這家首飾店，是犯罪窩點??！

一家不營業(yè)的商鋪，卻每日資金流水不斷。這背后，可能藏著不可告人的秘密。

近日，在棗莊市公安局刑偵支隊的指導下，市中公安分局在“冬季守護”行動中，成功搗毀了一個以開設商鋪為掩護，流竄多省，專門為境外電信詐騙集團“跑分”洗錢的犯罪團伙。

三家首飾店，流水異常

12月初，市中公安分局接到多家銀行反饋的涉詐可疑線索：
有幾名浙江臺州人短期內(nèi)在市中區(qū)接連開設了三家首飾店，并使用這些店鋪的工商營業(yè)執(zhí)照到銀行辦理個體工商戶收款碼。

異常情況隨即顯現(xiàn)：

• 店鋪資金進出頻繁

• 流水數(shù)額巨大

• 與實際經(jīng)營情況嚴重不符

經(jīng)市中公安分局迅速偵查，并與市公安局刑偵支隊聯(lián)合研判發(fā)現(xiàn)，這三家首飾店均為臨時開設，沒有任何實體經(jīng)營行為。

假店鋪，只為“跑分”

市中公安分局刑偵大隊反詐中隊中隊長宋建博介紹：

“ 這就是洪某他們?yōu)榱俗詡€體工商戶收款碼而開設的假首飾店。 自從辦理完工商營業(yè)執(zhí)照和收款碼之后，店鋪從來沒有開過門。

警方現(xiàn)場查看發(fā)現(xiàn)，門鎖完好無損，從注冊完成后一次也未使用過。

跨省流竄，專為洗錢

沒有經(jīng)營行為，卻資金來往頻繁？警方判斷，這極可能是一個為詐騙資金“跑分”洗錢的窩點。

隨著偵查深入，一個組織嚴密、流竄多地的犯罪網(wǎng)絡逐漸浮出水面。

自2025年6月起，以洪某為首的5人團伙，以老鄉(xiāng)關系為紐帶，駕駛車輛先后流竄至：

• 石家莊

• 銀川

• 內(nèi)蒙古阿拉善左旗

• 棗莊

其作案手法極具迷惑性：

• 租賃臨時門市

• 擺放舊家具、廉價首飾裝點門面

• 辦理工商營業(yè)執(zhí)照

• 以“合法商鋪”名義申請商鋪收款碼

而這些收款碼，最終通過境外聊天軟件，直接交給電信詐騙分子使用。

統(tǒng)一行動，一小時抓捕歸案

在全面掌握該浙江臺州籍“跑分”洗錢犯罪團伙的活動情況后，警方迅速展開行動。

12月12日15時，市中公安分局統(tǒng)一部署抓捕，僅用1小時，便將5名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

涉案金額超500萬元

經(jīng)查：

• 共辦理14 個體工商戶收款碼

• 為境外電詐窩點接收、轉(zhuǎn)移資金超500萬元

• 涉及全國上百名受害人

大量被騙資金，正是通過這些**“空殼商鋪”，最終流向境外**。

目前，5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在進一步深挖中。

警方提醒

市中公安分局刑偵大隊反詐中隊中隊長宋建博提醒廣大市民：

在付款涉及個體工商戶收款碼時，一定要提高警惕，增強防范意識，謹防上當受騙。

來源：幸福微市中

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