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公安機(jī)關(guān)成功偵破一起美方通報(bào)的涉嫌“洗錢(qián)”案

日前，遼寧省沈陽(yáng)市公安局成功偵破“佟某某等人非法經(jīng)營(yíng)案”。

2024年4月，一條美方通報(bào)的中國(guó)籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢(qián)線索，引起了我國(guó)警方高度重視。為查明真相，公安部立即部署遼寧省公安廳開(kāi)展核實(shí)工作。

經(jīng)前期偵查，遼寧省公安廳依法以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)（外匯）犯罪立案，并將案件移交給佟某某等人戶籍所在地沈陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)依法繼續(xù)偵辦。

圍繞佟某某等人犯罪線索，沈陽(yáng)警方成立工作專班，克服線索碎片化、境外調(diào)查取證不便、中美法律體系差異等困難，開(kāi)展多維度縝密偵查，迅速固定了重要證據(jù)。

2024年5月20日，沈陽(yáng)警方在湖北武漢將企圖潛逃出境的佟某某、陳某某當(dāng)場(chǎng)抓獲。

案件偵辦過(guò)程中，沈陽(yáng)警方先后派出25個(gè)取證小組，前往16個(gè)省、43個(gè)市對(duì)佟某某、陳某某實(shí)施非法買(mǎi)賣(mài)外匯等行為開(kāi)展落地核查。

2000余名涉案人員、數(shù)百家公司的4.9萬(wàn)個(gè)賬戶1056萬(wàn)條交易記錄……面對(duì)如此龐大復(fù)雜的數(shù)據(jù)，工作專班抽絲剝繭，不斷完善證據(jù)鏈條，最終全面查清佟某某、陳某某等人非法買(mǎi)賣(mài)外匯等犯罪事實(shí)。

經(jīng)查，2017年以來(lái)，佟某某等人在美國(guó)開(kāi)設(shè)車行銷售汽車并為購(gòu)車客戶提供人民幣和美元兌換服務(wù)，后期轉(zhuǎn)為專門(mén)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯等犯罪活動(dòng)。

2020年1月至2021年6月期間，佟某某在美國(guó)主要采取“對(duì)敲”方式，指使居住在中國(guó)境內(nèi)的陳某某等人，利用在國(guó)內(nèi)辦理的多張銀行卡，接收換匯轉(zhuǎn)賬。資金到賬后，佟某某在美國(guó)向換匯人或其親屬支付美元現(xiàn)金，收取1%—2%手續(xù)費(fèi)。經(jīng)審計(jì)，佟某某通過(guò)境內(nèi)銀行卡實(shí)施非法買(mǎi)賣(mài)外匯金額合計(jì)1600余萬(wàn)元人民幣。

佟某某承認(rèn)，其在美國(guó)經(jīng)營(yíng)車行期間，結(jié)識(shí)了墨西哥商人JC。JC獲知佟某某因給他人換匯需要美元現(xiàn)金，提出以美元現(xiàn)金向其購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣。于是，佟某某指使陳某某通過(guò)多種渠道購(gòu)買(mǎi)比特幣、泰達(dá)幣等虛擬貨幣后，賣(mài)給JC換取美元現(xiàn)金。

據(jù)佟某某供述，為JC換匯只占其業(yè)務(wù)一部分。佟某某在美期間，主要為有大額換匯需求的留學(xué)生、商人，以及美國(guó)當(dāng)?shù)氐囊恍┵€客提供換匯服務(wù)。

警方介紹，據(jù)佟某某交代，其雖在美國(guó)從事?lián)Q匯活動(dòng)，但并不知曉JC等人提供的資金具體來(lái)源，各方掌握的現(xiàn)有證據(jù)不能確認(rèn)佟某某明確知道上游資金性質(zhì)。偵查工作中，警方同時(shí)發(fā)現(xiàn)一些不法分子在大額現(xiàn)金存取、虛擬貨幣交易等方面規(guī)避美方監(jiān)管，目前，已通過(guò)中美反洗錢(qián)合作溝通渠道反饋美方，并就在反洗錢(qián)領(lǐng)域加強(qiáng)執(zhí)法合作達(dá)成共識(shí)。

2024年11月26日，公安機(jī)關(guān)將此案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。2025年9月，沈陽(yáng)市皇姑區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人佟某某、陳某某違反國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，以非法經(jīng)營(yíng)罪分別判處佟某某、陳某某有期徒刑一年七個(gè)月、一年四個(gè)月，并處罰金。

警方提醒：廣大群眾應(yīng)選擇銀行等正規(guī)渠道兌換外匯；同時(shí)，留學(xué)生等出境人員切勿將個(gè)人銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶等出借他人，謹(jǐn)防被不法分子利用。來(lái)源：人民日?qǐng)?bào)

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