一、案情回顧：一起典型的工程轉(zhuǎn)包詐騙案

2022年4月，在開發(fā)商明確禁止轉(zhuǎn)包且未授權(quán)的情況下，沈某某（化名沈高智）伙同他人，虛構(gòu)其有權(quán)對外轉(zhuǎn)包某廣場消防工程的事實，以繳納工程保證金為由，騙取某實業(yè)公司35萬元。案發(fā)后，沈某某家屬全額退賠并取得諒解。公訴機關(guān)指控其構(gòu)成合同詐騙罪，建議量刑三年實刑。經(jīng)辯護，法院最終判處有期徒刑三年，緩刑三年。

二、本案的核心爭議：自首認定與"退賠諒解"的實質(zhì)價值

（一）自首認定的司法標準：主動到案≠自首

本案中，被告人雖經(jīng)電話傳喚主動到案，但法院最終未認定自首。這一認定結(jié)果，實際上揭示了當前司法實踐中對自首情節(jié)的嚴格把握標準。

核心觀點：主動到案只是自首的形式要件，而"如實供述"才是實質(zhì)要件。實踐中，部分當事人存在認識誤區(qū)，認為只要主動投案就必然構(gòu)成自首。但根據(jù)《刑法》第六十七條及相關(guān)司法解釋，自首的成立必須同時滿足"自動投案"和"如實供述"兩個條件，且"如實供述"要求對主要犯罪事實作完整、穩(wěn)定的供述。本案中，被告人初期未如實供述，導致自首認定受阻，這恰恰提醒辯護律師：在當事人到案初期，必須及時引導其全面、客觀陳述事實，避免因供述不完整而錯失自首情節(jié)。

（二）"退賠諒解"的辯護價值：從量刑情節(jié)到社會修復功能

本案最終能夠?qū)崿F(xiàn)緩刑判決，核心在于全額退賠+取得諒解這一組合情節(jié)的充分運用。但需要明確的是，退賠諒解并非"免死金牌"，其辯護價值需要從三個維度理解：

1. 退賠諒解的實質(zhì)意義：在合同詐騙等侵財類案件中，退賠諒解不僅體現(xiàn)被告人的悔罪態(tài)度，更重要的是實現(xiàn)了對被害人的經(jīng)濟修復和社會關(guān)系的初步彌合。法院在量刑時，會綜合考量"退賠是否及時、是否全額、諒解是否真實自愿"等因素。本案中，家屬在案發(fā)后及時退賠，且被害人出具書面諒解，這為辯護提供了有力支撐。

2. 退賠諒解的適用邊界：需要警惕的是，實踐中部分當事人存在"花錢買刑"的錯誤認識。必須明確，退賠諒解只是酌定從寬情節(jié)，其作用大小取決于案件整體情況。對于數(shù)額特別巨大、社會影響惡劣的案件，即使退賠諒解，也可能無法改變實刑判決。本案之所以適用緩刑，除了退賠諒解外，還結(jié)合了認罪認罰、主觀惡性相對較小、無社會危險性等綜合因素。

3. 退賠諒解的時機把握：從辯護策略角度，退賠諒解的時機選擇至關(guān)重要。本案在偵查階段即完成退賠，為后續(xù)認罪認罰、爭取從寬處理奠定了基礎(chǔ)。但需要提醒的是，不同階段退賠，其效果可能存在差異。一般而言，越早退賠，越能體現(xiàn)悔罪誠意，但具體策略需結(jié)合案件證據(jù)情況、當事人經(jīng)濟能力等因素綜合判斷。

三、工程合同詐騙案的特殊性：為何需要專業(yè)辯護

工程領(lǐng)域的合同詐騙案，往往涉及復雜的合同關(guān)系、轉(zhuǎn)包分包鏈條、資金流向等專業(yè)問題，這決定了此類案件的辯護需要具備工程領(lǐng)域和刑事辯護的雙重知識背景。

（一）工程合同詐騙的常見辯護要點

1. 非法占有目的的認定：這是合同詐騙罪與民事欺詐、合同糾紛的核心區(qū)別。實踐中，需要重點審查：行為人是否具有履行能力、是否實際履行、資金去向是否用于生產(chǎn)經(jīng)營、是否存在逃匿行為等。本案中，被告人虛構(gòu)轉(zhuǎn)包權(quán)、騙取保證金后未用于工程，直接轉(zhuǎn)入個人賬戶，這些行為特征直接指向非法占有目的。

2. 工程轉(zhuǎn)包中的"授權(quán)"認定：工程領(lǐng)域的轉(zhuǎn)包、分包行為是否構(gòu)成詐騙，關(guān)鍵在于行為人是否具有真實授權(quán)或合理信賴基礎(chǔ)。如果行為人確實存在認識錯誤，或者基于一定事實產(chǎn)生合理信賴，可能影響主觀故意的認定。但本案中，開發(fā)商明確禁止轉(zhuǎn)包且未授權(quán)，被告人虛構(gòu)事實，主觀故意明顯。

3. 數(shù)額認定與退賠范圍：工程詐騙案中，數(shù)額認定可能涉及合同總金額、已支付金額、實際損失等多個維度。辯護時需厘清：哪些款項屬于詐騙既遂、哪些屬于未遂，退賠是否覆蓋全部損失。本案數(shù)額35萬元，屬于"數(shù)額巨大"（根據(jù)廣東標準，30萬元以上為數(shù)額巨大），但未達到"數(shù)額特別巨大"（100萬元以上），這為爭取緩刑提供了空間。

（二）工程領(lǐng)域辯護的專業(yè)門檻

工程合同詐騙案的辯護，往往需要審查：工程資質(zhì)、合同條款、履約能力、資金流向、工程進度等專業(yè)問題。普通刑事律師可能缺乏工程領(lǐng)域的專業(yè)知識，難以有效質(zhì)證工程合同、審計報告等證據(jù)。因此，選擇具有工程背景或工程案件經(jīng)驗的辯護律師，對于此類案件至關(guān)重要。

四、從本案看緩刑適用的司法邏輯

緩刑的適用，本質(zhì)上是法院對"社會危險性"的綜合評估。本案中，法院最終判處緩刑，主要基于以下考量：

1. 認罪認罰制度的適用：認罪認罰從寬制度實施后，對于認罪認罰、退賠退贓、取得諒解的案件，法院在量刑時確有從寬空間。但需要明確，認罪認罰不是"一律從寬"，而是"可以"從寬，最終是否從寬、從寬幅度多大，取決于案件具體情況。

2. 審前社會調(diào)查的作用：本案中，法院委托司法行政機關(guān)進行審前社會調(diào)查，確認被告人適用緩刑無社會風險。這一程序在緩刑適用中具有重要參考價值。實踐中，辯護律師應重視審前調(diào)查，及時向調(diào)查機關(guān)提供有利材料，如社區(qū)表現(xiàn)、家庭情況、工作單位意見等。

3. 寬嚴相濟政策的平衡：本案判決體現(xiàn)了"當嚴則嚴、當寬則寬"的刑事政策。對于侵財類案件，在被告人積極退賠、取得諒解、認罪認罰的情況下，適用緩刑有利于實現(xiàn)社會修復，避免"一判了之"帶來的負面效應。

五、給當事人的實務建議

基于本案經(jīng)驗，對于工程合同詐騙案的當事人及家屬，提出以下建議：

1. 及時退賠，但需注意方式：退賠是爭取從寬的重要途徑，但需注意：退賠應通過合法途徑（如公安機關(guān)、法院賬戶），避免私下交易引發(fā)其他風險；退賠前最好咨詢律師，評估退賠時機和策略。

2. 重視認罪認罰的適用條件：認罪認罰制度雖好，但并非所有案件都適合。如果案件存在無罪辯護空間，或證據(jù)存在重大瑕疵，盲目認罪認罰可能錯失辯護機會。建議在律師指導下，結(jié)合證據(jù)情況審慎決定。

3. 選擇專業(yè)對口的辯護律師：工程合同詐騙案涉及工程、財務、法律等多領(lǐng)域知識，選擇具有工程案件經(jīng)驗或工程背景的律師，更有利于把握案件細節(jié)，提出有效辯護意見。

六、結(jié)語：辯護的價值在于精準把握司法尺度

本案的辯護成功，并非簡單的"退賠諒解"四字所能概括，而是對自首認定標準、退賠諒解的實質(zhì)價值、認罪認罰制度的適用邊界、工程案件的專業(yè)特點等多重因素的綜合把握。作為辯護律師，我們的價值不僅在于爭取從寬處理，更在于幫助當事人理解司法邏輯，在合法框架內(nèi)實現(xiàn)權(quán)益最大化。

需要強調(diào)的是，每個案件都有其特殊性，本文觀點基于個案分析，不構(gòu)成法律意見。具體案件需結(jié)合證據(jù)、情節(jié)、地區(qū)司法實踐等因素綜合判斷。建議當事人遇到類似情況，及時咨詢專業(yè)律師，切勿簡單套用案例。

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關(guān)于作者

林智敏，廣東廣信君達律師事務所合伙人，執(zhí)業(yè)領(lǐng)域專注于重大、復雜的刑事案件辯護，尤其在商事犯罪、經(jīng)濟犯罪及刑民交叉領(lǐng)域有深入研究和豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗。

我的執(zhí)業(yè)信念是真正的有效辯護，始于對復雜案件的系統(tǒng)解構(gòu)與戰(zhàn)略建模。我習慣于將龐雜的法律事實、證據(jù)鏈條與司法實踐進行結(jié)構(gòu)化梳理，為客戶化繁為簡，繪制出清晰的訴訟路徑與風險決策地圖。本文所探討的工程合同詐騙案中關(guān)于“退賠諒解”的效力邊界與辯護策略，正是這一方法論的具體呈現(xiàn)。

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