近日，美國(guó)明尼蘇達(dá)州聯(lián)邦政府撥款資金詐騙案調(diào)查取得新進(jìn)展，涉及金額多達(dá)90億美元，在美國(guó)社會(huì)引發(fā)爭(zhēng)議。

此次詐騙案涉及的是2018年以來(lái)聯(lián)邦政府撥款給明尼蘇達(dá)州14個(gè)公共項(xiàng)目的180億資金。美國(guó)第一助理檢察官喬·湯普森12月18日表示，這筆資金中可能有一半或者超過(guò)一半的資金被詐騙分子盜取，這一新估計(jì)的金額比之前懷疑被盜的10億美元翻了九倍。

▲美國(guó)聯(lián)邦探員在明尼蘇達(dá)州調(diào)查詐騙案

檢察官：

詐騙事件“規(guī)模驚人、工業(yè)化”

湯普森強(qiáng)調(diào)，此次詐騙事件的嚴(yán)重性“怎么強(qiáng)調(diào)都不為過(guò)”：“我們?cè)诿髂崽K達(dá)州看到的不是少數(shù)不法分子犯罪，而是規(guī)模驚人、工業(yè)化的詐騙行動(dòng)?！?/p>

明尼蘇達(dá)州檢察官辦公室稱(chēng)，這起大規(guī)模詐騙案件至今為止被起訴的92名被告中，有82人是索馬里裔美國(guó)人。明尼蘇達(dá)州是美國(guó)索馬里人口最多的州。目前，至少有60人已被定罪，其他人或在等待審判或已逃離美國(guó)。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，與涉案的90億美元的數(shù)字相比，索馬里去年的GDP總量不到120億美元。

這一事件近幾日發(fā)酵后，成為美國(guó)兩黨關(guān)于移民問(wèn)題的輿論斗爭(zhēng)場(chǎng)。美國(guó)總統(tǒng)特朗普借這一事件，猛烈抨擊索馬里移民，稱(chēng)索馬里人是“垃圾”。明尼蘇達(dá)州民主黨籍州長(zhǎng)蒂姆·沃爾茲也被共和黨人以及保守派抨擊，認(rèn)為其縱容了州內(nèi)的大規(guī)模詐騙活動(dòng)。特朗普甚至直接稱(chēng)沃爾茲是“弱智”。而沃爾茲在2024年總統(tǒng)大選中，是哈里斯的總統(tǒng)競(jìng)選搭檔。

湯普森稱(chēng)，對(duì)明尼蘇達(dá)州社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目欺詐行為的調(diào)查范圍已大幅擴(kuò)大。此前，調(diào)查僅集中在三個(gè)由州政府機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)的社會(huì)保障項(xiàng)目上，目前已經(jīng)將調(diào)查范圍擴(kuò)大至14個(gè)項(xiàng)目。

詐騙模式：

虛假報(bào)銷(xiāo)政府公共資金

此次大規(guī)模詐騙案，主要模式是虛假套取政府公共項(xiàng)目的資金。

詐騙分子設(shè)立一些空殼企業(yè)和非營(yíng)利組織，聲稱(chēng)提供住房、食品或醫(yī)療保健援助等服務(wù)，然后向聯(lián)邦政府資助的州政府項(xiàng)目收取服務(wù)費(fèi)用，但他們并沒(méi)有提供實(shí)際服務(wù)。

例如在明尼蘇達(dá)州一項(xiàng)為自閉癥兒童提供關(guān)懷醫(yī)療服務(wù)的政府公共項(xiàng)目中，一名27歲詐騙分子虛假設(shè)立了一個(gè)青少年自閉癥基金會(huì)，聲稱(chēng)可以為自閉癥兒童提供治療。事實(shí)上，該詐騙分子向當(dāng)?shù)亟】岛⒆拥募议L(zhǎng)支付費(fèi)用，為孩子報(bào)名參加該項(xiàng)目，然后向州政府收取虛假服務(wù)費(fèi)用。據(jù)調(diào)查，該詐騙分子獲得了州政府支付的約600萬(wàn)美元的報(bào)銷(xiāo)資金。

在此次詐騙案件中，有人專(zhuān)門(mén)建立運(yùn)作整個(gè)體系的組織，還有詐騙分子從其他州趕來(lái)參與這場(chǎng)“詐騙淘金熱”。例如有兩人從費(fèi)城專(zhuān)門(mén)前往明尼蘇達(dá)州，聲稱(chēng)自己是“建筑住房專(zhuān)家”，設(shè)立了一個(gè)虛假的住房援助項(xiàng)目，編造了一系列客戶(hù)援助記錄，提交給政府獲得了報(bào)銷(xiāo)資金。他們總共向該州提交了350萬(wàn)美元的報(bào)銷(xiāo)資金申請(qǐng)，并聲稱(chēng)幫助了大約230名當(dāng)?shù)孛癖?，但完全是子虛烏有?/p>

該州的大規(guī)模詐騙問(wèn)題從2022年開(kāi)始就有所曝光，當(dāng)時(shí)檢察官指控?cái)?shù)十人從一項(xiàng)旨在疫情期間保障兒童溫飽的項(xiàng)目中竊取了數(shù)億美元。然而直到近幾個(gè)月，司法機(jī)關(guān)才逐漸調(diào)查清楚整體詐騙范圍和金額。目前大部分被詐騙的資金已經(jīng)被匯往海外，或者用于購(gòu)買(mǎi)豪車(chē)和其他奢侈品。

美國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療補(bǔ)助服務(wù)中心主任梅赫邁特·奧茲指責(zé)沃爾茲政府對(duì)欺詐行為視而不見(jiàn)，是出于競(jìng)選目的，因?yàn)樗ε率柽h(yuǎn)索馬里裔美國(guó)選民：“明尼蘇達(dá)州的政客靠索馬里人的選票當(dāng)選，并讓資金源源不斷地流入他們的口袋?！?/p>

紅星新聞?dòng)浾?范旭 實(shí)習(xí)記者 卿瀅

編輯 潘莉 審核 官莉