在 晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“晉控煤業(yè)”）董事會人數(shù)由15名調(diào)整為9名后，山西又一家新三板公司董事會 “縮編”！

目前， 博奧檢測 由山西家豪測繪集團(tuán)有限公司持股59.2273%、郝曉軍持股11.3396%、太原博奧卓越企業(yè)管理中心（有限合伙）持股5.1073%、 郭家豪持股3.57%、王波持股2.5536%、 郭耀庭 持股2.0429%等。其中，大股東 山西家豪測繪集團(tuán)有限公司由 郭耀庭 百分百持股。

博奧檢測本次提名的7名董事郭耀庭、郭家豪、王波、武晉彪、郝曉軍、潘斌、張敏 此前均為公司董事，且多位長期在 博奧檢測及其相關(guān)公司任職。其中， 山西家豪房地 產(chǎn)評估有限公司歷史股東之一為 郭耀庭； 山西融易達(dá)拍賣有限公司的大股東是王波； 山西博奧拍賣有限公司的歷史股東之一有 郭家豪； 山西融易達(dá)破產(chǎn)清算事務(wù)所有限公司的歷史股東是 郭耀庭和 郭家豪，現(xiàn)該公司已注銷； 億通工程檢測有限責(zé)任公司實(shí)控人、董事長為 郭耀庭。

郝曉軍，男，1954年11月生，本科學(xué)歷。1970年12月至1987年3月部隊服役；2001年2月至2010年1月任山西家豪房地產(chǎn)評估有限公司辦公室主任；2007年12月任山西融易達(dá)破產(chǎn)清算事務(wù)所有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2016年4月至今任公司董事。

潘斌，1989年3月出生，中級工程師。2011年10月至2015年7月就職于北京泊岸空間家具有限公司擔(dān)任品牌總監(jiān)；2016年1月至2018年6月?lián)尾W檢測總經(jīng)理助理；2018年7月至今就職于億通工程檢測有限責(zé)任公司擔(dān)任副總經(jīng)理。

張敏，女，1971年2月生，2021年11月8日起任公司董事。

在本次 博奧檢測 董事會成員調(diào)整后，誰將“出局”值得關(guān)注。

晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司關(guān)于公司非獨(dú)立董事辭任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司 ”）于 2025年 12 月 25 日召開 2025 年第二次臨時股東會，審議通過了《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂 <公司章程> 的議案》，根據(jù)修訂后的《公司章程》，公司董事會治理結(jié)構(gòu)將予以調(diào)整，

董事會人數(shù)由 15 名調(diào)整為 9 名。公司于同日收到非獨(dú)立董事王磊先生、張獻(xiàn)偉先生、尹濟(jì)民先生、楊志強(qiáng)先生、馬志勝先生提交的書面辭職報告，辭去公司第八屆董事會董事職務(wù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，其辭職申請自即日起生效。

一、董事離任情況

二、離任對公司的影響

本次董事離任，不會導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)，不會影響董事會的正常運(yùn)作和公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營。上述董事已按照相關(guān)規(guī)定做好工作交接，不存在未履行完畢的公開承諾。

王磊先生、張獻(xiàn)偉先生、尹濟(jì)民先生、楊志強(qiáng)先生、馬志勝先生在擔(dān)任公司董事期間，勤勉盡責(zé)、恪盡職守。公司董事會對上述人員在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

晉能控股山西煤業(yè)股份公司董事會

2025 年 12 月 26 日

來自：晉能控股山西煤業(yè)股份公司董事會