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據(jù)Hoodline2月21日報(bào)道來自華盛頓州紐卡斯?fàn)枺∟ewcastle）的47歲男子Geoffrey K. Auyeung日前在美國華盛頓西區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室公開認(rèn)罪，罪名為“合謀洗錢罪”。

檢方指控，他在一宗虛假石油與天然氣投資詐騙中扮演關(guān)鍵的資金“清洗器”角色，協(xié)助轉(zhuǎn)移的資金規(guī)模高達(dá)約9710萬美元。根據(jù)通報(bào)，他通過層層空殼公司、眾多銀行賬戶與加密貨幣交易賬戶，將全球投資者的款項(xiàng)分散、轉(zhuǎn)換并轉(zhuǎn)至境外賬戶，造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

圖片來源：Hoodline報(bào)道

作案手法：空殼公司+加密貨幣打造“資金迷宮”

檢方材料顯示，Auyeung承認(rèn)設(shè)立了9家空殼企業(yè)，用于接收所謂“能源投資”的匯款；同時(shí)，他在多個(gè)國家和地區(qū)開設(shè)了至少81個(gè)銀行賬戶和19個(gè)加密貨幣交易賬戶，所涉平臺包括Gemini、Bitstamp、Coinbase、Binance等主流交易所。受害者一旦按照指示完成電匯，這些資金便迅速被兌換成比特幣、泰達(dá)幣（Tether）、美元幣（USD Coin）或以太坊等加密資產(chǎn)，再通過多層轉(zhuǎn)賬分散到多個(gè)錢包和境外賬戶。

調(diào)查顯示，部分資金最終流向與俄羅斯和尼日利亞人員相關(guān)聯(lián)的Binance賬戶，整個(gè)鏈條設(shè)計(jì)精密、刻意制造“斷點(diǎn)”，顯著增加了取證和追回難度。

圖片來源：司法部

騙局結(jié)構(gòu)：虛構(gòu)儲油項(xiàng)目，包裝成“高端能源投資”

這起騙局之所以能騙到全球投資者，關(guān)鍵在于對外包裝高度“專業(yè)化”。受害者被告知，他們的資金將用于租賃鹿特丹或休斯頓的石油儲罐，或參與所謂“高端國際能源項(xiàng)目”，相關(guān)文件與溝通內(nèi)容處處強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目化運(yùn)作、穩(wěn)定回報(bào)和“安全托管”。然而，聯(lián)邦調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些資金從未進(jìn)入任何真實(shí)的儲油或石油運(yùn)營活動。

根據(jù)KIRO 7的報(bào)道，一旦資金進(jìn)入由Auyeung控制的賬戶，洗錢流程就會立刻啟動。到目前為止，執(zhí)法機(jī)構(gòu)已確認(rèn)約35名受害者，并追蹤到約2470萬美元的可識別資金流向，而Auyeung本人從中抽取的“傭金”和費(fèi)用高達(dá)407.8萬美元。

繼續(xù)涉案與規(guī)避監(jiān)管：被起訴后仍暗中收錢

更令檢方關(guān)注的是，盡管Auyeung早在2023年就已被正式起訴，但他并未立即“收手”。起訴文件指出，他仍通過妻子名下的銀行賬戶繼續(xù)收取約40萬美元的非法傭金，試圖借他人名義遮掩資金來源與用途。檢方強(qiáng)調(diào)，哪怕不是詐騙項(xiàng)目的直接主謀，只要參與、協(xié)助或促成可疑資金的流轉(zhuǎn)，同樣會面對嚴(yán)厲的刑事后果。

認(rèn)罪協(xié)議：巨額賠償與資產(chǎn)沒收安排

在與檢方達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議中，Auyeung同意支付2470.7萬美元的賠償金，用于補(bǔ)償已確認(rèn)受害者的部分損失。他還將被沒收約230萬美元的現(xiàn)金及不動產(chǎn)資產(chǎn)，其中包括一輛奧迪SQ8等高價(jià)物品。與此同時(shí)，檢方正推動對約710萬美元加密錢包資金發(fā)起民事沒收程序，相關(guān)資金一旦到位，也將被用于支持賠償。Auyeung還同意交出賬戶中剩余的約30萬美元，以進(jìn)一步充實(shí)賠償基金。根據(jù)聯(lián)邦法律，“合謀洗錢罪”最高可判10年監(jiān)禁；檢方在本案中建議量刑為63個(gè)月（5年3個(gè)月）。

圖片來源：GAO

跨部門協(xié)作：拆解跨境加密洗錢網(wǎng)絡(luò)

本案由美國國土安全調(diào)查局（HSI）與國稅局刑事調(diào)查部（IRS-CI）聯(lián)合偵辦，調(diào)查過程歷時(shí)數(shù)月，綜合利用銀行交易記錄、加密貨幣交易所數(shù)據(jù)以及國際執(zhí)法合作來還原資金流向。檢方指出，犯罪分子刻意利用不同司法轄區(qū)的監(jiān)管空白，以及加密交易相對匿名、跨境便捷的特點(diǎn)，搭建出一個(gè)“矩陣式”的資金通道網(wǎng)絡(luò)，目的就是拖延和阻礙追蹤。執(zhí)法部門正繼續(xù)識別可能尚未報(bào)案的受害者，并追查尚未完全查清的資金去向。

檢方提醒：協(xié)助轉(zhuǎn)賬也可能觸犯嚴(yán)重刑事罪名

美國檢察官Jehiel I. Baer與Yunah Chung在通報(bào)中特別強(qiáng)調(diào)，“任何協(xié)助轉(zhuǎn)移可疑資金的行為，無論是否直接參與詐騙，均可能構(gòu)成嚴(yán)重刑事犯罪?！边@意味著，一些自認(rèn)為只是“幫忙收款、代轉(zhuǎn)資金”的個(gè)人，如果明知或應(yīng)當(dāng)知道資金可能來源不明、用途可疑，同樣可能被視為洗錢鏈條的一環(huán)，而不僅僅是“好心幫忙”。

受害者維權(quán)指引：保存證據(jù)、盡快報(bào)案

對于懷疑自己已卷入類似“能源投資”“加密理財(cái)”騙局，或已經(jīng)遭受資金損失的個(gè)人和家庭，第一步是完整保存所有相關(guān)證據(jù)——包括聊天記錄、郵件往來、合同文件、轉(zhuǎn)賬憑證、交易截圖等。隨后，應(yīng)盡快聯(lián)系當(dāng)?shù)鼐交蚵?lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)報(bào)案，并咨詢專業(yè)律師，評估是否可以通過民事訴訟、集體訴訟或協(xié)助執(zhí)法調(diào)查來提高追回資金的可能性。同時(shí)，密切關(guān)注檢方和執(zhí)法機(jī)構(gòu)發(fā)布的案件進(jìn)展與資產(chǎn)返還公告，及時(shí)登記為受害人，有助于在未來的賠償程序中維護(hù)自身權(quán)益。

法庭將于5月12日對Auyeung作出最終量刑裁決。

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