據(jù)意大利媒體報(bào)道，奮斗在意大利綜合編譯：近日，意大利布雷西亞警方在一次行動(dòng)中控制9人，查扣約50萬(wàn)歐元現(xiàn)金，涉案金額高達(dá)3000萬(wàn)歐元，核心手段是通過(guò)虛假發(fā)票和地下渠道，將“合法轉(zhuǎn)賬”迅速轉(zhuǎn)化為無(wú)法追蹤的現(xiàn)金。

在搜查現(xiàn)場(chǎng)為防止警方查扣資金，嫌疑人將約25萬(wàn)歐元現(xiàn)金直接從窗戶拋出，凸顯該組織操控現(xiàn)金規(guī)模之大。

（現(xiàn)場(chǎng)圖：警方拍下的執(zhí)法記錄）

報(bào)道稱調(diào)查始于2025年3月，起因是佛羅倫薩圣母百花大教堂管理機(jī)構(gòu)遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙。犯罪分子利用“中間人攻擊”技術(shù)，將原本用于文物修復(fù)的178萬(wàn)歐元轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入虛假賬戶。資金流向中，一個(gè)位于布雷西亞省盧梅扎內(nèi)的IBAN成為關(guān)鍵突破口，由此牽出一個(gè)高度組織化的洗錢(qián)體系。

警方查明，該網(wǎng)絡(luò)的核心是兩名意大利籍兄弟。他們負(fù)責(zé)招募企業(yè)主開(kāi)具不存在工程的虛假發(fā)票，提供空殼公司，并與活躍在米蘭、維琴察、普拉托等地的華人團(tuán)伙合作。洗錢(qián)流程高度成熟：空殼公司出具假發(fā)票，企業(yè)將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入分布在歐洲、亞洲和非洲的賬戶，資金再以現(xiàn)金形式回流意大利。華人團(tuán)伙抽取2%至7%的傭金，兩名意大利中介再抽約2%。

現(xiàn)金主要存放在一名中國(guó)籍女子名下的米蘭公寓，作為“現(xiàn)金倉(cāng)庫(kù)”，隨后由專人運(yùn)往布雷西亞省，每次交易均使用PIN碼確認(rèn)身份。警方在6個(gè)月監(jiān)控期內(nèi)記錄的資金流動(dòng)總額超過(guò)3000萬(wàn)歐元。2025年9月4日，高速警察在一輛從維琴察駛來(lái)的汽車中查獲近20萬(wàn)歐元熱封現(xiàn)金。

同一批中介還涉及另一宗針對(duì)捷克企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)詐騙，資金經(jīng)海外賬戶流轉(zhuǎn)后，再次通過(guò)華人中介以現(xiàn)金形式回到意大利。

目前行動(dòng)已覆蓋7個(gè)省份，21名個(gè)人和企業(yè)被搜查，另有一名嫌疑人在逃，已啟動(dòng)國(guó)際追捕。檢方指出，本案凸顯華人地下金融體系在國(guó)際洗錢(qián)中的關(guān)鍵角色，這類“地下銀行”可在完全脫離監(jiān)管的情況下大量調(diào)度現(xiàn)金，而部分意大利企業(yè)主動(dòng)依賴這些非法渠道逃稅，最終受害者始終是意大利國(guó)家財(cái)政。（奮斗在意大利網(wǎng)站獨(dú)家編譯，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載）

奮斗在意大利

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