、銀川市、內(nèi)蒙古阿拉善左旗、棗莊等地

主要作案流程：

1. 租賃門市舊家具、購買廉價珠寶首飾

2. 偽裝成正常經(jīng)營店鋪，辦理工商營業(yè)執(zhí)照

3. 以營業(yè)執(zhí)照為幌子，
   到銀行辦理商鋪收款碼

4. 通過Telegram（電報/飛機）
   將收款碼發(fā)送給境外電詐盤口

5. 接收并轉(zhuǎn)移電詐資金

涉案金額：

• 共接收、轉(zhuǎn)移電詐資金 500 余萬元

• 造成全國 100 余名被害人資金被騙并轉(zhuǎn)移至境外

目前，
5 名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，
案件正在進一步擴線深挖、持續(xù)打擊中。

警方提醒：
切勿出租、出借、出售個人或商戶收款碼、銀行卡，
否則將依法追究法律責(zé)任。

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法律支持丨劉彤 15863205648