最新消息顯示，曾經橫行東南亞的跨國電詐巨頭、柬埔寨太子集團創(chuàng)始人兼董事長陳志，已在柬埔寨被成功逮捕并遣返回中國，接受中方有關部門的深度調查。

柬埔寨皇家政府內政部1月7日發(fā)布新聞通告確認，此次執(zhí)法行動于1月6日實施，是中柬雙方經過數(shù)月聯(lián)合調查與執(zhí)法合作的重要成果。與陳志一同被捕遣返的還有另外兩名中國籍涉案人員徐繼良、邵繼輝。

值得關注的是，陳志此前持有的柬埔寨國籍已在2025年12月依據(jù)《柬埔寨國籍法》，經柬國王頒布王令正式撤銷，這為其被捕遣返掃清了法律障礙。出生于福建連江縣的陳志，2014年放棄中國國籍加入柬埔寨國籍，2015年創(chuàng)辦太子集團，業(yè)務橫跨金融、地產、娛樂等多個領域，甚至曾被時任柬埔寨首相洪森授予奧克納勛銜，憑借光鮮外衣掩蓋其犯罪行徑。

這場跨境追緝風暴的序幕早在2025年10月便已拉開。當時，美國司法部在紐約聯(lián)邦法院對陳志正式提起刑事指控，罪名包括電信欺詐與洗錢，同時高調宣布查扣與陳志相關的約127271枚比特幣，按當時市值計算高達150億美元（約合人民幣1069億元），這一數(shù)額創(chuàng)下美國司法部歷史上最大規(guī)模沒收行動紀錄。

美國司法部長帕姆·邦迪明確將太子集團定性為“亞洲最大的跨國犯罪組織之一”，稱此次行動是“對全球人口販賣和網(wǎng)絡金融欺詐禍害的最重大打擊之一”，誓言要“摧毀這個建立在強迫勞動和欺騙之上的犯罪帝國”。起訴書披露，陳志團伙通過“布魯克林網(wǎng)絡”在紐約運作，以“高收益加密貨幣投資”為誘餌實施“殺豬盤”詐騙，從全美250余名受害者處騙取資金超1800萬美元，資金經空殼公司賬戶層層轉移洗錢后回流至太子集團控制的詐騙園區(qū)。

面對指控，陳志一方曾試圖狡辯。其律師團隊于2025年11月向美國法院提交動議，辯稱指控“嚴重錯誤”，否認被扣押比特幣與詐騙活動存在直接關聯(lián)；太子集團也發(fā)布聲明斷然否認非法活動，而陳志本人則長期處于潛逃狀態(tài)。

但正義的法網(wǎng)并未給其喘息之機。除美國的巨額比特幣沒收外，多國同步展開資產凍結行動，形成全球追緝合力。英美聯(lián)合執(zhí)法機構凍結了陳志名下位于倫敦肯辛頓區(qū)的19棟豪宅（估值1.72億美元）；新加坡警方查封扣押了其6處房產及相關金融資產，總價值超1.5億新元（約合人民幣8.2億元），同時將一艘游艇、11輛豪車及多瓶名酒納入禁令范圍。

中國香港特區(qū)警方于2025年11月凍結太子集團相關資產27.5億港元（約合人民幣25.2億元），涵蓋現(xiàn)金、股票、基金等；中國臺灣檢方則查封該集團超45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）資產，拘留25名嫌疑人，查扣18處不動產、48個停車位及26輛豪車。

此次案件中，150億美元比特幣的流向成為揭露犯罪黑幕的關鍵線索。中國國家計算機病毒應急處理中心2025年11月發(fā)布的技術溯源報告顯示，這批比特幣正是2020年太子集團旗下LuBian礦池遭黑客攻擊被盜的資產，當時被盜數(shù)量為127272.06953176枚，與美國司法部查扣數(shù)量基本吻合。

報告指出，黑客利用LuBian礦池比特幣錢包地址私鑰的“偽隨機數(shù)漏洞”，在不到2小時內便破解了超過5000個弱隨機錢包地址，盜走全部資產。反常的是，這批比特幣被盜后長期處于“靜默”狀態(tài)，直至2024年6月才被轉移至新地址，而這些地址已被區(qū)塊鏈追蹤工具平臺標記為美國政府持有，形成典型的“黑吃黑”局面。這一技術溯源結果也打破了虛擬貨幣“不可追蹤”的神話，證明通過區(qū)塊鏈公開機制，加密貨幣交易記錄可被全程追溯。

起訴書還揭露，太子集團將詐騙所得用于大規(guī)模加密挖礦，通過老撾Warp Data公司及LuBian礦池等產生“干凈”比特幣洗白贓款。陳志曾向同伙夸口挖礦“利潤可觀，因為沒有成本”，其資金均來源于受害者被騙資金。這些贓款通過“噴灑”“漏斗”等復雜鏈上技術分散歸集，最終或存入交易所錢包，或兌換為法定貨幣轉入傳統(tǒng)銀行賬戶，整個洗錢過程由陳志親自指導監(jiān)控。

據(jù)悉，陳志的犯罪網(wǎng)絡已遍布全球30多個國家，通過設立看似合規(guī)的企業(yè)作為“馬甲”掩蓋詐騙活動。其團伙在柬埔寨運營至少十個詐騙園區(qū)，數(shù)百人被誘騙或販運至園區(qū)后，護照被沒收、人身自由受限制，拒絕服從即遭暴力威脅。團伙還設立“手機農場”，僅兩個窩點就控制7.6萬個社交媒體賬號用于實施詐騙。美國財政部數(shù)據(jù)顯示，2024年美國人因東南亞詐騙活動損失至少100億美元，同比增長66%，陳志及其太子集團是主要推手之一。

陳志的落網(wǎng)標志著曾經橫行東南亞的緬北果敢“四大家族”、緬東妙瓦底、柬埔寨太子集團三大電詐集團全部覆滅。此次跨境追緝行動的成功，離不開國際執(zhí)法協(xié)作的深化。2025年11月，中、柬、老、緬、泰、越六國在云南昆明召開聯(lián)合打擊跨國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪部級會議，簽署成果性文件，建立常態(tài)化協(xié)調機制。此前，中柬警方已聯(lián)合在柬埔寨多地抓獲2141名犯罪嫌疑人并全部遣返中方。

公安部有關負責人表示，針對跨國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的多國聯(lián)合打擊行動仍在持續(xù)。此次陳志被遣返中國接受調查，再次彰顯了“有逃必追、一追到底”的堅定決心，無論犯罪集團偽裝多深、跨境布局多廣，終將為其行為付出沉重代價。目前，相關調查工作正在進一步推進中。