走出去智庫（CGGT）觀察

1月7日，在柬埔寨有關(guān)部門支持配合下，中國公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。根據(jù)央視1月8日最新報(bào)道，陳志犯罪集團(tuán)涉嫌開設(shè)賭場、詐騙、非法經(jīng)營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項(xiàng)犯罪。

2025年10月，美國司法部宣布對柬埔寨太子集團(tuán)及其董事長陳志提起刑事指控，并沒收約127,271枚比特幣，價(jià)值高達(dá)150億美元，刷新美國司法史上單次資產(chǎn)沒收紀(jì)錄。

走出去智庫（CGGT）特約法律專家、段和段律師事務(wù)所總部跨境爭議解決委員會(huì)主任、北京段和段北京辦公室副主任丁杰律師和其團(tuán)隊(duì)，對太子集團(tuán)案的情況進(jìn)行了梳理，陸續(xù)發(fā)布《太子集團(tuán)案中國受害人的跨境維權(quán)探討》系列文章，探討太子集團(tuán)案追償?shù)膶?shí)際操作措施。

今天，走出去智庫（CGGT）刊發(fā)丁杰律師團(tuán)隊(duì)系列文章之三《陳志引渡回國后的法律程序分析》，供關(guān)注跨境追索的讀者參考。

要點(diǎn)

1、在陳志案件中，偵察重點(diǎn)可能包括對陳志的訊問、對太子集團(tuán)相關(guān)賬戶的搜查，以及對涉嫌洗錢鏈條（如比特幣轉(zhuǎn)移）的追查。

2、按照常規(guī)刑事訴訟沒收程序，法院需作出具有法律效力的判決，并明確裁定追繳陳志違法所得。中國主管機(jī)關(guān)將依生效判決，根據(jù)雙邊刑事司法協(xié)助條約、相關(guān)多邊公約（如《聯(lián)合國反腐敗公約》）等向資產(chǎn)所在地提出返還請求。

3、由于海外資產(chǎn)追繳受多項(xiàng)因素制約，特別是在本案中主要資產(chǎn)所在國與我國司法協(xié)作有限的背景下，相關(guān)受害人員可考慮依據(jù)主要資產(chǎn)所在地的國內(nèi)法律，直接在該國提起相應(yīng)訴訟（如民事追償程序）以主張法律權(quán)利。

正文

柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)始人及董事長陳志，近期在美國聯(lián)邦法院因涉嫌電信詐騙和洗錢犯罪接受指控，美國司法部已申請沒收其約12萬枚比特幣。2026年1月7日，柬埔寨與中國政府分別發(fā)布公告，宣布陳志被成功引渡回國。本次遣返行動(dòng)代表著中國“天網(wǎng)行動(dòng)”在跨境追逃追贓領(lǐng)域取得又一重要成果，與十幾年前“江西李華波案”類似，此案的處置過程對跨境追討追贓類案件具有很強(qiáng)的參考價(jià)值。

在江西李華波案件中，被告人李華波涉嫌貪污公款約人民幣九千萬元，并涉及洗錢等犯罪行為。李華波犯罪后外逃至新加坡，2011年被新加坡警方逮捕。2013年，江西省上饒市人民檢察院向上饒市中級人民法院申請啟動(dòng)特別沒收程序，并于2015年將被告人遣返。李華波回國后迅速進(jìn)入司法審理程序，最終被判處無期徒刑。根據(jù)公開資料顯示，國家通過特別沒收程序成功追回境外資產(chǎn)約兩千余萬元人民幣。

本文將結(jié)合國內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)，并對標(biāo)李華波案，分析和預(yù)測陳志歸案后在國內(nèi)可能面臨的法律程序及進(jìn)展。

法律框架概述

我國海外追贓追逃主要通過天網(wǎng)行動(dòng)、獵狐行動(dòng)推進(jìn)，依托國際刑警組織紅色通緝令、雙邊引渡條約（如本案的《中華人民共和國和柬埔寨王國引渡條約》）及多邊公約實(shí)現(xiàn)。

嫌疑人回國后，將依照國內(nèi)刑事訴訟程序處理。根據(jù)《刑事訴訟法》第3條規(guī)定，公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)偵查、拘留、執(zhí)行逮捕和預(yù)審；人民檢察院負(fù)責(zé)案件批準(zhǔn)逮捕、直接受理偵查及提起公訴；人民法院則進(jìn)行審判。對于跨境犯罪涉及資產(chǎn)追繳問題，特別沒收程序（詳見《刑訴法》第280至283條）適用于嫌疑人逃逸或死亡時(shí)對違法所得的追繳。在特別沒收程序下，即使嫌疑人未到案，財(cái)產(chǎn)沒收亦可同步進(jìn)行。國際層面，《聯(lián)合國反腐敗公約》第51至59條明確要求國家間合作追贓，《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》第12至14條則為跨境洗錢調(diào)查提供支持。

預(yù)測可能發(fā)生的法律事件

1．接收和羈押階段

以李華波案為例：2015年5月遣返回國后，李華波被江西公安機(jī)關(guān)依法拘留，并迅速轉(zhuǎn)為刑事逮捕程序。陳志于2026年1月7日到達(dá)中國，屆時(shí)將直接移交公安機(jī)關(guān)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第82條、第83條，公安機(jī)關(guān)可依法采取刑事拘留措施，羈押期限一般不超過37天。在此期間，將實(shí)施初步訊問、進(jìn)行身體檢查，并依法通知其家屬。此階段將重點(diǎn)整理和審查引渡過程中移交的證據(jù)材料，包括柬埔寨方面調(diào)查資料及比特幣交易記錄。國際執(zhí)法協(xié)作可依據(jù)《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》第18條，共享相關(guān)初步證據(jù)。

2．偵察階段

參考李華波案，遣返后偵查工作主要圍繞貪污事實(shí)及境外資產(chǎn)展開，補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)歷時(shí)近兩年。在陳志案件中，偵察重點(diǎn)可能包括對陳志的訊問、對太子集團(tuán)相關(guān)賬戶的搜查，以及對涉嫌洗錢鏈條（如比特幣轉(zhuǎn)移）的追查。如證據(jù)充分，公安機(jī)關(guān)可依法向檢察院提請批準(zhǔn)逮捕。鑒于涉及跨境犯罪元素，可通過與相關(guān)國家開展刑事司法協(xié)助獲取必要的跨境證據(jù)。

3．審查起訴階段

以李華波案為例，其于2015年被歸案，至2017年正式提起公訴。在陳案中，偵查終結(jié)后，案件依法移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴（參見《刑事訴訟法》第169條）。檢察機(jī)關(guān)將對相關(guān)證據(jù)進(jìn)行審查，并聽取當(dāng)事人陳志的意見，最終決定是否提起公訴。若證據(jù)不足時(shí)，檢察機(jī)關(guān)可退回補(bǔ)充偵查，退偵最高不超過兩次，每次期限為一個(gè)月。此外，依據(jù)證據(jù)情況，檢察機(jī)關(guān)亦可以追加指控罪名。《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》第13條規(guī)定，在該階段可適用國際證據(jù)互助機(jī)制以促進(jìn)司法協(xié)作。

4．審判階段

李華波案作為參考：李華波于2017年一審被判處無期徒刑，終身剝奪政治權(quán)利，并沒收全部財(cái)產(chǎn)。就陳案而言，如正式提起公訴，將移送人民法院依《刑事訴訟法》第187條進(jìn)行審理。一審?fù)ǔＴ谥屑壢嗣穹ㄔ汗_進(jìn)行，涉密部分除外。如經(jīng)相關(guān)事實(shí)和證據(jù)認(rèn)定構(gòu)成電信詐騙及洗錢行為，量刑可參照《刑法》相關(guān)條款：詐騙罪（第266條）最高可判至無期徒刑，洗錢罪（第191條）最高刑為十年。判決后當(dāng)事人有權(quán)向高級人民法院提出上訴，二審即為最終裁決。陳案具有類似特點(diǎn)，可能著重強(qiáng)調(diào)其在社會(huì)上的危害性，從而作出嚴(yán)厲判罰。若被告自首或有立功表現(xiàn)，依法可予減輕處罰。但據(jù)現(xiàn)有報(bào)道顯示，其被捕時(shí)并未主動(dòng)投案。

5．特別沒收程序與資產(chǎn)海外追繳

根據(jù)公開資料，李華波案已適用特別沒收程序，即在其尚未歸案的情況下，由中國法院裁定對其資產(chǎn)實(shí)施沒收。在陳志案中，可能的核心問題在于是否應(yīng)適用特別沒收程序（刑事訴訟法第280-283條），或《刑法》第64條所規(guī)定的常規(guī)刑事訴訟沒收程序。依據(jù)現(xiàn)有信息，由于陳志已歸案，且涉嫌罪名不滿足特別沒收的前置要求，與李華波案情不同，本案或不適用特別沒收程序，將按照常規(guī)刑事訴訟沒收程序處理。按照常規(guī)刑事訴訟沒收程序，法院需作出具有法律效力的判決，并明確裁定追繳陳志違法所得。中國主管機(jī)關(guān)將依生效判決，根據(jù)雙邊刑事司法協(xié)助條約、相關(guān)多邊公約等向嫌疑人的資產(chǎn)所在地提出返還資產(chǎn)請求。資產(chǎn)返還后，中國將根據(jù)判決將款項(xiàng)上繳國庫或返還案件受害人。

6．直接啟動(dòng)海外民事追償?shù)目赡?/strong>

由于海外資產(chǎn)追繳受多項(xiàng)因素制約，特別是在本案中主要資產(chǎn)所在國與我國司法協(xié)作有限的背景下，相關(guān)受害人員可考慮依據(jù)主要資產(chǎn)所在國家的法律，直接在該國提起相應(yīng)訴訟（如民事追償程序）以主張法律權(quán)利。中國受害人跨境維權(quán)探討（2）對上述路徑有簡要探討。

附一：太子集團(tuán)案系列文章

附二：藍(lán)天格銳案系列文章

專家簡介

丁杰律師，畢業(yè)于美國華盛頓大學(xué)法學(xué)院（期間獲全額獎(jiǎng)學(xué)金），段和段律師事務(wù)所總部跨境爭議專業(yè)委員會(huì)主任、國際合作與交流委員會(huì)副主任、北京辦公室副主任，北京市涉外法律人才庫專家。丁律師擁有在中國香港、韓國和美國的多年海外學(xué)習(xí)、生活和工作經(jīng)歷，在加入段和段前，曾服務(wù)于英國年利達(dá)律師事務(wù)所（Linklaters LLP）、美國富勵(lì)律師事務(wù)所（Stoel Rives LLP）和中倫律師事務(wù)所。丁杰律師擅長于跨境法律業(yè)務(wù)，尤其是跨境并購交易、跨境爭議解決和國際制裁業(yè)務(wù)等，是加密數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈行業(yè)的專家。丁律師參加了多項(xiàng)大型海外收購項(xiàng)目（如中國工商銀行收購南非標(biāo)準(zhǔn)銀行項(xiàng)目），處理了多項(xiàng)中國企業(yè)/個(gè)人海外維權(quán)項(xiàng)目，累計(jì)為中國當(dāng)事人挽回?fù)p失達(dá)數(shù)億美元（如FTX跨境破產(chǎn)項(xiàng)目、某小股東訴某國際頂級加密數(shù)字貨幣交易所案等）。

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