六十一萬港漂都在這兒

圈妹得知，最近香港出了件大事！

原來，香港海關(guān)不久前成功搗毀了一個(gè)洗黑錢集團(tuán)，并逮捕了多名犯罪嫌疑人。

圖源：文匯報(bào)

令圈妹感到吃驚的是，這群人洗黑錢的時(shí)間長達(dá)近4年，涉案金額高達(dá)89億港幣！

更可怕的是，他們還采用了一種新手段進(jìn)行犯罪。甚至連辦案人員，也是第一次在香港發(fā)現(xiàn)這種操作……

龐大的犯罪集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)

圈妹從港府打聽到，12月18日至19日，海關(guān)根據(jù)情報(bào)鎖定了多名嫌疑人，并開展代號為“幻景”的執(zhí)法行動，突擊搜查全港多間住宅還有公司。

圖源：點(diǎn)新聞

在現(xiàn)場，港警發(fā)現(xiàn)了一批疑似用來作案的工具，包括多部手機(jī)、銀行卡、支票簿以及造假的貿(mào)易文件。

與此同時(shí)，有5名港人因?yàn)樯嫦酉春阱X被逮捕。

圖源：香港海關(guān)

隨著深入調(diào)查，海關(guān)發(fā)現(xiàn)這群人背后其實(shí)是一個(gè)極其龐大的洗黑錢網(wǎng)絡(luò)。

從2022年1月至2025年12月，這個(gè)犯罪集團(tuán)在14間本地銀行開設(shè)了15個(gè)公司戶口以及14個(gè)個(gè)人戶口。

圖源：香港01

通過這些賬戶，集團(tuán)成員一共接收了超過3,700筆來歷不明的轉(zhuǎn)賬。

這些轉(zhuǎn)賬主要來自海外，包括中東和非洲的公司，其中最大一筆匯款高達(dá)1,900萬港幣。最終，一共有89億港幣的非法收益被洗白！

圖源：香港01

另外調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，被捕人士名下還有約5,500萬港幣的資產(chǎn)。目前，這些資產(chǎn)已經(jīng)全部被凍結(jié)或者密切監(jiān)察。

圈妹得知，由于案件還在調(diào)查中，不排除未來會有更多人被逮捕。

圖源：香港海關(guān)

香港首次發(fā)現(xiàn)“幽靈貿(mào)易”

看到這里，大家可能會疑惑：這個(gè)團(tuán)伙是如何做到神不知鬼不覺，在近4年的時(shí)間里洗了這么多錢呢？

那是因?yàn)樗麄兺ㄟ^“幽靈貿(mào)易”，掩蓋自己的犯罪行為。

所謂的“幽靈貿(mào)易”，其實(shí)就是現(xiàn)實(shí)中根本不存在的貿(mào)易，沒有真實(shí)的貨物進(jìn)出口。

圖源：香港01

圈妹從港警得知，這個(gè)犯罪集團(tuán)為了掩人耳目，假冒成一家船公司，聲稱從事服裝和海鮮產(chǎn)業(yè)。

然后再用假合約、假單據(jù)制造買賣記錄，將黑錢偽裝成合法貿(mào)易收入。

與此同時(shí)，集團(tuán)成員還“演戲演到底”，制作了一個(gè)虛假公司網(wǎng)站，瞞過銀行的客戶審查，從而將資金大額轉(zhuǎn)移，最后把黑錢洗白。

圖源：香港01

這些精心設(shè)計(jì)的偽裝，再加上數(shù)量龐大的涉案金額，自然也加大了執(zhí)法人員的偵查難度。

值得一提的是，這也是香港首次發(fā)現(xiàn)涉及“幽靈貿(mào)易”的洗黑錢案件。

圖源：香港01

毫無疑問，這起案件再一次引起香港社會對于洗黑錢的高度關(guān)注。

重拳出擊

在圈妹看來，洗黑錢不僅嚴(yán)重破壞香港身為國際金融中心的聲譽(yù)，更是對香港的廉潔形象構(gòu)成威脅！

香港中環(huán)的白領(lǐng)

圖源：香港01

因此，港警打擊洗黑錢，可是認(rèn)真的。

就在上個(gè)月，涉案金額達(dá)16億港幣、在全港鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“JPEX公司詐騙案”有了新進(jìn)展。

圖源：香港01

香港警察正式向16人提出50項(xiàng)指控，其中就包括串謀欺詐、洗黑錢、妨礙司法公正等。

香港網(wǎng)紅林作（左二）等8人在JPEX案中涉及33項(xiàng)罪名

圖源：星島頭條

再往前看，港警于10月?lián)v毀了一個(gè)黑幫團(tuán)伙，逮捕了85人。這個(gè)團(tuán)伙不僅非法經(jīng)營賭場，還利用空殼公司洗黑錢，涉案金額高達(dá)5,680萬港幣！

港警在行動中繳獲大量現(xiàn)金

圖源：香港01

在香港，洗黑錢是重罪。一旦定罪，最高可被判罰款500萬港幣并入獄14年，而相關(guān)非法得益也會被沒收。

圖源：港府聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組官網(wǎng)

圈妹也在這里提醒大家，如果有人找你借銀行賬戶處理資金，一定要小心謹(jǐn)慎，因?yàn)閷Ψ胶芸赡軙觅~戶洗黑錢！

更重要的是，無論自己是否有獲得金錢報(bào)酬，都有機(jī)會被指控參與洗黑錢！

如果大家在日常生活中注意到任何疑似洗黑錢的線索，可以隨時(shí)撥打港府的舉報(bào)熱線：28663366。

圈妹相信，天網(wǎng)恢恢疏而不漏。那些想要玩金蟬脫殼的犯罪分子，遲早都逃不過香港的法網(wǎng)！

圖源：明報(bào)

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本文作者

天天被爸媽遠(yuǎn)程催婚的 @圈妹

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參考資料：

1.《偽冒船公司精心炮制假網(wǎng)站　「幽靈貿(mào)易」洗$89億黑錢　海關(guān)拘5人》，香港01，2025-12-23

2.《4年間利用虛假貿(mào)易清洗約89億元黑錢　5人落網(wǎng)》，點(diǎn)新聞，2025-12-23

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