以犯罪的立場(chǎng)看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————以一己之力為法咨公司正名—————

前幾天六叔團(tuán)隊(duì)接到一個(gè)咨詢，事主是灣灣人，前幾年囤點(diǎn)幣準(zhǔn)備了400萬(wàn)買(mǎi)入了以太坊，但是由于身份問(wèn)題就把幣放在自己女朋友閨蜜的男朋友賬戶里，反正對(duì)方也不懂，自己注冊(cè)了郵箱等綁定設(shè)施。

這幾年升值好幾倍了，前段時(shí)間準(zhǔn)備拿回來(lái)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)賬戶登錄不上去，郵箱什么的都被換綁了，聯(lián)系對(duì)方也不理睬一下就著急了，病急亂投醫(yī)找了個(gè)本地律師，說(shuō)有神秘力量收了他20萬(wàn)。。。

但是神秘力量并沒(méi)有幫他辦事，只說(shuō)抓人，只要抓了人就是辦了事，這個(gè)錢(qián)就不退了，并不保證幣能拿回來(lái)。。。

事主覺(jué)得不靠譜，但是錢(qián)也給了為了雙重保險(xiǎn)找到了六叔團(tuán)隊(duì)，我們律師立刻介入了這個(gè)“糾紛”。

六叔也親自介入了這個(gè)“案件”，因?yàn)槲疑钪?，很多時(shí)候關(guān)于人性的東西，并不一定僅限于法律知識(shí)，需要用到非常規(guī)的社會(huì)工程學(xué)~~~

我們做了幾手準(zhǔn)備，這個(gè)案件到底是“非法占有”還是“盜竊”？

關(guān)鍵點(diǎn)在于人家是否失聯(lián)？不愿意歸還？資產(chǎn)轉(zhuǎn)移了嗎？如何證明別人賬戶里面的資產(chǎn)是自己的？

這和現(xiàn)實(shí)生活中借名買(mǎi)房產(chǎn)是一樣的性質(zhì)，首先你得證明買(mǎi)東西的錢(qián)是自己的付的。

于是我們立刻讓事主準(zhǔn)備證據(jù)材料，還好當(dāng)初的支付記錄和轉(zhuǎn)幣進(jìn)交易所的記錄都還在。

第二步是確定交易所到底里面還有沒(méi)有資產(chǎn)，于是我們查詢了賬戶里面還有很多比特幣。

第三步是立刻凍結(jié)了交易所賬戶，以免打草驚蛇讓對(duì)方把資產(chǎn)轉(zhuǎn)入鏈上。

而事主的神秘力量一直在說(shuō)先抓人，因?yàn)樽チ巳怂麄兙涂梢圆煌隋X(qián)了，我們律師觀點(diǎn)是：

事情到底怎么定性，而對(duì)方所謂的抓人僅僅是傳訊而已，你可以簡(jiǎn)單的理解為沒(méi)有受案，上門(mén)把人帶到派出所問(wèn)點(diǎn)事情，沒(méi)有筆錄，甚至這個(gè)手續(xù)都不是正規(guī)流程。

流程不正規(guī)就會(huì)遇到下面幾個(gè)問(wèn)題：

沒(méi)有受案也沒(méi)有立案，也就無(wú)法形成正規(guī)的筆錄（口供）。

萬(wàn)一對(duì)方咬死不承認(rèn)，24小時(shí)放人（資產(chǎn)再也找不回來(lái)了）。

自己支付出去的20萬(wàn)也沒(méi)了。

于是我方的觀點(diǎn)是先查詢到交易所資產(chǎn)是否已經(jīng)轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移了多少，先走報(bào)案、受案、立案程序，這樣對(duì)方就可以走正規(guī)的審訊流程，只要口供有一點(diǎn)瑕疵就能定義為盜竊或其他刑事案由。

于是我們調(diào)證到對(duì)方曾經(jīng)轉(zhuǎn)走了一部分的數(shù)字資產(chǎn)，于是我們立刻聯(lián)系交易所官方凍結(jié)了對(duì)方的賬戶。

于是我們申請(qǐng)立案，叔叔上門(mén)抓捕，對(duì)方一到地方直接就尿了。

稱愿意歸還，愿意配合，在叔叔的見(jiàn)證下簽訂了協(xié)議。

事情到這里基本沒(méi)問(wèn)題了，但是基本沒(méi)問(wèn)題，那就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。

當(dāng)然叔叔肯定是不愿意也沒(méi)義務(wù)去發(fā)調(diào)證或者要求交易所解封，于是解封交易所的事情落在了我們事主身上。

聯(lián)系交易所客服，提交身份資料，最后需要提交一份材料：

第一次入金（充幣）的錢(qián)包所有權(quán)證明。

這么多年過(guò)去了，第一次充值的錢(qián)包早就沒(méi)用了。

于是雙方當(dāng)事人先回去，對(duì)方的恐懼感消失，也去咨詢了律師。。。

對(duì)方的律師告訴他毛事沒(méi)有。。。

幺蛾子出現(xiàn)了。

對(duì)方不是不配合，號(hào)稱自己不懂什么幣圈，不懂交易所，登錄郵箱早就忘記了，你需要我配合什么我配合，但是你也不能逼我啊。。。

此時(shí)叔叔也不會(huì)管這件事了，對(duì)方的恐懼也逐步下降。

這著實(shí)給六叔上強(qiáng)度了。

那怎么辦，那就談唄。

對(duì)方也愿意配合，但是也需要驗(yàn)證六叔的本事，什么都不告訴我，你自己查唄。

首先我們是需要登錄他的交易所賬戶，現(xiàn)在是什么資料都沒(méi)有，必須要搞到登錄郵箱。

客服哪里無(wú)法通過(guò)身份證明重置郵箱，因?yàn)猷]箱是什么都不知道，那就繼續(xù)調(diào)證，我們獲取到一個(gè)outlook微軟的郵箱，挺專業(yè)的啊。

那么問(wèn)題又來(lái)了，如何證明這個(gè)郵箱是對(duì)方的？

對(duì)啊，你怎么證明這個(gè)郵箱是我的？并且是這個(gè)交易所的賬戶名？

對(duì)方戲謔地看著六叔。

一般人早就沒(méi)辦法了，但是他的對(duì)手是六叔。

我盯著他說(shuō)：你確定你沒(méi)有任何漏洞?如果你有一點(diǎn)漏洞我們也可以送你進(jìn)去。

你配合我們可以吃肉，不配合那就“挨揍”。

現(xiàn)在的情況你也看見(jiàn)了，交易所凍結(jié)著，你這輩子都不可能拿走，只有我們相互配合里面的資產(chǎn)才可以拿回來(lái)，拿回來(lái)我給你50萬(wàn)，如果你不配合我找到你的漏洞，想以非法占有為目的的撒謊，我們一定送你進(jìn)去。

對(duì)方猶豫了一下告訴六叔：我真的不記得郵箱和密碼了，你證明這個(gè)郵箱是我的，我全力配合。

我證明這個(gè)郵箱是你的，或者是這個(gè)交易所的登錄賬戶，你就全力配合我，我們一起吃肉，如果你再找其他理由，老夫脫下西裝也曾經(jīng)是個(gè)流氓。

對(duì)方答應(yīng)了，那就講武德了吧。

所以很多時(shí)候你得學(xué)孔子周游列國(guó)給你講課，如果你不聽(tīng)他還帶著三千子弟和72門(mén)徒給你講道理。

我登錄微軟郵箱官網(wǎng)，點(diǎn)擊找回密碼，然后輸入對(duì)方的名字加身份證信息，生日信息，輸入自己的郵箱找回密碼后就會(huì)把驗(yàn)證結(jié)果發(fā)送到我們郵箱。

輸入交易所的曾經(jīng)密碼和對(duì)方的名字加生日組合的密碼。

然后需要驗(yàn)證曾經(jīng)的郵件內(nèi)容和聯(lián)系過(guò)的郵件地址。

這個(gè)我們不知道對(duì)方郵件發(fā)過(guò)什么郵件，因?yàn)槭切锣]件地址，基本不可能他拿來(lái)發(fā)送郵件，那么就只能接受過(guò)郵件。

那么如何能知道說(shuō)明人給這個(gè)新郵件聯(lián)系過(guò)呢？

聰明的你一定知道他做過(guò)什么操作？

那就是綁定交易所，一定有交易所郵件的驗(yàn)證碼。

至此，我們繞過(guò)了微軟的郵箱找回密碼系統(tǒng)，拿到了這個(gè)郵箱地址的新密碼。

當(dāng)我們把交易所找回密碼系統(tǒng)頁(yè)面、微軟郵箱登錄密碼界面、交易所提幣記錄和50萬(wàn)現(xiàn)金擺在對(duì)方面前的時(shí)候，對(duì)方的心理防線已經(jīng)崩潰。

此時(shí)我們只需要告訴他：配合提幣給你50萬(wàn)現(xiàn)金，你現(xiàn)在立刻拿走，不配合盜竊記錄在這，給你一分鐘考慮好回答我。

10秒后，對(duì)方答應(yīng)配合解封交易所、提幣。

完事。