（本圖系A(chǔ)I生成，與內(nèi)容無(wú)關(guān)）

作者 | 鄒成效

最近，碰到這樣一個(gè)起訴境外電詐園區(qū)的案件。

《起訴書(shū)》指控：2017年6月以來(lái)，被告人A與B（在逃）等人出資在東南亞某地購(gòu)買土地60余畝，并組織被告人C負(fù)責(zé)施工，建造電信詐騙園區(qū)。

2019年8月，園區(qū)建成辦公樓1幢(21層，總建筑面積50000多平米)、公寓樓4幢(均為11層，總面積60000多平米)，可容納10000余人同時(shí)實(shí)施詐騙、住宿，總造價(jià)花費(fèi)約5億元人民幣。

2019年4月，園區(qū)即將建成，被告人A、B等人組織成立物業(yè)，安排被告人C為物業(yè)總管，被告人D為經(jīng)理，被告人E、F、G、H等人為財(cái)務(wù)部，安保部、網(wǎng)絡(luò)部、招商部等部門主管，開(kāi)始大規(guī)模招募詐騙團(tuán)伙入駐，并對(duì)園區(qū)內(nèi)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行集中管理。

此后，逐步形成以園區(qū)為境外詐騙犯罪窩點(diǎn)，以被告人A與B為首要分子，被告人C、D與E等人為骨干成員，被告人F、G、H等人為一般成員的犯罪集團(tuán)。

該集團(tuán)成員眾多，有較為穩(wěn)定的組織結(jié)構(gòu)，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者明確，層次分明。

被告人A與B提供資金支持，開(kāi)設(shè)詐騙犯罪窩點(diǎn)。被告人C建造、運(yùn)營(yíng)詐騙園區(qū)。被告人D、E、F、G、H等人負(fù)責(zé)招攬?jiān)p騙團(tuán)伙入駐、管理園區(qū)各項(xiàng)具體事務(wù)。

該集團(tuán)有較明確的組織紀(jì)律和規(guī)章制度。為加強(qiáng)管理控制，維護(hù)好園區(qū)內(nèi)秩序，在實(shí)踐中形成以下規(guī)定：(1)園區(qū)內(nèi)禁止吸毒、打架、盜竊、鬧事、損毀財(cái)物、縱火等擾亂內(nèi)部秩序的行為；(2)規(guī)定園區(qū)內(nèi)的詐騙司伙必須按期繳納房租、水電費(fèi)、集團(tuán)管理費(fèi)等費(fèi)用，若詐騙團(tuán)伙逾期不繳納就會(huì)被物業(yè)從園區(qū)內(nèi)清退；(3)規(guī)定園區(qū)內(nèi)的詐騙團(tuán)伙繳納租金等費(fèi)用時(shí)必須是現(xiàn)金，租金繳納形式至少為交三個(gè)月押一個(gè)月；(4)規(guī)定辦公樓、公寓樓內(nèi)不允許私拉亂接，私自加裝無(wú)線網(wǎng)或信號(hào)增強(qiáng)器；(5)嚴(yán)禁詐騙團(tuán)伙在公寓樓辦公；(6)禁止對(duì)園區(qū)內(nèi)部進(jìn)行拍攝；(7)園區(qū)實(shí)施封閉式管理門口設(shè)置崗?fù)げ才懦中当０矆?zhí)勤站崗進(jìn)行人員出入檢查等、公寓樓、辦公樓出入口安排保安值守檢查、24小時(shí)巡邏視頻巡查、為詐騙團(tuán)伙提供安保服務(wù)及允許詐騙團(tuán)伙在公寓樓加裝門禁進(jìn)行封閉式管理；(8)詐騙團(tuán)伙業(yè)務(wù)員不得到其他團(tuán)伙串門、嚴(yán)禁詐騙團(tuán)伙之間相互挖人等。

該集團(tuán)具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。該集團(tuán)為實(shí)施詐騙提供保障，集團(tuán)為詐騙活動(dòng)配備良好的通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、齊全的基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)服務(wù)，加裝防盜柵欄和鐵門，提供宿舍、食堂、超市等生活設(shè)施，讓詐騙成員可以不出大樓就能在大樓里生存，讓員工在封閉式管理下不受外界的干擾，更專心地實(shí)施詐騙，同時(shí)配備專業(yè)維修人員進(jìn)行維護(hù)、修整，保證詐騙活動(dòng)正常進(jìn)行。詐騙團(tuán)伙在前方直接實(shí)施詐騙獲利，該集團(tuán)在幕后以向詐騙團(tuán)伙收取租金、空調(diào)使用費(fèi)、人頭稅、管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用變相攫取詐騙所得獲利。

長(zhǎng)期以來(lái)，該集團(tuán)自營(yíng)或招募入駐的甲、乙、丙等詐騙團(tuán)伙達(dá)30余家、上千余人，將零散、獨(dú)立的詐騙團(tuán)伙聚集為大型詐騙窩點(diǎn)，使得位于境外的犯罪窩點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)明顯，詐騙活動(dòng)分工周密、易于得逞，犯罪后易于轉(zhuǎn)移贓款、消滅罪跡、逃避偵查。

2019年10月至2020年1月期間，該犯罪集團(tuán)共向詐騙團(tuán)伙收取辦公樓租金，管理費(fèi)、物業(yè)費(fèi)，自營(yíng)費(fèi)用合計(jì)1300余萬(wàn)元、2020年2月至2021年1月期間，該犯罪集團(tuán)共向詐騙團(tuán)伙收取辦公樓租金共計(jì)2400余萬(wàn)元，2019年11月至2021年1月期間，該犯罪集團(tuán)共向詐騙團(tuán)伙收取公寓樓租金共計(jì)1000余萬(wàn)元。2021年2月至2022年11月期間，該犯罪集團(tuán)共向詐騙團(tuán)伙收取辦公樓租金2200余萬(wàn)元、押金抵扣租金200余萬(wàn)元、中央空調(diào)使用費(fèi)100余萬(wàn)元、公寓樓租金1800余萬(wàn)元，共計(jì)4400余萬(wàn)元。2021年2月至2023年1月期間，該犯罪集團(tuán)通過(guò)經(jīng)營(yíng)超市、食堂等，從詐騙團(tuán)伙獲利600余萬(wàn)元。上述金額共計(jì)9900余萬(wàn)元。

在接觸這起案件之前，LSP一直認(rèn)為，經(jīng)營(yíng)境外電詐園區(qū)的，應(yīng)該是以外國(guó)人（例如緬甸佤邦）為主，而且都是像電影《孤注一擲》里演的那樣，充滿了血腥、暴力，動(dòng)不動(dòng)就噶腰子、挨打、水刑，進(jìn)入園區(qū)后隨時(shí)都有生命危險(xiǎn)。

但是，在接觸了這起案件之后，我發(fā)現(xiàn)我的認(rèn)識(shí)是錯(cuò)的。

事實(shí)上，東南亞的很多電詐園區(qū)都是中國(guó)人過(guò)去建設(shè)經(jīng)營(yíng)的，他們就把園區(qū)當(dāng)成是一般的普通寫(xiě)字樓經(jīng)營(yíng)，只是來(lái)這里辦公的是電詐公司罷了。

物業(yè)對(duì)電詐園區(qū)的管理，也遠(yuǎn)不像我們所想象的那樣暴力，就跟國(guó)內(nèi)一般的寫(xiě)字樓或者小區(qū)一樣，有一定的規(guī)章制度，但并不用暴力維系，更不會(huì)動(dòng)輒噶腰子、殺人。

這些投資人到東南亞建設(shè)、經(jīng)營(yíng)園區(qū)的唯一目的就是：掙錢。

因?yàn)樽赓U寫(xiě)字樓使用的基本都是電詐公司，來(lái)錢來(lái)得又多又快，所以這些園區(qū)收取的租金和管理費(fèi)相當(dāng)高，基本相當(dāng)于或者超過(guò)國(guó)內(nèi)一線城市（北上廣深）甲級(jí)寫(xiě)字樓的租金標(biāo)準(zhǔn)。

這樣的暴利，自然吸引熱錢前去投資。

那么，這樣經(jīng)營(yíng)管理園區(qū)的人員隊(duì)伍，就構(gòu)成詐騙犯罪集團(tuán)嗎？

LSP不贊成這種觀點(diǎn)。

將他們認(rèn)定為犯罪集團(tuán)，適用的主要是最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的第四條。

4．通過(guò)提供犯罪場(chǎng)所、條件保障、武裝庇護(hù)、人員管理等方式管理控制犯罪團(tuán)伙實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)，抽成分紅或者收取相關(guān)費(fèi)用，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，符合刑法第二十六條第二款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。

我們細(xì)究第四條的話，會(huì)發(fā)現(xiàn)這里描述的犯罪集團(tuán)，和一般的物業(yè)管理還是有很大差異的。

犯罪集團(tuán)需要“提供犯罪場(chǎng)所、條件保障、武裝庇護(hù)、人員管理等方式管理控制犯罪團(tuán)伙”。

也就是說(shuō)，這些犯罪集團(tuán)，對(duì)于園區(qū)內(nèi)的電詐公司有很強(qiáng)的管理、控制屬性，而不是簡(jiǎn)單地以收取租金的方式維系管理。

舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，律師事務(wù)所租用某寫(xiě)字樓內(nèi)辦公室辦公，寫(xiě)字樓的物業(yè)方提供辦公場(chǎng)所（房間）、條件保障（水電網(wǎng)）、武裝庇護(hù)（樓下有門禁，保安大爺也帶著橡膠棒巡邏，院子里還有七八條條懶洋洋的看院子的狗）、人員管理（電梯要刷卡，外客要登記，辦公區(qū)抽煙要罰款），那物業(yè)方算不算是對(duì)律師事務(wù)所的“管理控制”呢？

顯然不是。

“管理控制”必然要對(duì)律師事務(wù)所的經(jīng)營(yíng)行為、財(cái)務(wù)管理、人員招募等有更加深入的關(guān)聯(lián)。

但是，令人遺憾的是，在目前一些類似案件的判決中，似乎有意無(wú)意地忽視了對(duì)第四條“管理控制”的限定條件，對(duì)于一般的提供辦公場(chǎng)所、生活食宿、安保物業(yè)、封閉管理等服務(wù)，并收取租金、管理費(fèi)的，都被認(rèn)定為“管理控制”，進(jìn)而認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。

這種做法，不免又有司法部門充數(shù)、拔高，或者立功、趨利的考慮，不免讓人感到憂慮。

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