1月8日（周四），在?？怂剐侣劦难莶ナ依?，美國財政部長Scott Bessent拋出了一句極具沖擊力的話：“如果所謂的尋求庇護者，還有錢往母國匯款，那他們顯然不需要美國的公共福利。”

這不是一句隨口的評論，而是一次明確的政策表態(tài)。

在這次采訪中，貝森特直言，川普政府正在系統(tǒng)性打擊一類行為：一邊領(lǐng)取美國公共福利，一邊將資金轉(zhuǎn)移出境。

貝森特目前還兼任國稅局（IRS）代理局長。他說，財政部已經(jīng)介入明尼蘇達州一系列福利欺詐案件，核心任務(wù)只有一個——追錢。

“追蹤資金流向，本來就是財政部的職責?！?/p>

談到調(diào)查對象時，貝森特的措辭異常強硬。他在節(jié)目中明確表示，財政部旗下的Financial Crimes Enforcement Network（FinCEN）已經(jīng)介入，并正在調(diào)查四家匯款服務(wù)公司。

（網(wǎng)絡(luò)配圖）

財政部的判斷是：這些機構(gòu)可能被用來將大量非法所得和涉嫌欺詐的資金，從美國轉(zhuǎn)移到中東和索馬里等地區(qū)。

“我們打擊過黑手黨，也打擊過販毒集團，現(xiàn)在，我們要打擊這些索馬里詐騙網(wǎng)絡(luò)?！?/p>

1月9日（周五），財政部發(fā)布正式公告，披露調(diào)查的嚴重程度。

公告指出：明尼蘇達州多個欺詐集團，通過社會服務(wù)項目和兒童營養(yǎng)計劃，涉嫌騙取數(shù)十億美元公共資金。

這些錢，并沒有用在“基本生活”上，而是被用于：

• 在美國和海外購置房產(chǎn)

• 奢侈品消費

• 購買車輛、飛機

• 支付國際航班和高端旅行開支

作為行動的一部分，財政部同步啟動了一項極為罕見的措施。FinCEN發(fā)布了地域性目標指令（GTO），要求位于明州亨內(nèi)平縣和拉姆齊縣（包括明尼阿波利斯和圣保羅）的銀行與匯款機構(gòu)，必須上報更多境外匯款的受款人信息。

更關(guān)鍵的是報告門檻被大幅下調(diào)：原本單筆1萬美元現(xiàn)在：只要超過3000美元。

貝森特明確表示：一旦金額達到一定規(guī)模，就會觸發(fā)可疑活動報告（SAR）。

新的監(jiān)管還不止于此。貝森特透露，從現(xiàn)在開始，任何通過這些匯款服務(wù)機構(gòu)向境外轉(zhuǎn)賬的人，都必須明確勾選一項聲明：是否正在領(lǐng)取美國公共援助。

如果答案是“是”，那后果將非常直接?！拔覀儗㈤_始強制禁止你向境外匯款?！?/p>

他的總結(jié)只有一句話：“美國納稅人的慷慨，被濫用了?！?/p>

貝森特最后把話說得更直白：如果一個所謂的尋求庇護者，還能持續(xù)向國外匯錢，那只可能有兩種情況——公共援助給得過多，需要削減；存在參與欺詐網(wǎng)絡(luò)的嫌疑。

他強調(diào)，明尼蘇達州只是起點。類似的反欺詐資金追蹤機制，過去已經(jīng)在南部邊境用于打擊墨西哥販毒集團，如今將被推廣到全國。

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