韓國,首爾特別市
與各種犯罪相關(guān)的“黑錢”正在涌向韓國賭場(chǎng)。犯罪組織最近一直采用通過虛擬貨幣洗黑錢的手法，但隨著調(diào)查機(jī)關(guān)數(shù)字追蹤技術(shù)的發(fā)達(dá)，又重新回到了通過賭場(chǎng)洗錢的手法。
韓國《東亞日?qǐng)?bào)》接觸到的洗錢業(yè)者表示：“相比虛擬貨幣，賭場(chǎng)招待間（高額貴賓專用賭場(chǎng)）更安全。只要支付手續(xù)費(fèi)，就能把現(xiàn)金換成‘洗好的錢’。”賭場(chǎng)要求的手續(xù)費(fèi)最多高達(dá)40%。這是抹去犯罪痕跡、擺脫調(diào)查網(wǎng)的代價(jià)。
隨著這種犯罪收益洗白方式的增加，有人擔(dān)心韓國不再是洗錢的安全地帶。最近，隨著往返于濟(jì)州等賭場(chǎng)洗白電話詐騙所獲收益的中國人被抓獲，韓國賭場(chǎng)被用作黑錢洗白通道的事實(shí)也被曝光。
問題是沒有合適的制裁手段來阻止。2024年，韓國博彩業(yè)違規(guī)兌換金額達(dá)4196億元，但罰金僅為違規(guī)金額的0.1%多。專家們指出，引進(jìn)與違反額成比例的罰款累進(jìn)制、為檢查反洗錢投入專門人力等全面改善制度迫在眉睫。
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