雪中法庭

本案庭審概況：

尊敬的宿城區(qū)人民法院及本案合議庭、審判長：

上海申倫律師事務(wù)所接受本案被告人王燚委托，經(jīng)過閱卷并參加本案庭審，現(xiàn)就本案向貴院提交如下書面辯護(hù)意見，懇請合議庭參考并采納，依法對本案作出公正判決。

關(guān)于部分重要證據(jù)的意見 一、關(guān)于案涉企業(yè)工商登記材料、行政處罰決定書、案件移送書等證據(jù)

第一，針對公訴人舉證的行政機(jī)關(guān)對案涉企業(yè)相關(guān)處罰決定。根據(jù)刑事訴訟法第五十四條以及刑事訴訟法解釋第七十五條規(guī)定，行政機(jī)關(guān)作出的決定、包括處罰決定，并不屬于在刑事訴訟中可以轉(zhuǎn)化為刑事訴訟證據(jù)的證據(jù)類型，只有行政機(jī)關(guān)在執(zhí)法中收集的物證、書證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等客觀性的證據(jù)材料，在經(jīng)過審查之后，可以轉(zhuǎn)化為刑事訴訟的證據(jù)，其中明顯不包括行政機(jī)關(guān)作出的決定。因?yàn)樾姓C(jī)關(guān)的決定本身就是相關(guān)行政相對人提起行政復(fù)議和行政訴訟的主要對象和事由，它要接受司法的審查。

此外，一個(gè)民事主體是否曾經(jīng)受過行政處罰，與它后續(xù)的行為是否構(gòu)成犯罪也沒有任何關(guān)系，更沒有因果關(guān)系。刑法中雖然有一些罪名明確以行為人在之前曾受過行政處罰作為犯罪構(gòu)成要件，但是本案所涉組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪顯然不屬于這種情況，希望合議庭能夠看到這一點(diǎn)。

第二，關(guān)于公訴人舉證的本案所涉多家公司的工商登記材料。辯護(hù)人認(rèn)為這些材料完全可以證明這些企業(yè)依法依規(guī)設(shè)立，有自己固定的辦公場所、有合法的經(jīng)營范圍，也有相關(guān)的經(jīng)營資質(zhì)，也貢獻(xiàn)了稅收，而且也沒有受到過比如稅務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量等嚴(yán)重的行政違法處罰，完全可以證明他們是資質(zhì)良好的企業(yè)。

此外，被告人孫玉婷也辯解說上海的一家公司不是她實(shí)際經(jīng)營的。在民商領(lǐng)域中，包括股權(quán)代持、委托經(jīng)營，甚至借名、掛名擔(dān)任企業(yè)高管的情況非常多，相關(guān)的法律糾紛也非常多，所以說，認(rèn)定本案被告人在這些企業(yè)經(jīng)營中的實(shí)際作用，需要進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的審查。工商登記資料中載明的這些顯名股東，包括高管人員，并不意味著他們就是實(shí)際的經(jīng)營決策人。

第三，也是最重要一點(diǎn)，就是本案中蒙陰市監(jiān)部門向宿遷市公安機(jī)關(guān)移送案件屬于嚴(yán)重違法，完全沒有按照法定程序移送，而且違法跨越管轄地移送，也沒有依法向檢察機(jī)關(guān)報(bào)告或者備案，所以這一案件移送行為是無效的，相關(guān)材料既不能作為宿遷市司法機(jī)關(guān)對本案有管轄權(quán)的依據(jù)，也不能作為本案的證據(jù)。

關(guān)于這點(diǎn)，辯護(hù)人具體說一下相關(guān)的法律規(guī)定。

第一個(gè)法規(guī)，是2004年高檢會(huì)〔2004〕1 號(hào)《最高人民檢察院、全國整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公安部關(guān)于加強(qiáng)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)、人民檢察院工作聯(lián)系的意見》，其中第三點(diǎn)明確規(guī)定，“強(qiáng)化案件的移送工作，推動(dòng)涉嫌犯罪案件及時(shí)進(jìn)入司法程序”，但是同時(shí)對案件的移送工作也有明確的要求，而且是一種程序的要求，那就是要按照《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》，一方面要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送，另一方面要同時(shí)向人民檢察院備案——這是案件移送的兩大基本程序要求。

而對于案情重大、可能涉嫌犯罪的案件，更是規(guī)定“行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在查處過程中應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院通報(bào)，并可以就涉嫌犯罪的標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)的固定和保全等問題進(jìn)行咨詢，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究”。由此可見，人民檢察院在行政機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送案件過程中，負(fù)有法定的、不可缺位的監(jiān)督職責(zé)，行政機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)更不能繞過人民檢察院“暗箱操作”，否則即屬于程序嚴(yán)重違法，案件移送行為無效。

伴隨案件移送必然出現(xiàn)的另一個(gè)重要問題就是管轄地的問題——對某一個(gè)具體的市場監(jiān)管機(jī)關(guān)來講，如果需要移送涉嫌犯罪的案件，它應(yīng)該向哪一個(gè)級(jí)別，哪一個(gè)區(qū)域的公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行案件的移送、備案？相關(guān)的文件沒有直接規(guī)定，但是按照常理、常識(shí)，很顯然只能向行政機(jī)關(guān)所在地的同級(jí)公安機(jī)關(guān)和人民檢察院移送、備案，除此之外，沒有任何法律依據(jù)。

第二個(gè)法規(guī)，是工商法字〔2012〕227號(hào)《國家工商行政管理總局、公安部、最高人民檢察院關(guān)于加強(qiáng)工商行政執(zhí)法與刑事司法銜接配合工作若干問題的意見》，這里面也再次強(qiáng)調(diào)了工商機(jī)關(guān)，也就是我們現(xiàn)在的市監(jiān)部門，向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件要按照《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》第五條執(zhí)行。

我們也能看到，在蒙陰市監(jiān)部門的案件移送書中，確實(shí)也提到了是依據(jù)《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》第三條作出案件移送決定的——但是它在移送案件的同時(shí)，卻遺漏了一個(gè)重要的程序義務(wù)。

因?yàn)椤缎姓?zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》的第十四條同時(shí)規(guī)定了，“行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)接受人民檢察院和監(jiān)察機(jī)關(guān)依法實(shí)施的監(jiān)督。”但是我們在材料中只看到它決定向公安機(jī)關(guān)移送的相關(guān)材料，卻沒有看到它向有關(guān)檢察機(jī)關(guān)備案移送案件的相關(guān)信息和材料，也就是說，沒有證據(jù)證明它依法履行了向人民檢察院的備案和接受監(jiān)督的義務(wù)。

第三個(gè)法規(guī)，是公安機(jī)關(guān)相對應(yīng)的規(guī)定，那就是《公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》，其中第九條、第十條也是程序監(jiān)督性的規(guī)定。

第九條規(guī)定，“公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)定期總結(jié)受理審查行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件情況，分析銜接工作中存在的問題，并提出意見建議，通報(bào)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、同級(jí)人民檢察院。必要時(shí)，同時(shí)通報(bào)本級(jí)或者上一級(jí)人民政府，或者實(shí)行垂直管理的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的上一級(jí)機(jī)關(guān)?！?/p>

第十條規(guī)定，“公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，依法接受人民檢察院的法律監(jiān)督?！?/p>

綜上，通過這些非常拗口的各種規(guī)定，我們可以得出一個(gè)結(jié)論：那就是行政機(jī)關(guān)向刑事司法機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)移送案件，不是想移就移，更不是可以跨越地域隨便移，比如本案就是從山東的一個(gè)縣移送到我們江蘇的一個(gè)區(qū)——這樣的話，整個(gè)刑事訴訟法的管轄規(guī)定相當(dāng)于被徹底架空——很簡單，我想辦一個(gè)案子，但是根據(jù)刑事訴訟法相關(guān)規(guī)定沒有管轄權(quán)，那我可以聯(lián)系有管轄權(quán)的行政機(jī)關(guān)先行政立案，然后再讓它移送給我。

本案中，即使蒙陰的市監(jiān)部門認(rèn)為案件涉嫌犯罪應(yīng)當(dāng)移送，那它應(yīng)當(dāng)向哪個(gè)公安機(jī)關(guān)移送、又應(yīng)當(dāng)接受哪個(gè)檢察院的監(jiān)督呢？答案顯然只能是蒙陰本地，而無論如何不可能是江蘇省宿遷市宿城區(qū)。

最后，綜合上述行政機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的諸多規(guī)定，我們也可以得出一個(gè)非常重要的程序性結(jié)論：案件移送的動(dòng)作只能由行政機(jī)關(guān)發(fā)起，也就是說，只有當(dāng)行政機(jī)關(guān)在執(zhí)法過程中認(rèn)為某一案件涉嫌犯罪時(shí)，它才可以依法發(fā)起案件移送的動(dòng)作。

但是我們看蒙陰市場監(jiān)督管理局作出的移送書中，它移送案件的原因不是因?yàn)槊申幨斜O(jiān)局認(rèn)為本案涉嫌犯罪，而只是因?yàn)槭盏搅怂捱w公安局直屬分局的商請移送函，相當(dāng)于宿遷公安局直屬分局向蒙陰市監(jiān)局主動(dòng)索要——一個(gè)不該要的要了、一個(gè)不該給的也給了，案件移送程序存在根本性違法。

一個(gè)違規(guī)移送的案件，不僅解決不了法律糾紛，反而是后續(xù)更嚴(yán)重違法行為的導(dǎo)火索——本案就是一個(gè)明證，明明只是一個(gè)行政違法案件，而且這個(gè)行政案件甚至還沒有做出結(jié)論、更沒有作出處罰，但經(jīng)過違法移送，搖身一變，就成了一個(gè)百億的傳銷刑事大案，從一個(gè)簡單的行政案件升級(jí)成了一個(gè)重大刑事冤案！

二、關(guān)于案涉企業(yè)成立過程、組織架構(gòu)及各被告人分工的被告人供述、證人證言

第一，這一組證據(jù)的待證事實(shí)是要想說明相關(guān)公司的成立過程、組織架構(gòu)以及被告人的分工，但是這些其實(shí)都是一些客觀情況，因此要用客觀證據(jù)，而且也應(yīng)該有相關(guān)的客觀證據(jù)來證明。比如之前出示的工商登記等材料是一部分，但更重要的，是應(yīng)當(dāng)通過相關(guān)企業(yè)在經(jīng)營過程中產(chǎn)生的各種材料來證明，比如各種合同、業(yè)務(wù)審批流程等。我們只有通過這些真實(shí)的經(jīng)營活動(dòng)，才能夠真正的去判斷這個(gè)企業(yè)中哪些人處于什么樣的職責(zé)分工。所以，對言辭證據(jù)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的審查，應(yīng)當(dāng)重視客觀證據(jù)和書證。

第二，通過各被告人的自我辯解已經(jīng)能夠看出，不同證人的不同證言之間已經(jīng)出現(xiàn)了重大的矛盾沖突。

最典型的，比如王燚，他制作的組織結(jié)構(gòu)圖跟其他被告人、證人的意見就明顯沖突。從實(shí)質(zhì)上看，王燚的那張圖本質(zhì)上也是王燚本人的一種供述或者辯解，只不過是把它制成了圖表的形式——但這張圖表所傳達(dá)的核心意思依然是他個(gè)人的主觀思想，所以本質(zhì)上依然是一種言辭證據(jù)。

第三，從邏輯上看，當(dāng)這些用于證明同一個(gè)待證事實(shí)的多份言辭證據(jù)之間出現(xiàn)不一致、出現(xiàn)矛盾時(shí)，作為辯方不需要進(jìn)一步去證明哪個(gè)人的哪一句話是真的、哪一句話是假的，在邏輯上就可以做出判斷——這種情況下，說明這些言辭證據(jù)中要么有真有假，要么全都為假，但不可能全都為真——但是在邏輯上，控方要想證成這個(gè)待證事實(shí)，只有你的所有證據(jù)全都為真的情況下，你提出的命題才能成立。

所以說，在邏輯上，控方提出的多份證據(jù)存在自相矛盾這一點(diǎn)，就直接決定了無法達(dá)成你的證明目的。

那在法律上，按照我們刑事訴訟的證據(jù)采信規(guī)則，當(dāng)多份證據(jù)之間出現(xiàn)不一致、出現(xiàn)矛盾、存疑的時(shí)候，也要做出對被告人有利的判斷，所以無論從哪個(gè)角度，這些言辭證據(jù)都無法達(dá)到控方的證明目的。

三、關(guān)于企業(yè)內(nèi)部相關(guān)經(jīng)營情況的證人證言

第一，如剛才孫玉婷本人所講，公訴人宣讀的這些企業(yè)內(nèi)部信息、情況，如果不是出現(xiàn)在本案的庭審指控之中，放在任何一個(gè)其他場合，讓任何一個(gè)有基本商業(yè)常識(shí)的人來評價(jià)，都不可能得出這是一個(gè)犯罪組織的結(jié)論，相反，只能讓人感覺這是一個(gè)確實(shí)管理健全、組織架構(gòu)完整，也有成熟業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在招商引資會(huì)上，這都是優(yōu)質(zhì)的納稅大戶。

關(guān)于證據(jù)問題，我們可以類比一下刑法中其他組織類的犯罪，比如說組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，在這類犯罪案件的指控、舉證中，可能會(huì)看到比如相關(guān)人員持有管制刀具，甚至槍械、爆炸物等作案工具，都屬于讓普通人一看就知道極有可能涉嫌犯罪的證據(jù)，至少它跟指控是有關(guān)聯(lián)性的。在英美法中，對證據(jù)有一個(gè)很形象的比喻，叫smoking gun，翻譯過來就是“冒煙的槍”。

所以，用以證明犯罪的證據(jù)要直觀，要一目了然。我們歷史中也有很多膾炙人口的成語，比如說“人贓并獲”“白紙黑字”“捉奸在床”，這都是直接的、不用解釋我們就能明白的證據(jù)類型，但是“口說無憑”，所以才有“屈打成招”。古人都知道辦案要重物證、書證、人證，但是口供、言辭證據(jù)不可信、不可靠。

第二，蘇路江說的也很對，公訴人應(yīng)該先出示客觀的、實(shí)質(zhì)性的證據(jù)，可能就足以對本案得出一個(gè)結(jié)論，而剛才公訴人剛才所出示的這些證據(jù)就根本沒有出示的必要了。我們從刑法四要件的理論上來看，也應(yīng)當(dāng)先解決本案是否存在違反刑法客觀要件的問題，查明是否存在刑法所不允許的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為，才能進(jìn)一步去討論由誰來承擔(dān)責(zé)任的主體、主觀要件問題。從三階層的理論來看，也要先解決本案是否存在違反刑法的違法性問題，才能進(jìn)一步討論責(zé)任分配的問題。

先客觀判斷、再主觀判斷，先事實(shí)判斷、再規(guī)范判斷，這才符合實(shí)事求是、調(diào)查研究的科學(xué)的認(rèn)知規(guī)律，這也是陳興良教授書里明確提到的犯罪分析的正確思路。否則就非常容易出現(xiàn)主觀歸罪，先定罪、再找證據(jù)，先射箭、再畫靶子——這樣的話，沒有你們辦不成的案子。

第三，為什么本案會(huì)出現(xiàn)這種取證和舉證的問題？為什么辦案機(jī)關(guān)如此偏愛言辭證據(jù)？歸根結(jié)底的原因，是包括公訴人在內(nèi)，辦案機(jī)關(guān)始終沒有抓住本案的定罪核心和本質(zhì)特征。

本罪的本質(zhì)特征，并不是公訴人翻來覆去講了那么多所謂的存在多少層級(jí)、是否有推廣費(fèi)、是否有拉人頭，還有被告人的分工是什么，這些根本不重要。刑法所禁止的傳銷行為，本質(zhì)上是一種詐騙，這是在我們刑法理論中，包括很多典型判例中非常明確的觀點(diǎn)，你只有抓住這個(gè)本質(zhì)特征，證明存在詐騙的特征，才有可能定罪。

刑法打擊的傳銷行為是一種龐氏騙局，龐氏騙局是拆了東墻補(bǔ)西墻，拆了新墻補(bǔ)舊墻，而傳銷無非是拆了下線補(bǔ)上線，就這么簡單，它是一種打著商業(yè)經(jīng)營行為為幌子的詐騙，是一種經(jīng)營性的詐騙。

第四，本罪是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，即使我們在客觀上證明了存在刑法不允許的傳銷行為，也只能對負(fù)有組織、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的行為人追究刑事責(zé)任，而且這種組織、領(lǐng)導(dǎo)的性質(zhì)和力度，并不是一般企業(yè)管理人員組織、領(lǐng)導(dǎo)具體某一部分工作的性質(zhì)，它必須達(dá)到對整個(gè)組織具有決策力的這樣一種程度，只有具有這種最高級(jí)別決策權(quán)的行為人，才符合本罪的主體要件要求。

現(xiàn)代企業(yè)組織中，每人管一攤，從某種程度上來講，每一個(gè)在企業(yè)中的打工人都在負(fù)責(zé)一定的具體事務(wù)。但是我們也要看到，他們的這種具體工作是否對整體組織的經(jīng)營行為產(chǎn)生作用、如何發(fā)生作用，都要受制于企業(yè)的高層決策者。

客觀而言，公司員工的行為的確對被指控行為客觀上起到了一定幫助作用，乍一看符合刑法中關(guān)于幫助犯的理論，也要打擊。但是我們從刑法中一些罪名，以及從更深刻的法理上來把握，刑法并不是要對一切客觀上幫助到犯罪的行為都進(jìn)行打擊，甚至在特定情況下，對完全符合某罪構(gòu)成要件的行為人也會(huì)網(wǎng)開一面，這就是刑法“中立幫助行為”理論和“期待可能性”的理論，后者的典型例子就是“親親相隱不為罪”，都是出罪的理論。

用組織賣淫罪類比，對組織賣淫行為幫助作用最大的難道不就是賣淫者、嫖娼者自身嗎？沒有性交易也就沒有性犯罪。但是為什么我們的刑法中恰恰沒有賣淫罪，也沒有嫖娼罪？其實(shí)跟本案組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪在處罰邏輯的法理上有一定的相似之處，無論是賣淫者還是嫖娼者，一邊往往是迫于生計(jì)、走投無路，一邊是人受最原始、最強(qiáng)烈的欲望驅(qū)使，在這兩種強(qiáng)大的本能力量面前，法律的力量也無法抑制，公序良俗的法益甚至也不得不退讓。

我們看今天這個(gè)案子，坐在庭下十幾位被告人中，絕大多數(shù)不過是一個(gè)企業(yè)中的打工人，他們也是迫于一種求生、謀生的本能來加入了這樣一個(gè)企業(yè)。他們的工作符合他們的專業(yè)，符合他們過往的工作經(jīng)驗(yàn)，也通過公開、合法的方式應(yīng)聘進(jìn)入了這個(gè)企業(yè)，也只領(lǐng)取合理的薪酬——一切都是很正常的社會(huì)行為。

這樣的一些行為，控方怎么可能用來證明犯罪呢？從這樣一些合法、合理的行為中，怎么能夠得出他們犯罪的結(jié)論呢？所以，希望合議庭能夠充分考慮，本案的打擊范圍是否有必要如此龐大？

四、關(guān)于證明傳銷組織層級(jí)結(jié)構(gòu)的圖表

在之前辯護(hù)人關(guān)于電子數(shù)據(jù)提取合法性意見之外，補(bǔ)充幾點(diǎn)。

第一，是周合旺簽字的這張寫有文字的白板照片，也是一種非?；奶频淖C據(jù)?，F(xiàn)在有一種年輕人特別喜歡的游戲，叫“狼人殺”，可能進(jìn)了這樣這種場所，也有很多寫有各種驚悚案情的手冊、白板等物料，但是，能因此就說有人在預(yù)謀故意殺人嗎？一樣的道理，這個(gè)東西來源成謎、誰寫的也成謎，所以說根本不能作為證據(jù)。

第二，我想主要針對公訴人出示的一張表格發(fā)表意見，就是所謂的本案存在幾個(gè)層級(jí)和相關(guān)人數(shù)的這個(gè)表格。

對這個(gè)表格中的信息和人數(shù)，辯護(hù)人認(rèn)為這只是對用戶系統(tǒng)中六十四萬會(huì)員基于某種標(biāo)準(zhǔn)做的一種統(tǒng)計(jì)學(xué)上的歸類。比如說，按照用戶的消費(fèi)金額，如果以十萬為標(biāo)準(zhǔn)，那它就會(huì)分兩層，十萬以下的多少人，十萬以上的多少人；如果按照零到十萬、十到五十萬、五十萬以上三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)劃分，它就可以分為三個(gè)層級(jí)。

所以說，只要靈活調(diào)整分類的標(biāo)準(zhǔn)，完全可以分四級(jí)、五級(jí)、十級(jí)甚至一百級(jí)，它只是一種統(tǒng)計(jì)學(xué)上的分類方式。比如說，我們今天的法庭來了幾十人，我們無論是按照年齡段，按照收入段，也完全可以做出類似的金字塔形的分類匯總，但是，你能因此說我們法庭上收入最高的人發(fā)展了其他人嗎？我們只是隨機(jī)同時(shí)出現(xiàn)在了同一個(gè)法庭，不同收入段、年齡段的人相互之間顯然沒有任何相互發(fā)展的關(guān)系。

所以，這也就是蘇路江之前反復(fù)提到的，公訴人的指控完全是拿了一個(gè)最表面、最淺顯的一個(gè)統(tǒng)計(jì)學(xué)上的表格，然后套上了關(guān)于傳銷活動(dòng)的一些概念，但實(shí)際上兩者完全不是一回事。

第三，按照本罪的定罪邏輯，要求的是上線發(fā)展下線，那就必然說明下線多上線少、先有上線后有下線。如果公訴人要證明這張圖表就是傳銷組織的層級(jí)結(jié)構(gòu)，你光靠這一張表遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，你必須要證明處于金字塔尖的八位合伙人，他們加入的時(shí)間要早于其余的六十四萬多人，然后第二層級(jí)三百五十位大區(qū)的加入時(shí)間晚于塔尖的八人但早于其余的這些人，依次類推，每一層你必須要在加入時(shí)間的關(guān)系上證明。如果能夠證明，至少時(shí)間關(guān)系上，這個(gè)邏輯符合傳銷的特征，否則的話，就不可能說明存在上線發(fā)展下線的情況。

第四，還有所謂的入門費(fèi)、門檻費(fèi)，你就要證明每一個(gè)會(huì)員他繳納了多少入門費(fèi)，你還要證明，比如說第一層級(jí)金字塔尖的八個(gè)人，從他發(fā)展的下一級(jí)三百五十名大區(qū)中獲得了這種入門費(fèi)作為收入，依此類推，每一層級(jí)你都要證明。如果指控成立，你一定能夠找到這些證據(jù)，那反過來講，你如果拿不出這些證據(jù)，這張圖表就說明不了任何問題，它只不過是一種統(tǒng)計(jì)學(xué)上的分析呈現(xiàn)，按照不同的目的需要，你可以統(tǒng)計(jì)成任何的形狀，倒金字塔型、圖釘型，你都可以統(tǒng)計(jì)出來。

最后，關(guān)于金字塔結(jié)構(gòu)，徐昕老師剛才也講了，任何人類的組織單位都是金字塔結(jié)構(gòu)，可能全世界最大的金字塔結(jié)構(gòu)就在我們國家，我們國家的行政級(jí)別，從最高的正國級(jí)到最低的科員，大概有二十幾個(gè)層級(jí)，包含的公職人員數(shù)量也是全世界最大的，能說明犯罪嗎？所以你單純基于這種金字塔結(jié)構(gòu)來指控犯罪，實(shí)際上沒有指控任何東西。

五、關(guān)于證明傳銷組織獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)的書證

公訴人提到的這個(gè)所謂的推薦獎(jiǎng)勵(lì)比例，其實(shí)已經(jīng)連斷章取義都算不上，應(yīng)該叫“斷字取義”，我們看這一頁它的標(biāo)題就是“合伙人及大區(qū)銷售折扣計(jì)算方式”，任何了解企業(yè)、了解銷售制度的人都知道，這完全是一種針對銷售部門、銷售人員的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。說白了，就是你賣多少貨，達(dá)到對應(yīng)的級(jí)別，我就給你多少錢的提成，就這么簡單。我們可以完整的看一下這一頁的文件，它里面除了“推薦”這個(gè)字眼，其他所有內(nèi)容都關(guān)于銷售業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)折扣。

有一種職業(yè)就是靠為企業(yè)推薦人才為生——獵頭?，F(xiàn)在還有很多大型企業(yè)內(nèi)部有內(nèi)推制度，為什么要有這種推薦制度？就是因?yàn)榭赡芷髽I(yè)原有的員工對我的企業(yè)更了解，通過這些原有的員工，或者說原有的加盟合伙人來幫我引薦他認(rèn)為合適的新員工、加盟者，雙方的相互了解能夠更深入，溝通的成本也更低，相互之間的信任度也會(huì)更高，這都是企業(yè)減少經(jīng)營成本的一種合理方式，而且在現(xiàn)在非常普遍。

但公訴人唯獨(dú)就抓住了“推薦”這一個(gè)字眼，認(rèn)為這個(gè)“推薦”就是傳銷組織中的拉人頭，進(jìn)而簡單粗暴的得出了構(gòu)罪結(jié)論，極不負(fù)責(zé)、違背常識(shí)。

六、關(guān)于個(gè)別電子數(shù)據(jù)取證合法性

今天再次出現(xiàn)了一種新型的取證方式——向證人調(diào)取電子數(shù)據(jù)——本案的某位證人很忙，不僅提供了證人證言，還提供了海量的電子數(shù)據(jù)。這好比之前公訴人在發(fā)問環(huán)節(jié)也出現(xiàn)過同樣的問題，從電腦中提取出了書證。

對證人提供的電子數(shù)據(jù)該屬于哪一種證據(jù)類型？讓法庭按照什么樣的標(biāo)準(zhǔn)來評價(jià)它的真實(shí)性、合法性？我覺得這又是一個(gè)新的問題。但是我們從這些電子數(shù)據(jù)的內(nèi)容來看，它很顯然只可能產(chǎn)生于本案相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營過程中，所以說，取證的途徑只有一個(gè)，誰產(chǎn)生了這些證據(jù)，你就要從哪里去提取，也就是只能從被告人或者從被告人所在企業(yè)的電腦、手機(jī)中提取，至少我們可以說來源可以認(rèn)可，法庭也才能依照相關(guān)電子數(shù)據(jù)取證、審查的法律規(guī)定來進(jìn)一步評價(jià)證據(jù)的合法性、真實(shí)性。

從證人處取得的唯一證據(jù)只能是證人證言，不可能有其他類型的證據(jù)，這是一個(gè)非常淺顯的道理。你用證人提供的電子數(shù)據(jù)來辦案，跟從馬路上撿個(gè)U盤、手機(jī)作為證據(jù)有什么區(qū)別嗎？

即便證人作為相關(guān)電子數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)交人也不是不可以，但是偵查機(jī)關(guān)的取證要繼續(xù)追溯證據(jù)的原始來源，證人是從什么地方獲取的電子數(shù)據(jù)？直到按照相關(guān)電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則的規(guī)定追溯到原始介質(zhì)或者載體，然后又回到了我們法律規(guī)定的取證、舉證軌道上，依然要接受相關(guān)法律的評價(jià)，符合法律規(guī)定的程序才能認(rèn)為是合法的。

懇請合議庭能夠高度重視，本案中已經(jīng)多次出現(xiàn)這類非常荒唐的取證方式，這不是簡單的公訴人表述錯(cuò)誤，而是公訴人或者辦案機(jī)關(guān)想用這樣的方式蒙混過關(guān)，用一些來源成謎但其中又摻雜了大量對被告人非常不利內(nèi)容的證據(jù)來指控犯罪。

七、關(guān)于本案一百多份證人證言

第一，本案偵查人員對大量證人的詢問地點(diǎn)違反法律明確規(guī)定。在刑事訴訟法第一百二十四條和《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百一十條等法規(guī)中，對詢問證人的地點(diǎn)有非常直接和具體的規(guī)定，而且不同類型的詢問地點(diǎn)之間有適用的順序要求，優(yōu)先要在現(xiàn)場或者是證人所在的單位、住所，其次可以在證人指定的地點(diǎn)進(jìn)行，只有在必要的時(shí)候才能在辦案機(jī)關(guān)進(jìn)行詢問。但是我們可以看到，本案中絕大多數(shù)證人實(shí)際上就是在辦案機(jī)關(guān)、派出所被詢問，而且沒有任何關(guān)于“必要”的說明。

尤其是上海涉案企業(yè)的部分員工甚至被直接帶到了宿遷當(dāng)?shù)氐霓k案機(jī)關(guān)被詢問，這種對證人詢問地點(diǎn)的選擇其實(shí)也能傳達(dá)出辦案機(jī)關(guān)對案件的態(tài)度，因?yàn)槟闳绻诜梢?guī)定的地點(diǎn)進(jìn)行詢問，很可能就得不到想要的證言內(nèi)容，只有在辦案機(jī)關(guān)，才會(huì)對證人制造這種壓力。

第二，辯護(hù)人也注意到有個(gè)別證人證言是在證人的工作單位詢問的，比如說真珠公司在這個(gè)上海的一些代工廠，對代工廠工作人員進(jìn)行詢問的時(shí)候，是在他們單位進(jìn)行的。而這樣的一些證言反而能夠佐證被告人和辯護(hù)人提出的觀點(diǎn)，能夠證明他們采購了優(yōu)質(zhì)的原料，委托了業(yè)內(nèi)一流的企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)。此外，也能證明相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的數(shù)量、價(jià)格，完全符合被告人的陳述和辯解，是能夠證明他們無罪的重要證據(jù)。

第三，關(guān)于應(yīng)該如何對證人證言進(jìn)行法律評價(jià)的問題。對此，刑事訴訟法解釋第八十七條和第八十八條有具體規(guī)定，這兩個(gè)條款從正、反兩個(gè)維度規(guī)定了證人證言的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合什么要求。根據(jù)第八十七條第一項(xiàng)，對證人證言應(yīng)當(dāng)著重審查“證言的內(nèi)容是否為證人直接感知”，也就是說，只有證人直接感知到的信息才屬于證言的內(nèi)容。而第八十八條第二款從反面否定了哪些內(nèi)容不能作為證據(jù)，那就是“證人的猜測性、評論性、推斷性的證言”不能作為證據(jù)。

什么叫直接感知？那就是只有眼睛看到的、耳朵聽到的、身體感受到的才叫感知，除此之外，證人作出的任何主觀性的評論、結(jié)論，都屬于認(rèn)知范疇，而非感知范疇，這也正體現(xiàn)在第八十八條的禁止性規(guī)定中。

但是我們看本案中大量的證言內(nèi)容，多多少少都含有證人的主觀思想內(nèi)容，比如說證人對案涉企業(yè)經(jīng)營模式符合所謂傳銷模式的直接表達(dá)，對一些經(jīng)營模式的直接總結(jié)，都屬于第八十八條禁止的證言內(nèi)容。

最后，也同意徐昕老師剛才講的，我們明明可以通過一些客觀證據(jù)，直截了當(dāng)，而且更有力地去證明或證偽一些事情，但是辦案機(jī)關(guān)卻非要通過這一百多名證人的證言反反復(fù)復(fù)、繞來繞去，這是不是也說明公訴機(jī)關(guān)沒有相關(guān)的客觀證據(jù)？

最后，我看了公訴人第一次交的舉證提綱，數(shù)了一下，十五頁舉證提綱中有整整十一頁全都是證人證言，數(shù)量占比高達(dá)80%。

毫不夸張地講，這一百位證言證人如果來到法庭，法庭都站不下。從某種程度上說，本案就是這一百個(gè)證人辦成的案子——一百個(gè)證人辦了個(gè)一百億的大案，一人一個(gè)億！

我們就是從表面上看，一個(gè)案子如果依賴于累積證人證言的數(shù)量來指控犯罪，能有多大的可靠性？更要思考背后的原因：為什么偵查機(jī)關(guān)、公訴機(jī)關(guān)要拿出這么多、數(shù)量上占到百分之八十的證據(jù)，而沒有對應(yīng)的物證、書證、客觀證據(jù)？這樣的指控背后，它能證明犯罪，還是能證明這些被告人是無辜的？

即便在最簡單的民間借貸糾紛中，我如果沒有欠條、沒有轉(zhuǎn)賬記錄，只找十個(gè)宿遷證人說誰欠我十個(gè)億，法官敢支持我嗎？一樣的道理。

如果我們今天允許依賴證人證言來證明被告人有罪，一樣的邏輯，明天可能就會(huì)有證人證言來證明法庭內(nèi)的某個(gè)公職人員徇私枉法——這樣的辦案思路是對我們每個(gè)人都是危險(xiǎn)的。

從這個(gè)角度，我也希望公訴人能夠理解，有一天，可能你會(huì)發(fā)現(xiàn)證人證言中也會(huì)有對你不利的內(nèi)容。

八、關(guān)于證明案涉企業(yè)經(jīng)營模式涉嫌傳銷犯罪的證據(jù)

第一部分意見。

第一，一個(gè)罪名的構(gòu)成要件和核心特征才是衡量證據(jù)的標(biāo)尺，如果證據(jù)達(dá)不到這個(gè)標(biāo)尺要求的精度、長度，數(shù)量再多也無濟(jì)于事、無關(guān)緊要。比如說本案中公訴人用大量的證人證言、占比超過80%的言辭證據(jù)來指控，與其說你在證明犯罪，不如說只能證明你根本沒有罪證。

之前辯護(hù)人也講過，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪有自己的構(gòu)成邏輯。

第一個(gè)邏輯就是參與者加入組織時(shí)間先后的邏輯。傳銷犯罪要求的上線發(fā)展下線，最簡單的一點(diǎn)，你要證明上線加入組織的時(shí)間早于下線。但是包括昨天出示的證人證言，今天被告人的言辭證據(jù)，控方?jīng)]有任何證據(jù)證明存在這種時(shí)間上的先后關(guān)系，甚至都沒有證明哪些人是上線、哪些人是下線，只是列舉了一些數(shù)字，所謂的第一層級(jí)多少人，第二層級(jí)多少人，第三層級(jí)多少人，更沒有證明你所指控的上線用什么樣的違法手段欺騙或者脅迫下線加入了這個(gè)組織。

第二個(gè)邏輯就是利益輸送的邏輯。傳銷要求的是上線通過下線繳納的所謂入門費(fèi)、人頭費(fèi)獲利，但公訴人同樣沒有證明存在這樣的入門費(fèi)或者人頭費(fèi)，更沒有證明這些費(fèi)用有多少，誰繳納了——錢從哪里來？又進(jìn)了誰的口袋？沒有任何這方面的證據(jù)。

第三個(gè)邏輯是組織運(yùn)轉(zhuǎn)的邏輯。傳銷的本質(zhì)是一個(gè)龐氏騙局，拆東墻補(bǔ)西墻，它是一個(gè)死循環(huán)，所以它才要求新加入者貢獻(xiàn)人頭費(fèi)，給原來的加入者提供利益，循環(huán)往復(fù)。只有把這個(gè)圈子越做越大，這個(gè)騙局才能持續(xù)下去，好比是一種癌癥的增生，直到組織崩潰。但是同樣，這兩天的言辭證據(jù)中也絲毫沒有任何證人說自己遭受了誰欺騙或者脅迫，損失了多少財(cái)產(chǎn)，反而有大量的證據(jù)能夠證明，真珠美學(xué)、真珠國際所有的利益來自他們產(chǎn)品最終的銷售，尤其是產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)這份證據(jù)里非常清晰的呈現(xiàn)了消費(fèi)者的住址、電話、下單金額等購物信息，暢銷單品千萬級(jí)別的銷量，幾年來上百億的銷售金額，這就是證明不是騙局，而是一個(gè)通過商品銷售獲取利益的企業(yè)。

但是，即使公訴人證明了上述時(shí)間邏輯和利益輸送邏輯存在，但只要證明不了它是一個(gè)龐氏騙局的運(yùn)轉(zhuǎn)邏輯，也依然無法證明本案企業(yè)是一個(gè)傳銷組織。因?yàn)樗械纳虡I(yè)組織都存在這種人員加入時(shí)間先后的邏輯，組織內(nèi)也存在上下級(jí)利益分配的邏輯——只要公訴人的證據(jù)證明不了最核心的構(gòu)罪邏輯，再多的被告人供述，或者被告人本人怎么說，一點(diǎn)都不重要。而且，這些言辭證據(jù)也沒有客觀證據(jù)相佐證，從采信規(guī)則上也是不能采信的。

口說無憑，我們也要當(dāng)心，本案中也存在屈打成招式的供述。

第二部分意見。

基于剛才第一部分意見中的觀點(diǎn)，我們很明顯能夠看到，在本案指控、舉證中，公訴人存在大量混淆概念、偷換概念的問題。

比如說，你把本案企業(yè)按照消費(fèi)金額形成的不同客戶等級(jí)，直接偷換為傳銷中的“層級(jí)”概念；你把被告人關(guān)于客戶等級(jí)的描述，直接偷換成傳銷中的“上下線”概念；你把用戶基于不同銷售金額獲取的正常商業(yè)利益直接偷換為傳銷中的“人頭費(fèi)”“入門費(fèi)”概念；你甚至曲解被告人的原話、原意，非常機(jī)械生硬的一定要往傳銷這個(gè)模子里面套。

公訴人的指控中還有一個(gè)重要說法，“真珠國際的層級(jí)結(jié)構(gòu)是從真珠美學(xué)平移過去的”。好像這個(gè)“平移”就能把真珠美學(xué)早已存在的“罪惡”直接平移到真珠國際人員身上。

到案發(fā)時(shí)，真珠國際成立時(shí)間才三個(gè)月，時(shí)間極短，即便被告人想，客觀上也不可能達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)如此大規(guī)模犯罪的程度，但有了“平移”這個(gè)說法，原罪似乎就憑空過來了。

什么是平移？很簡單，平移就是民法上民事權(quán)利的轉(zhuǎn)移和受讓，比如債權(quán)的轉(zhuǎn)讓、債務(wù)的轉(zhuǎn)移，都可以叫做平移。具體到本案，無非是相關(guān)用戶將自己與真珠美學(xué)相關(guān)企業(yè)的合同關(guān)系，轉(zhuǎn)移到與真珠國際重新建立合同關(guān)系，但合同中約定的權(quán)利、義務(wù)不變，只有合同的一方主體發(fā)生改變——這就是公訴人所謂的平移。

公訴人肯定也買過車、房，無論新舊，背后都有物權(quán)的平移——無非是把物權(quán)轉(zhuǎn)移換成“平移”的說法。我們每次消費(fèi)都對應(yīng)商品物權(quán)的轉(zhuǎn)移，用公訴人的說法就是“平移”，但是這與定罪量刑沒有任何關(guān)系。公訴人只是用一種指控性的措辭說了一句正確的廢話，其實(shí)沒有表達(dá)任何意思，更談不上服務(wù)于指控。

此外，公訴人也存在斷章取義式解讀法律、適用法律的問題，最典型的，公訴人已經(jīng)兩次提出可以用打印、拍照的方式對電子數(shù)據(jù)取證的觀點(diǎn)，但是你完全無視了法條中相關(guān)的前提性規(guī)定——按照這樣的指控方式，你可以把任何一個(gè)行業(yè)，甚至任何一家企業(yè)都指控成犯罪。

本案之所以出現(xiàn)這么多的言辭證據(jù)，只能說明一個(gè)問題，那就是辦案機(jī)關(guān)對本罪的實(shí)質(zhì)性的構(gòu)成存在認(rèn)知錯(cuò)誤，更對一個(gè)現(xiàn)代企業(yè)的這種網(wǎng)絡(luò)營銷模式，對網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)商業(yè)常識(shí)缺乏基本的認(rèn)知。你不了解企業(yè)，不了解經(jīng)濟(jì)，你就沒有辦法正確的監(jiān)管企業(yè)，反而會(huì)毀滅這些優(yōu)秀的企業(yè)。

我們宿遷的GDP一直不是特別高，可能我們的辦案人員、司法機(jī)關(guān)也是主要的責(zé)任人。

出了宿遷高鐵站的第一條路叫上海路，拐個(gè)彎就是北京路——路上我還在車?yán)锔姓f：你看小小的城市也有大大的夢想。

我們宿遷高鐵站距離北京、上海剛好都是三個(gè)多小時(shí)的路程，建議我們的檢察官也多到蘇南、到長三角去看一看。

回到本案，真珠國際公司就設(shè)立在蘇州昆山，昆山也是我們江蘇省的，在昆山它就是一個(gè)合法合規(guī)的企業(yè)，設(shè)立之前被告人還專門就經(jīng)營模式問題跟市監(jiān)局就有過溝通，沒有問題，為什么到了宿遷，你們就認(rèn)為是如此一個(gè)重大犯罪組織？

我認(rèn)為不是昆山、蘇州行政機(jī)關(guān)的管理水平、認(rèn)知能力不如你們，也不是這家企業(yè)真的有問題，只可能是我們宿遷的辦案機(jī)關(guān)有問題——只會(huì)殺雞取卵，不懂養(yǎng)雞生蛋！

辯護(hù)人夜歸

九、關(guān)于部分證據(jù)的取證合法性等問題

公訴人這部分舉證中依然存在一個(gè)最根本的問題，就是完全沒有證明這些證據(jù)最原始的來源，也就是取證合法性的問題。即便是公訴人認(rèn)為其取證程序合法，這些證據(jù)的內(nèi)容從實(shí)質(zhì)上看，無非是被告人之間或者是被告人與他人之間的一些聊天記錄，它依然是一種言辭證據(jù)，唯一的區(qū)別只是在案發(fā)前形成的言辭還是案發(fā)后在辦案機(jī)關(guān)做出的言辭，但本質(zhì)上性質(zhì)不變。

第一，公訴人認(rèn)為出示的一些PPT、聊天記錄屬于書證，但實(shí)際上我們之前的質(zhì)證早已說明，這些所謂的書證也是來自于電腦、手機(jī)等電子設(shè)備，所以電子數(shù)據(jù)取證合法性的問題依然存在。

我們也知道現(xiàn)在AI技術(shù)非常先進(jìn)，你把它從電子數(shù)據(jù)中截取出來用圖文的方式在法庭上展示，誰來保證這些圖文沒有經(jīng)過篡改？就算公訴人沒有篡改，但是你如何能夠證明這些你所謂的書證在提取、打印或者打開的過程中沒有經(jīng)過篡改？

就算作為書證，你依然要拿出書證的原件。即使在民事案件中，書證上有簽名的要核驗(yàn)簽名的真實(shí)性，有印章的要核驗(yàn)印章的真實(shí)性，而且對方當(dāng)事人依然可以就書證的真實(shí)性提出意見，要求鑒定，比如筆跡鑒定、形成時(shí)間鑒定——這是非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹幢闶前凑諘C來對待，這些證據(jù)也達(dá)不到書證的采信標(biāo)準(zhǔn)。

第二，還是關(guān)于公訴人在舉證過程中偷換概念的問題。

比如說，公訴人一個(gè)非常重要的觀點(diǎn)就是認(rèn)為本案的相關(guān)產(chǎn)品存在夸大產(chǎn)品功效、收益情況，然后你把它等同于道具商品，進(jìn)而得出被告人“騙取他人參與、騙取他人錢財(cái)”的結(jié)論。

首先我們要看到底什么叫道具商品？最簡單來講，只有那些本質(zhì)上無用、經(jīng)濟(jì)價(jià)值極為廉價(jià)的商品，我們可以說它可能是道具商品，比如說一瓶一塊錢的瓶裝水，我冒充幾百元或上千元的營養(yǎng)液，你可以說這瓶水是道具商品，它不值錢。

但是本案中，公訴人提取的相關(guān)銷售記錄里有非常明確的售價(jià)，它標(biāo)示為洗面奶的就是洗面奶，它有這個(gè)功效，符合這種產(chǎn)品的市場價(jià)值，它不是道具商品。至于說產(chǎn)品如何定價(jià)，它的售價(jià)和成本之間是多大的比例關(guān)系，毛利率多少，這是企業(yè)經(jīng)營的自由，也是企業(yè)獲取利潤的必要經(jīng)營方式，不等于說他加價(jià)或加十倍價(jià)，它就是道具商品。

夸大產(chǎn)品功效不等于產(chǎn)品毫無價(jià)值，只要產(chǎn)品不是毫無價(jià)值，它就不是假的產(chǎn)品，它就不是道具產(chǎn)品——要搞清楚這個(gè)最基本的關(guān)系。

比如說我們律師行業(yè)也有假律師，可以叫道具律師，但是只要具備律師執(zhí)業(yè)資格，哪怕夸大能力、夸大經(jīng)驗(yàn)，甚至違規(guī)承諾辦案結(jié)果，你不能說是道具律師。

公訴人使用的這樣一些措辭，其實(shí)根本也不適用于本案傳銷類犯罪的指控，而更像是詐騙類案件?，F(xiàn)在電信詐騙的案子非常多，賣保健品的、賣各種虛假儀器的也有很多，你如果認(rèn)為真的有證據(jù)證明本案中存在大量虛假產(chǎn)品、夸大宣傳功效、名不副實(shí)，你完全可以把它當(dāng)成電信詐騙案來辦，可能更能達(dá)到你的指控目的，判的刑期還要重。

這是一種指控和事實(shí)證據(jù)的錯(cuò)位，原因是什么？原因依然是公訴人沒有實(shí)際的證據(jù)證明本案構(gòu)成傳銷類犯罪。

十、關(guān)于招商會(huì)現(xiàn)場視頻證據(jù)

我只補(bǔ)充一個(gè)非常細(xì)微的點(diǎn)。

剛才景勇檢察官在播完視頻之后表達(dá)了一個(gè)觀點(diǎn)，她說這段視頻可以證明畫面中出現(xiàn)的都是女性，然后說都是寶媽——通過她的這一結(jié)論，我們就能看出她對待本案定罪以及證據(jù)的草率態(tài)度。

首先，畫面中出現(xiàn)的女性只有在臺(tái)上出現(xiàn)的五六位，畫面之外，我們可以聽到有很多女性的聲音，但是我們無法得出這些現(xiàn)場參加人員都是女性的結(jié)論。

第二，即便都是女性，我跟廖律師就認(rèn)為她們不是寶媽，而是未婚少女。

所以檢察官得出這樣的結(jié)論，可能跟本案沒有多大關(guān)系，但是能夠看出她對待本案的態(tài)度：非常隨意的、先入為主的，甚至使用一些污名化的語句來描述一些正常的商業(yè)現(xiàn)象和商業(yè)行為，導(dǎo)致我們這個(gè)案子到現(xiàn)在沒有出現(xiàn)任何實(shí)打?qū)嵉淖C據(jù)，審來審去，發(fā)現(xiàn)都是在替真珠美學(xué)做宣傳、介紹產(chǎn)品、介紹模式。

最后一點(diǎn)，無論是視頻中的內(nèi)容，還是之前列舉的所謂的聊天記錄，它們的內(nèi)核不還是言辭證據(jù)嗎？雖然公訴人可以說這些是書證、是視聽資料，但是打開一看，它的內(nèi)容不還是誰誰誰在什么時(shí)候說了哪些話嗎？

按照這樣的情況，我們就可以說可能本案中言辭證據(jù)的占比要超過80%，能說明什么？只能說明你確實(shí)沒有實(shí)打?qū)嵉目陀^證據(jù)。

十一、關(guān)于案涉公司經(jīng)營模式、宣傳資料等證據(jù)

剛才景勇檢察官關(guān)于本案產(chǎn)品的表態(tài)與辯護(hù)人實(shí)際上達(dá)成了一定共識(shí)——即我們都認(rèn)可本案中出現(xiàn)的這些產(chǎn)品是真真正正的化妝品。

那至于一家生產(chǎn)銷售真實(shí)化妝品的企業(yè)，其采用的某種經(jīng)營方式是否仍可能構(gòu)成傳銷犯罪，辯護(hù)人認(rèn)為這是一個(gè)評價(jià)問題和法律適用問題——但至少在“產(chǎn)品真實(shí)”這個(gè)最重要的基本事實(shí)上，公訴人實(shí)際上認(rèn)可了辯護(hù)人的說法。

其他意見主要聚焦于兩個(gè)具體法規(guī)，根據(jù)這兩個(gè)法規(guī)，完全可以看出我國對化妝品行業(yè)已有非?？茖W(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋O(jiān)管體系。

第一個(gè)是《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》，于2021年1月1日施行，緊接著國家又制定了《化妝品注冊、備案管理辦法》，于2021年5月1日施行——?jiǎng)偛牌渌q護(hù)人也提到在2021年5月后，真珠美學(xué)因?yàn)樾乱?guī)落地進(jìn)行過很多檢驗(yàn)，說的就是這個(gè)管理辦法——這也能看出真珠美學(xué)完全在依法依規(guī)經(jīng)營，第一時(shí)間按新規(guī)執(zhí)行。

公訴人的大量舉證中提到的一些問題，或按指控邏輯認(rèn)為有問題的地方，如果公訴人了解這兩個(gè)基本監(jiān)管法規(guī)，根本不會(huì)在法庭上提出來，因?yàn)樗械闹缚卦谶@兩部法規(guī)中都有明確規(guī)定，而反觀本案大量證據(jù)及被告人辯解，他們的所有經(jīng)營行為完全符合這兩個(gè)法規(guī)的規(guī)定。

我不具體宣讀法條，只摘要提幾點(diǎn)：

首先，關(guān)于公訴人反復(fù)提出的備案問題。

監(jiān)管法規(guī)規(guī)定的很清楚：一是面向消費(fèi)者銷售的化妝品需要備案，由化妝品銷售企業(yè)備案；二是化妝品新原料需要備案，由使用這些新原料的生產(chǎn)廠家備案——這是兩個(gè)最重要的基本規(guī)定。除此之外，針對部分特殊化妝品，如染發(fā)、防曬、美白等，以及相關(guān)原料需要進(jìn)行注冊——備案和注冊，涵蓋了整個(gè)化妝品行業(yè)的主要經(jīng)營活動(dòng)。

這直接體現(xiàn)在《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》第十八條、第十九條等條文中，其中明確規(guī)定了企業(yè)申請備案需提交的各種材料，同時(shí)也規(guī)定國家推行備案信息化，企業(yè)只需通過指定網(wǎng)站提交材料即可很快獲得備案，這在質(zhì)證中也得到證實(shí)，網(wǎng)上可查詢到本案相關(guān)產(chǎn)品備案信息。

第二，公訴人總質(zhì)疑本案企業(yè)沒有檢測原料是否合格。但根據(jù)《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》，這種質(zhì)疑完全是多余的，因?yàn)榘凑諅浒敢?guī)定，備案、注冊需要提交原料配方、成分明細(xì)、檢驗(yàn)報(bào)告、安全評估資料，這意味著國家在行政管理環(huán)節(jié)就要求企業(yè)提交所有關(guān)乎產(chǎn)品安全質(zhì)量的資料，如果不合規(guī)就無法完成備案、注冊，從根本上杜絕了不合格原料和化妝品流入市場，而不需要等到公安機(jī)關(guān)來查。

第三，《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》第四十條、第四十一條分別對線下商場和線上電商平臺(tái)規(guī)定了對化妝品企業(yè)及產(chǎn)品的審核義務(wù)和違法報(bào)告義務(wù)，任何違法產(chǎn)品都無法在市場上出現(xiàn)。而第四十六條到第五十八條共十三條，也涵蓋了生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、不良反應(yīng)公示、抽樣檢測等事項(xiàng)，比如第四十八條就規(guī)定省級(jí)以上藥監(jiān)部門應(yīng)組織抽樣檢測，對舉報(bào)多或問題多的專項(xiàng)抽檢，這意味著除了備案、注冊的源頭上把關(guān)，在日常經(jīng)營中，行政主管部門也有定期抽檢和專項(xiàng)檢查制度。

最重要的是，《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》對化妝品企業(yè)違法行為的法律責(zé)任規(guī)定得更多，罰則多達(dá)十八條，針對違法行為最嚴(yán)厲的處罰可處貨值二十倍罰款，還可以對主管人員處以十年職業(yè)禁令，嚴(yán)重的追究刑事責(zé)任。對企業(yè)來講，依法備案注冊成本很低，網(wǎng)上提交材料即可，但違規(guī)的法律后果很嚴(yán)重，他們完全沒有任何動(dòng)機(jī)違法經(jīng)營。

因此，即使公訴人認(rèn)為案涉企業(yè)產(chǎn)品存在虛假功效或夸大宣傳，至少也要找出他們違反行政監(jiān)管條例的證據(jù)，但本案大量供應(yīng)商合同、海關(guān)報(bào)關(guān)單、原材料采購合同等證據(jù)完全能夠證明他們沒有違反監(jiān)管規(guī)定?；瘖y品、食品領(lǐng)域向來是職業(yè)打假高發(fā)區(qū)，企業(yè)稍有瑕疵，即使是標(biāo)簽不規(guī)范，都可能遭遇職業(yè)打假，但現(xiàn)實(shí)上他們也沒有碰到過。

最后，公訴人提出本案企業(yè)沒有自己的生產(chǎn)廠，完全委托他人代工，因此又有質(zhì)疑。且不說在消費(fèi)品、日化行業(yè)代工模式早已是司空見慣的經(jīng)營慣例，《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》第二十八條就明確規(guī)定，“化妝品注冊人、備案人可以自行生產(chǎn)化妝品，也可以委托其他企業(yè)生產(chǎn)化妝品”。而第三十六條進(jìn)一步規(guī)定了化妝品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)標(biāo)注“注冊人、備案人、受托企業(yè)名稱、地址”。之前在發(fā)問環(huán)節(jié)，我也問過孫玉婷，他們無論自產(chǎn)還是委托生產(chǎn)，在產(chǎn)品標(biāo)簽、說明書中都完整標(biāo)明了所有廠家信息，完全符合監(jiān)管要求。

所以，在指控犯罪前，公訴人至少應(yīng)當(dāng)對行業(yè)監(jiān)管行政法規(guī)有必要的了解，了解之后，至少在常識(shí)性問題上不會(huì)出錯(cuò)，基于錯(cuò)誤的行業(yè)常識(shí)指控犯罪，只能說明你們的不嚴(yán)謹(jǐn)，是對行業(yè)、企業(yè)的無知。

十二、關(guān)于鑒定意見

剛才景勇檢察官又說要對證據(jù)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性和穿透性的審查，但是我敢說景勇檢察官至少對鑒定意見沒有進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的審查，因?yàn)槿绻銓?shí)質(zhì)性審查這個(gè)鑒定意見中的結(jié)論，就會(huì)發(fā)現(xiàn)它完全支持了辯方的觀點(diǎn)，所指控的那些情況，一個(gè)都不存在。

我主要圍繞第2513號(hào)鑒定意見發(fā)表意見，在正文的第五十七頁，也就是第五部分鑒定意見結(jié)論部分，一項(xiàng)一項(xiàng)來。

第一，雖然說這個(gè)鑒定機(jī)構(gòu)沒有資格對這些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行所謂的鑒定，也沒有能力得出公允的結(jié)論，但至少在第一個(gè)鑒定結(jié)論部分，它使用的一些概念、措辭是中性的。

比如說第一個(gè)表格，這個(gè)表格涉及的內(nèi)容是平臺(tái)會(huì)員的等級(jí)，注意，它用了“等級(jí)”這個(gè)概念，而沒有用“層級(jí)”，至少這一點(diǎn)就值得肯定。

再看這個(gè)表格中的第四列，“升級(jí)購貨金額”，意味著什么？意味著會(huì)員升級(jí)與否取決于他們的購貨金額，就這么簡單。這也就佐證了辯方反復(fù)提出的某個(gè)用戶在平臺(tái)中的等級(jí)是一級(jí)還是七級(jí)，取決于他的銷售金額——現(xiàn)在這個(gè)專業(yè)的鑒定機(jī)構(gòu)也給出了與我們完全一樣的結(jié)論。

我們再看這一列中不同等級(jí)的不同金額要求，從大區(qū)依次往下，省代、市代、區(qū)代，從高到低的等級(jí)對應(yīng)著58.8萬、6.8萬、1.8萬、5000，意思很明顯，就是你購買了58.8萬的貨物，你才有資格成為大區(qū)，依此類推。但如果按照公訴人的指控，傳銷的模式恰恰與此相反，傳銷是越高層級(jí)獲利越大，但是在這個(gè)表上，會(huì)員的等級(jí)越高付出越大，完全是相反的邏輯上就相反。

第二，再看第二個(gè)結(jié)論，關(guān)于每個(gè)等級(jí)用戶下單的數(shù)量。注意，在這段文字表述中就明確提到了“其中有成功下單的會(huì)員賬號(hào)”，就是最通俗的意義上的“下單”，我們每個(gè)人每天都在下單，訂外賣、打車，它對應(yīng)的就是真實(shí)的消費(fèi)行為，否則就不會(huì)用下單這個(gè)詞，我們也不需要過多的解釋。所以完全不存在所謂的什么拉人頭，或者其他的掩人耳目、幌子式的虛假交易。

第三，在第三個(gè)結(jié)論中出現(xiàn)了非常重要的信息，但是它先給出了一個(gè)錯(cuò)誤的結(jié)論，“數(shù)據(jù)庫中會(huì)員之間存在推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)”——徐昕老師剛才已經(jīng)講了，單純從數(shù)字上絕對看不出來兩個(gè)數(shù)字之間存在推薦和被推薦的關(guān)系——這是人際關(guān)系，只通過數(shù)字是絕對看不出這一點(diǎn)的。

但即便如此，這點(diǎn)意見中也提供了非常關(guān)鍵的兩個(gè)信息，提到平臺(tái)中有2211個(gè)孤立的點(diǎn)會(huì)員，它解釋了一下，“無上且無下級(jí)”，后面還提到517頂點(diǎn)會(huì)員，又解釋了一下，“無上級(jí)且有下級(jí)”。

這說明什么？說明客觀上這些會(huì)員中存在一些沒有上級(jí)也沒有下級(jí)的會(huì)員，按照常理，這些用戶進(jìn)入平臺(tái)沒有點(diǎn)擊任何人的鏈接，就是比如逛應(yīng)用市場，或者無意之間看到了這個(gè)程序，點(diǎn)進(jìn)去就會(huì)成為這種沒有上級(jí)也沒有下級(jí)的用戶，而且進(jìn)去之后可能沒有再使用，也沒有再對外分享這個(gè)鏈接，因此也就沒有新的用戶通過你的分享鏈接成為新的用戶——體現(xiàn)在數(shù)字上就是有2211個(gè)這樣的會(huì)員，他無意之間自己進(jìn)來了，進(jìn)來之后他也沒有分享，也沒有人通過他成為新的會(huì)員。這個(gè)很重要，雖然數(shù)量不大，但是能夠證明我們這個(gè)平臺(tái)是一種開放性的邏輯，任何人，不需要一定經(jīng)過誰的介紹、拉攏才能進(jìn)入。

還有517個(gè)是無上級(jí)且有下級(jí)的會(huì)員，那就是區(qū)別于這2211個(gè)，我進(jìn)來之后覺得不錯(cuò)，也分享了，那我就會(huì)成為這種自己沒有經(jīng)過任何人的介紹找到了這個(gè)平臺(tái)加入進(jìn)來，然后再分享出去，也有新的用戶通過我分享的鏈接成為新的會(huì)員。

上述兩種特殊會(huì)員的存在，證明它是一個(gè)開放的平臺(tái)，如果它是一個(gè)封閉的、必須經(jīng)過老會(huì)員推薦、拉攏才能加入的平臺(tái)，類似的特殊會(huì)員就一個(gè)都不會(huì)有，因?yàn)橥獠咳藛T很可能找不到，或者根本無法自行注冊、使用。

第四，在第四個(gè)結(jié)論中是關(guān)于訂單交易金額總數(shù)的一個(gè)匯總，表格的最后一列列了幾類交易類型，包括充值、代收、代付、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)、退款、保證金，從這個(gè)交易類型的分類上也完全看不出跟一個(gè)非法或者傳銷組織有任何的關(guān)系。所有這些類型的資金操作，我們在淘寶、支付寶、微信支付幾乎每天都在發(fā)生，完全是常見的任何一個(gè)支付平臺(tái)、電商平臺(tái)固有的交易類型，這種不同類型的產(chǎn)生來源于我們現(xiàn)實(shí)中消費(fèi)行為的一些需要。

比如我要購物，那我很顯然要付款，相互之間轉(zhuǎn)賬，那我就是轉(zhuǎn)賬，我要退貨了，那就會(huì)有退款。如果是一個(gè)經(jīng)營商戶，可能需要向平臺(tái)繳納保證金，因?yàn)槠脚_(tái)要對消費(fèi)者的交易安全負(fù)責(zé)任，他需要對商家有一定的約束，就是保證金——這些都反而證明辯方反復(fù)提出來的觀點(diǎn)，真珠美學(xué)等企業(yè)就是正常的電商企業(yè)。

第五，也是最核心的，在第六個(gè)結(jié)論中。這里的表格是對各個(gè)等級(jí)會(huì)員提現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)，也就是說這個(gè)表格上的金額是平臺(tái)向各個(gè)等級(jí)用戶支付的提現(xiàn)金額。

從這個(gè)表首先可以看出來，所有會(huì)員的提現(xiàn)金額全是正數(shù)，也就意味著是會(huì)員在通過平臺(tái)獲利——但是我們傳銷要求的是什么？至少要求下線成員向平臺(tái)反向支付入門費(fèi)，也就是說，資金是從所謂的下線會(huì)員流向了平臺(tái)，然后平臺(tái)基于特定的規(guī)則再向上線去分配——但是這個(gè)表格直接否定了這一點(diǎn)，所有等級(jí)的會(huì)員都在通過平臺(tái)提現(xiàn)獲利！

再比較一下不同等級(jí)會(huì)員的獲利金額，最低一等的普通會(huì)員數(shù)量是一萬四千多人，他們的提現(xiàn)金額總計(jì)高達(dá)3.3億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其上的高等級(jí)會(huì)員提現(xiàn)金額。這說明什么？這說明越是最低等級(jí)的用戶，他們反而獲得了最大的利益。這也與我們指控的傳銷犯罪的經(jīng)濟(jì)特征完全相反——在一個(gè)典型的傳銷組織中，越是低等級(jí)的成員交的人頭費(fèi)越多，因?yàn)樗腥硕贾竿@些低等級(jí)成員來養(yǎng)活——但是在這個(gè)表格中完全相反！

這不但直接證明了案涉企業(yè)組織的經(jīng)濟(jì)特征完全不符合傳銷類組織特征，而且能夠進(jìn)一步證明孫玉婷反復(fù)講的，他們的平臺(tái)價(jià)值就在于為很多普通女性創(chuàng)造了一個(gè)獲得收入的機(jī)會(huì)，體現(xiàn)在這個(gè)表上，就是這一萬四千多名最低等級(jí)的普通會(huì)員分得了最高額的利益，所有將近三萬名會(huì)員總共獲得了將近20個(gè)億的利益。

因此，還是要回到本罪最核心的特征上舉示證據(jù)、指控犯罪，如果這真的是一個(gè)以騙取他人財(cái)物為機(jī)制的傳銷組織，那這個(gè)金額應(yīng)該是負(fù)，但是，所有的書證，包括控方最關(guān)鍵的鑒定意見中的數(shù)字也都與指控邏輯相反。

第六，鑒定意見的第七點(diǎn)結(jié)論是各個(gè)等級(jí)會(huì)員的充值統(tǒng)計(jì)，這個(gè)也很好理解，“充值”在電商平臺(tái)可能意味著是一種預(yù)付款，將來是可以用來抵扣消費(fèi)金額的，我們現(xiàn)在幾乎所有的電商平臺(tái)都希望用戶充值，充值可以送優(yōu)惠券、可以打折，也很正常。

我們對比這個(gè)表和剛才提到的提現(xiàn)表，用戶向平臺(tái)支付的充值金額總額不過5個(gè)多億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于20個(gè)億的提現(xiàn)獲利金額——當(dāng)然，這種對比其實(shí)沒有太大意義，我是想從數(shù)字上來排除公訴人之后可能作出的歪曲事實(shí)的解釋——公訴人后面可能把充值金額歪曲成是用戶交的入門費(fèi)，但是從數(shù)字上還能證明，即便用戶曾向平臺(tái)交過費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用是用來購買產(chǎn)品的，而從最后的提現(xiàn)獲利對比來看，最后用戶獲得的利益也依然高于充值的金額，所以不能歪曲說是入門費(fèi)。

總而言之，通過這個(gè)鑒定意見也完全不能支持公訴人的指控，其他辯護(hù)人也已經(jīng)非常全面的講了鑒定意見在程序上、形式上的不合法，即便我們暫且不論那些程序上的問題，從實(shí)質(zhì)內(nèi)容和鑒定結(jié)論來看，其實(shí)更不能支持公訴人的指控。

但最核心的還是鑒定意見中第六個(gè)結(jié)論部分，用戶通過平臺(tái)提現(xiàn)獲利的相關(guān)信息，希望合議庭一定要重視——剩下的問題就只有一個(gè)：被這些用戶分走的將近20個(gè)億，錢是哪來的？是誰出的？

答案只有一個(gè)，又回到辯方反復(fù)主張的——來自真實(shí)商品的真實(shí)銷售，來自這些會(huì)員辛辛苦苦賣出的一瓶、一罐化妝品——匯集到這個(gè)表格中，就是他們分得的這20個(gè)億的利益。

本案辯護(hù)人

法庭辯論階段的主要意見

本案庭審已經(jīng)開了非常長的時(shí)間，我經(jīng)?？吹綄O玉婷、蘇路江在臺(tái)下奮筆疾書。

如果沒有這個(gè)案子，他們此時(shí)應(yīng)該在商場上遨游、浮沉，絕對不應(yīng)該坐在這里聽公訴人的胡說八道，這讓我想起一位著名作家說過的一句話：有些人特別喜歡先逼良為娼，再勸失足婦女從良。

我的意見主要分為三個(gè)方面，首先結(jié)合檢例41號(hào)“ 葉經(jīng)生等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案”，再次揭露公訴意見中大量的偷換概念、有罪推定，其次簡要的重申本案證據(jù)、事實(shí)層面的重要問題，最后就個(gè)別程序問題發(fā)表意見。

一、對比檢例41號(hào)“ 葉經(jīng)生等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案”與公訴意見

關(guān)于本案公訴人在罪名理解錯(cuò)誤和事實(shí)認(rèn)定方面的錯(cuò)誤，我想通過對比檢例第41號(hào)葉經(jīng)生案，也就是蘇志江剛才提到的案例，來全面對比公訴意見，并表達(dá)我的觀點(diǎn)。

第一個(gè)層面，對比葉經(jīng)生案，本案公訴人在公訴意見中的觀點(diǎn)在事實(shí)認(rèn)定層面存在根本錯(cuò)誤，混淆了真實(shí)的商品經(jīng)營和無價(jià)值的騙局之間的關(guān)系。

葉經(jīng)生案之所以成為最高人民檢察院的指導(dǎo)性案例，正是因?yàn)樗浅５湫偷胤从沉司W(wǎng)絡(luò)時(shí)代新型傳銷騙局的典型特征，司法機(jī)關(guān)之所以認(rèn)定它的商業(yè)模式為傳銷，本質(zhì)上是因?yàn)樗耆狈φ鎸?shí)的商品經(jīng)營和價(jià)值創(chuàng)造，就像之前辯護(hù)人表達(dá)的類似觀點(diǎn)，它是一個(gè)龐氏騙局，是一個(gè)死局，只有新加入者貢獻(xiàn)資金，而沒有外部的商品經(jīng)營活動(dòng)流入真實(shí)的銷售收入。

根據(jù)葉經(jīng)生案，典型傳銷組織的第一個(gè)特征就是沒有真實(shí)的商品和銷售，成為經(jīng)銷商不需要購買商品，而且成為經(jīng)銷商或代理的主要工作也不是推銷商品，只是為了發(fā)展下線，擴(kuò)大層級(jí)和人數(shù)。

第二個(gè)特征是它沒有實(shí)質(zhì)性的經(jīng)營活動(dòng)，傳銷組織的收入來源本質(zhì)上只依賴于新會(huì)員繳納的各種保證金、人頭費(fèi)等，在葉經(jīng)生案中，葉經(jīng)生本人也承認(rèn)他們的模式不需要盈利，只要多發(fā)展人頭就可以，資金鏈完全依賴于新成員的加入貢獻(xiàn)。

第三個(gè)特征是利潤來源具有非法性，所有的返利、分紅等分配給上層的利益，全部來源于后來者的資金，而不是基于真實(shí)的市場交易產(chǎn)生的——說一千道一萬，這個(gè)錢是一個(gè)閉環(huán)的，它只有花銷，沒有真正的收入。

反觀本案，公訴意見指控所依賴事實(shí)均存在著根本錯(cuò)誤。

首先， 公訴人完全無雙方提交的大量證據(jù)中大量的真實(shí)商品交易證據(jù)。通過控辯雙方的舉證、質(zhì)證以及辯方的辯護(hù)、被告人的陳述，足以證明本案中存在真實(shí)的商品交易，甚至個(gè)別暢銷產(chǎn)品銷量多達(dá)千萬，總銷售金額上百億。這樣一個(gè)規(guī)模的真實(shí)的商品流轉(zhuǎn)和用戶付費(fèi)，本身就足以否定“道具商品”的指控。我們也看到，公訴人后來遮遮掩掩地承認(rèn)了這一點(diǎn)，認(rèn)可了本案中存在真實(shí)產(chǎn)品，但在公訴意見中，卻依然做出了錯(cuò)誤的結(jié)論和指控。

其次， 公訴人把會(huì)員正常的購物消費(fèi)，或者是作為代理的囤貨、備貨行為，曲解為“繳納入門費(fèi)”。但同樣基于大量的在案證據(jù)，我們可以看到用戶所支付的所有資金，只是獲取本案產(chǎn)品的一個(gè)對價(jià)。無論這種付費(fèi)是預(yù)先支付、預(yù)先充值，還是先下單后付款，從資金和商品的對應(yīng)關(guān)系上是能夠一一對應(yīng)的，客觀上不存在單純向平臺(tái)繳納費(fèi)用的情況。

最后， 公訴人也刻意回避了本案中事實(shí)上根本不存在被害人、被騙者這樣一個(gè)重要角色。與葉經(jīng)生案中必然存在大量財(cái)產(chǎn)被騙的參與者不同，本案庭審中，即便控方出示了海量的證人證言等言辭證據(jù)，但實(shí)際上也沒有一個(gè)人說自己是被騙了。即便有些人認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量有問題，他也沒有說自己是被騙。這是一個(gè)非常重要的信息——只要沒有被騙人，沒有受害人，就不能說本案是一個(gè)騙局——只要它不是騙局，就必然不是傳銷。

第二個(gè)層面，是公訴人的公訴意見在法律理解和適用層面也存在著嚴(yán)重錯(cuò)誤， 只是機(jī)械套用一些表面的形式特征，但是完全無視了本罪的實(shí)質(zhì)構(gòu)成要件。

正如之前辯護(hù)人反復(fù)強(qiáng)調(diào)的，傳銷的本質(zhì)是騙局，但實(shí)際上，本案中公訴人的公訴意見對“騙取財(cái)物”的要件也存在著偷換和濫用概念的問題。

第一，在葉經(jīng)生案中，“騙取財(cái)物”體現(xiàn)在其經(jīng)營模式難以持續(xù)，用后加入者的財(cái)產(chǎn)支付先加入者這樣一種結(jié)構(gòu)。但是在本案的公訴意見中，把“騙取財(cái)物”偷換成了所謂的“夸大產(chǎn)品宣傳”“分享收益”等引誘后來人加入的行為——這都是一些正常的商業(yè)營銷和經(jīng)營行為。公訴意見甚至還稱，“參與傳銷人員是否認(rèn)為被騙也不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定”，這樣的結(jié)論直接違背常識(shí)，我都不認(rèn)為我被騙，我承擔(dān)了相應(yīng)的對價(jià)購買了某件商品，是我作為消費(fèi)者和經(jīng)營者的自由——我沒有認(rèn)為我被騙，你憑什么認(rèn)為我被騙了？有一種冷是你媽覺得你冷，有一種被騙是公訴人覺得你被騙，一樣的邏輯。

刑法懲罰的是客觀上構(gòu)成財(cái)產(chǎn)詐騙的龐氏騙局式的傳銷活動(dòng)，而不僅僅看經(jīng)營者主觀上使用了什么樣的宣傳話術(shù)，公訴意見想用這種主觀上的宣傳方式來替代“騙取財(cái)物”這個(gè)整體的、實(shí)質(zhì)性的構(gòu)成要件，是典型的偷換概念。

第二， 公訴人對于“以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)”的理解非常機(jī)械。葉經(jīng)生案以及相關(guān)的司法解釋明確表明，計(jì)酬要直接與發(fā)展的下線人數(shù)掛鉤，人數(shù)越多收入越高，而且收入只跟人數(shù)成比例，是一種無限的計(jì)酬模式。相反，如果并不以人數(shù)多少為計(jì)酬依據(jù)，只是出于企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、擴(kuò)大商品銷量考慮，那就是一種正常的發(fā)展經(jīng)營人員的經(jīng)營行為，它與傳銷罪沒有任何關(guān)系。

但是在公訴意見中，公訴人就直接將任何的人員關(guān)聯(lián)關(guān)系和因?yàn)檫@種推薦鏈接產(chǎn)生的間接利益，全部等同于“以發(fā)展人員數(shù)量計(jì)酬”。只要我企業(yè)要招人，要增加我的銷售人員數(shù)量，你就會(huì)把它污名化為是“拉攏下線”“發(fā)展下線”，只要加入組織、加入企業(yè)的人員獲得了正常的商業(yè)利益或收入分成，你就會(huì)把它污名化為是通過人員數(shù)量獲得的酬勞。

辯護(hù)人以及本案的證據(jù)已經(jīng)充分證明，所謂的返利、所謂的推廣費(fèi)，它唯一的來源和依據(jù)是用戶為平臺(tái)所貢獻(xiàn)的商品銷售收入——無論是直接購買，還是代他人購買，還是通過自己的經(jīng)營行為分銷出去——只與貨物的銷售有關(guān)系，與人頭數(shù)量沒有任何關(guān)系。

第三，就是對這個(gè)“層級(jí)”概念的形式化套用。 在葉經(jīng)生案中，層級(jí)是固定的，是以發(fā)展人員數(shù)量為目的的人身控制型的金字塔結(jié)構(gòu)。因?yàn)閷蛹?jí)只有數(shù)量有限，才能夠盡可能保證高層級(jí)人的高額收益，也才能對那些新加入者形成足夠的誘惑——加入一年變百萬富翁，兩年變千萬富翁——如果層級(jí)過多，反而會(huì)分散利益分配，攤薄利益，形成不了那么大的誘惑力。

但是本案中，公訴人鑒定意見的某個(gè)結(jié)論中甚至提到本案存在多達(dá)十六、十七層的結(jié)構(gòu)，你把它理解成層級(jí)。首先，這與典型案例中層級(jí)相對有限、相對固定的特征不符。其次，更重要的是本案中存在的并不是“層級(jí)”，而是“等級(jí)”，而且等級(jí)的級(jí)數(shù)是根據(jù)每個(gè)成員、每個(gè)用戶的銷售金額靈活變動(dòng)的——我加入第一天直接消費(fèi)一百萬，我可能就會(huì)成為最高級(jí)，但是如果我加入十年一分錢沒花，那我就永遠(yuǎn)在最底層——這跟人員拉攏沒有任何關(guān)系。

公訴人的相關(guān)意見混淆了現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)普遍采用的用戶等級(jí)制度設(shè)計(jì)和傳銷組織中傳銷層級(jí)的區(qū)分。

第三個(gè)層面，本案的指控、論證邏輯與典型案例的裁判觀點(diǎn)嚴(yán)重背離。

在葉經(jīng)生案的指導(dǎo)意義中，司法機(jī)關(guān)強(qiáng)調(diào)辦理此類案件要特別注意針對傳銷網(wǎng)站的經(jīng)營特征和其他合法經(jīng)營網(wǎng)站的區(qū)別，要揭示傳銷犯罪沒有創(chuàng)造價(jià)值的本質(zhì)——說一千道一萬，如果一個(gè)組織、一個(gè)企業(yè)真實(shí)的創(chuàng)造了價(jià)值，即使它使用了一些等級(jí)、層級(jí)的經(jīng)營結(jié)構(gòu)和模式，它也不構(gòu)成傳銷犯罪——要從實(shí)質(zhì)上去判斷！

但是本案的公訴邏輯恰恰背道而馳。

第一， 公訴人回避了核心的審計(jì)報(bào)告。即便公訴人將其作為指控證據(jù)，但其中有大量有利于澄清本案企業(yè)真實(shí)性質(zhì)的內(nèi)容，所以你們撤回了審計(jì)報(bào)告，而是幾乎完全依賴于非法取得的言辭證據(jù)。在這個(gè)審計(jì)報(bào)告中，如果我們細(xì)看內(nèi)容，就可以發(fā)現(xiàn)這是一家既有上游供應(yīng)商、代工廠，又有下游分銷渠道，既有應(yīng)收款、應(yīng)付款，也有各種債權(quán)、債務(wù)的正常企業(yè)，完全符合一個(gè)正常企業(yè)經(jīng)營特征的組織，而不是一個(gè)傳銷組織。傳銷組織的審計(jì)可能資金往來非常簡單，只有進(jìn)項(xiàng)沒有出項(xiàng)，或者說唯一的出項(xiàng)就是給部分高層級(jí)成員發(fā)放分成、把下級(jí)的錢轉(zhuǎn)到上級(jí)——它很簡單，審計(jì)不出太多的內(nèi)容。

第二， 公訴意見因果倒置、邏輯倒錯(cuò)。比如說公訴意見中有一句話叫“產(chǎn)品銷量大不是因?yàn)楫a(chǎn)品本身物美價(jià)廉，而是因?yàn)槔祟^的利益驅(qū)動(dòng)”，這是一個(gè)非常典型的因果倒置的荒謬邏輯——一個(gè)產(chǎn)品，它在一個(gè)公開的、有競爭性的市場上能夠銷售出千萬件，作為一個(gè)基本常識(shí)，只有產(chǎn)品好、足夠好，才能夠賣出這么多的銷量——產(chǎn)品好、有銷量，本身就能夠證明它的競爭力，它被市場廣泛接受的根本原因只能是足夠好。

不是所謂的拉人頭的利益驅(qū)動(dòng)了海量的真實(shí)消費(fèi)，而是優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品支撐了企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)，吸引了更多用戶參與經(jīng)營、謀取利益，公訴意見卻試圖用“銷量大”這樣一個(gè)良好的市場反饋?zhàn)C明經(jīng)營模式的不合法，本末倒置——無論如何，只要承認(rèn)本案產(chǎn)品銷量大，本身就是對指控的最有力反駁。

第三， 公訴意見也嚴(yán)重違背了《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》的明文規(guī)定，把團(tuán)隊(duì)計(jì)酬直接等同于犯罪。該法律意見第五條明文規(guī)定“以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的‘團(tuán)隊(duì)計(jì)酬’式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理”。本案中所有的客觀證據(jù)都可以指向真珠美學(xué)、真珠國際是以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的，擴(kuò)大人員的數(shù)量只是提高業(yè)績的一種方式，用戶進(jìn)來了之后，有銷量、有業(yè)績才能獲得利益，沒有銷量、沒有業(yè)績，可能平臺(tái)還要?jiǎng)裢耍恍枰?。但是公訴意見完全無視這個(gè)本質(zhì)上的特征，依然是在概念化、形式化地套用一些指控措辭。

所以，公訴人正是以這種形式判斷取代了實(shí)質(zhì)判斷，有罪推定，整個(gè)公訴意見，包括舉證、質(zhì)證的過程，都在玩這種偷換概念、混淆概念的游戲！

二、關(guān)于本案中部分關(guān)鍵事實(shí)和證據(jù)問題

在舉證質(zhì)證階段，公訴人對辯護(hù)人部分質(zhì)證意見的回應(yīng)和表述已經(jīng)表明，本案中有兩個(gè)關(guān)乎定罪量刑的基礎(chǔ)事實(shí)，實(shí)際上已經(jīng)不存在爭議。

第一個(gè)， 就是公訴人不再認(rèn)為本案的產(chǎn)品是虛假產(chǎn)品，認(rèn)可本案大量的產(chǎn)品通過正常的渠道進(jìn)入市場真實(shí)銷售。

第二個(gè)， 控方的2513號(hào)鑒定意見中的結(jié)論證明，至少有三萬多名會(huì)員通過平臺(tái)提現(xiàn)、獲利20億，而公訴人對這一點(diǎn)沒有回應(yīng)，更沒有做相反的解讀——沒有回應(yīng)，視為默認(rèn)。

所以，剩下的問題就很簡單。如果公訴人認(rèn)為這20億的提現(xiàn)資金來源于其他更下層會(huì)員的“人頭費(fèi)”——但是本案中目前沒有任何證據(jù)——你繼續(xù)補(bǔ)充偵查也好，調(diào)整指控、變更起訴也好，都要解決這個(gè)問題。否則，就應(yīng)當(dāng)采納辯方一直主張的觀點(diǎn)——這部分錢就是真實(shí)商品銷售分成的一部分，這20億的利益不是憑空出現(xiàn)的——但是如此重大的一個(gè)數(shù)字和獲利情況，公訴人選擇了無視。

這個(gè)問題，后面希望合議庭也能重視，要查清楚，傳銷是成員向平臺(tái)貢獻(xiàn)收益，但是本案中的鑒定意見數(shù)字不會(huì)撒謊，它證明了是用戶通過平臺(tái)獲取了收益，而且最底層的普通會(huì)員獲取了最大份額的利益。

基于之前的意見，我們也可以看出，本案中公訴人的指控邏輯一退再退。

關(guān)于產(chǎn)品的性質(zhì)和定性是一方面，從認(rèn)為是虛假的道具產(chǎn)品、產(chǎn)品有問題，退為承認(rèn)產(chǎn)品沒問題。

第二方面就是公訴人對于言辭證據(jù)的態(tài)度——不僅退，而且雙標(biāo)——你們舉證了一百多位證人證言，里面存在嚴(yán)重的取證合法性、真實(shí)性問題，你們不覺得是問題，對辯方舉證的證人證言，程序沒有問題，你們反而能挑出很多問題。既然這樣，建議合議庭對雙方的言辭證據(jù)一視同仁，用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)審查、采信。

律師經(jīng)常喜歡講“退一步講”“退兩步講”“退十步講”，律師可以退，但是公訴案件中，公訴人不能退，你們只有起點(diǎn)和終點(diǎn)的區(qū)別。如果要退，那就意味著你承認(rèn)了指控邏輯或者證據(jù)有重大的問題，有問題，就達(dá)不到排除合理懷疑的程度——要么本案撤回起訴、無罪，要么你的證據(jù)要經(jīng)受住法庭的檢驗(yàn)，達(dá)到排除合理懷疑的程度。退而求其次、退一步的指控邏輯本身已經(jīng)說明你們的證據(jù)是站不住的，但即便這樣，公訴人依然在習(xí)慣性地、固執(zhí)地、變著花樣地認(rèn)為本案依然構(gòu)成犯罪。

毫不夸張地講，本案的指控是虛弱無力的，證據(jù)是軟弱的，只有檢察官嘴可能是最硬的——恨不能把所有被告人一口吃下！

本案是一場斬獲頗豐的遠(yuǎn)洋捕撈，從衙門到衙役都賺的盆滿缽滿，令人禁不住發(fā)出感嘆：宿遷明明不靠海，但是為什么如此擅長出海打魚？

本案也是一場“南橘北枳”的現(xiàn)代演繹，同一家企業(yè)在江南、在蘇南、在GDP高達(dá)將近3萬億的城市，是政府的座上賓，是招商引資而來的，但在江北、在蘇北、在GDP只有0.5萬億的城市，卻成了階下囚。

本案也是一場純粹的司法形式主義，監(jiān)督法律的人、執(zhí)行法律的人，沉迷于玩弄概念的文字游戲，踐踏法律，制造大量的司法垃圾——這是最嚴(yán)重也是最徹底的謀財(cái)害命！

三、關(guān)于幾個(gè)重要的程序問題

第一個(gè)就是管轄問題。

第一點(diǎn)意見，根據(jù)公訴人之前的重要觀點(diǎn)，主要依據(jù)《關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》認(rèn)為本案屬于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，進(jìn)而得出宿遷有管轄權(quán)的結(jié)論。但是這樣的邏輯背后是公訴人依據(jù)證人使用的信息網(wǎng)絡(luò)所在地確定了管轄，必然得出的結(jié)論就是本案依賴證人確定了管轄——這實(shí)際上是一種任意管轄的方式——法律不能這樣解釋。

第二點(diǎn)關(guān)于管轄的意見就是非法移送案件的問題， 之前辯護(hù)人也說得比較充分，宿遷市的公安機(jī)關(guān)敢要，蒙陰那邊的市場監(jiān)督管理機(jī)關(guān)敢給——一個(gè)敢要、一個(gè)敢給——導(dǎo)致案件被非法跨越地域、跨省移送，把一個(gè)行政案件升級(jí)成為刑事案件。

第二個(gè)程序問題就是關(guān)于排非。

雖然法庭最終沒有做出排非的決定，但是至少在相關(guān)證據(jù)的真實(shí)性上，希望合議庭能夠充分結(jié)合舉證、質(zhì)證的情況做出一個(gè)公正的評判。

同時(shí)也不要忘了，我們國家是《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》的加入國，刑訊逼供以及相關(guān)的非法取證手段不限于我們傳統(tǒng)上理解的給人造成巨大的痛苦，任何殘忍、不人道或有辱人格的取證方式，都屬于國際法所不允許的，依照國際法的理念以及我國法律的精神，都應(yīng)當(dāng)依法予以排除。

最后一個(gè)程序問題就是關(guān)于郭健檢察官回避的問題。

第一點(diǎn)，實(shí)際上，因?yàn)楣z察官個(gè)人基于維護(hù)私權(quán)利目的向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，進(jìn)而使得自己與本案被告人孫玉婷的近親屬產(chǎn)生了私法上的利害關(guān)系。

在保護(hù)私權(quán)利上，郭健檢察官依據(jù)的是《治安管理處罰法》報(bào)案，所報(bào)案的事由是你認(rèn)為有人對你的個(gè)人人格進(jìn)行了侮辱——這是一個(gè)私權(quán)利，意味著在民法上，你享有了對被告人近親屬的一個(gè)請求權(quán)基礎(chǔ)，你們之間形成了一個(gè)侵權(quán)之債的關(guān)系。

從公民報(bào)案之后受案機(jī)關(guān)的處理程序上看，公安機(jī)關(guān)要對你進(jìn)行答復(fù)，而且按照正常的處理方式，要組織雙方進(jìn)行和解、調(diào)解，因此你與被告人近親屬必然會(huì)發(fā)生接觸。從司法救濟(jì)途徑上看，你現(xiàn)在也完全有權(quán)利提起訴訟以維護(hù)你的名譽(yù)權(quán)——這是一種非?，F(xiàn)實(shí)的法律利益關(guān)系，已經(jīng)不局限于利害關(guān)系，而是直接利益相對的對立關(guān)系——這完全符合刑事訴訟法第二十九條中“與本案當(dāng)事人有其他關(guān)系”的回避規(guī)定，也完全符合《關(guān)于建立健全禁止法官、檢察官與律師不正當(dāng)接觸交往制度機(jī)制的意見》中相關(guān)規(guī)定。

按照徐昕老師剛才總結(jié)的，這可能也是又一個(gè)中國司法之最：刑事案件的公訴人，回頭通過民事救濟(jì)的方式，對被告人的近親屬報(bào)了案！

第二點(diǎn)，本案中還有一個(gè)因素不可忽視，那就是被告人孫玉婷一直在控告本案的偵查人員涉嫌盜取其巨額財(cái)物的行為。因此，她的女兒是本案中巨額財(cái)產(chǎn)的失主——她的家庭巨額財(cái)產(chǎn)丟失，她也是失主。

而她控告對象的工作機(jī)關(guān)，恰恰又正是郭健檢察官報(bào)警求援的機(jī)關(guān)——本來你以國家公訴人的身份，要對偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行監(jiān)督，現(xiàn)在你又以個(gè)人身份向偵查機(jī)關(guān)報(bào)警尋求保護(hù)和幫助——請問，你此時(shí)此刻坐在法庭上是以哪種身份？你既是本案的國家公訴人，又是偵查機(jī)關(guān)的法律監(jiān)督者，但同時(shí)也是個(gè)人名譽(yù)受損的受害人，還是你所要監(jiān)督的這個(gè)公安機(jī)關(guān)正在保護(hù)的人。

在一個(gè)具體案件、具體的司法程序中，每一個(gè)訴訟參與人的身份只能是唯一的、特定的，這也就是回避制度和管轄制度的核心要義——就是要從根本上排除任何利益糾葛，確保每一個(gè)人只有一個(gè)身份——但此時(shí)此刻，郭健檢察官至少有三四個(gè)身份，所以建議郭健檢察官考慮自行回避，同時(shí)申請你回避。

四、關(guān)于我的當(dāng)事人王燚的從輕、減輕情節(jié)

本案中，王燚到案后主動(dòng)坦白，如實(shí)供述了自己知曉的案情，也已在審查起訴階段簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，庭審中也表示接受法庭最終的公正裁判。

證據(jù)也表明，王燚入職案涉企業(yè)僅三個(gè)月，從未參與核心業(yè)務(wù)工作，更未參與任何被控經(jīng)營活動(dòng)，其雖名義上是副總職位，但實(shí)際只是助理角色，輔助孫玉婷和許地文完成上海的部門間協(xié)調(diào)工作，無決策和管理權(quán)限。雖名義上是真珠國際法人，但并無相關(guān)責(zé)權(quán)利，只是受蘇路江委托，跑腿辦理公司注冊，當(dāng)時(shí)承諾公司各項(xiàng)手續(xù)都辦好后就換人，但突然案發(fā)，未來得及更換。王燚的收入只有固定工資，與私域部分的業(yè)績毫無關(guān)聯(lián)。

此外，王燚婚姻離異，需要撫養(yǎng)年幼的孩子，且要贍養(yǎng)母親，自己在外打工，系家庭唯一經(jīng)濟(jì)來源。

王燚本人的上述情形，懇請合議庭明查，其被案件牽絆已近三年，焦頭爛額，工作生活茫無頭緒，實(shí)在沒有再施以刑罰的必要！

五、感謝并期待宿城區(qū)人民法院對本案作出偉大判決

最后，辯護(hù)人也非常感謝宿城區(qū)人民法院，感謝本案的合議庭、審判長、審判員和人民陪審員。

希望貴院有魄力作出一個(gè)偉大的判決，用這個(gè)判決來表明我們的法律制度是有效的，表明制度對公權(quán)力的約束是實(shí)實(shí)在在的，表明對濫用職權(quán)和知法犯法的打擊是嚴(yán)厲的，也表明對民營企業(yè)和企業(yè)家的保護(hù)。

一個(gè)公正、偉大的判決，就是最好的營商廣告！

歷史上，宿遷被譽(yù)為我們江蘇第一縷文明之光升起的地方，古徐國存在了一千多年，希望本案法庭讓現(xiàn)代法律的文明之光再次在宿遷升起！

此致

宿遷市宿城區(qū)人民法院

辯護(hù)人：夏海龍

2026年1月26日

法院外的路燈

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