“給我提1億歐元，現(xiàn)在就要?！?/strong>

2月11日下午3時45分，繁華的旺角彌敦道人頭攢動。旺角匯豐銀行（彌敦道673號）的柜臺前，一名西裝革履、神色淡定的中年男子遞入了一張支票。

由于金額龐大——1億歐元（折合約9.31億港元）——銀行職員的心跳瞬間加速。然而，這種緊張在幾分鐘的檢驗后，迅速轉(zhuǎn)化成了職業(yè)敏感帶來的警覺：支票是假的。

隨后，警笛聲劃破了旺角的喧囂。這位號稱身家過億的“富豪”，在眾目睽睽下被警方帶走。

【離奇：億萬身家的“受害者”？】

被捕男子姓韓，48歲，持雙程證來港。據(jù)知情人士透露，韓男在內(nèi)地的身份并非虛構(gòu)，他自稱在內(nèi)地?fù)碛幸婚g醫(yī)院，是不折不扣的“院長級”人物。

這樣一位有頭有臉的人物，為何會拿著一張“一眼假”的支票來香港闖關(guān)？

案件背后的真相荒誕且諷刺：韓男近日正計劃投資一個新的醫(yī)院項目，結(jié)識了一名所謂的“生意伙伴”。對方表現(xiàn)得財大氣粗，隨手甩出一張1億歐元的匯豐支票作為投資資本，并出示了一堆看似高大上的“銀行文件”。

韓男信以為真，滿懷憧憬地帶著支票來到香港，以為能順利提款開啟宏圖大業(yè)。沒曾想，等待他的不是9億港元的巨款，而是涉嫌“行使虛假文書”的刑事指控。

【細(xì)思極恐：一個月內(nèi)三宗巨額“撞騙”】

這已經(jīng)不是香港金融圈近期第一次遇到這種“大手筆”了。翻開警方的案卷，近期的案件金額一宗比一宗瘋狂：

1月8日：一名持雙程證的內(nèi)地女子在金鐘太古廣場匯豐銀行，出示一張匯款單要求提取160億歐元（約1,490億港元）。結(jié)果：被捕。

1月27日：4名男女（含越南籍及內(nèi)地人）持支票到西寶城匯豐銀行，企圖領(lǐng)取100億美元（約780億港元）。結(jié)果：全數(shù)落網(wǎng)。

為什么這些詐騙案的數(shù)額敢寫得如此離譜？

犯罪心理學(xué)專家分析，這類騙局往往瞄準(zhǔn)的是那些急于尋找大額融資、卻對國際金融結(jié)算流程一竅不通的人。騙子利用“巨額支票”作為信譽(yù)背書，誘導(dǎo)受害者支付所謂的“手續(xù)費”、“解凍費”或“前期投入”。

【溫馨提示：天下沒有掉下來的“百億餡餅”】

在這些案件中，最令人唏噓的是像韓男這樣的“老板”。他們有一定的經(jīng)濟(jì)實力，卻在面對天文數(shù)字的誘惑時失去了基本的邏輯判斷。

我們要提醒所有人：

常識判斷：銀行不會在柜臺處理數(shù)億歐元的即時現(xiàn)金提取。

合規(guī)審查：任何涉及跨境巨額投資的資金，必須經(jīng)過嚴(yán)格的盡職調(diào)查，而非僅僅憑一張紙。

法律代價：在香港，“行使虛假文書”是極重的罪行。即便你聲稱自己是“受害者”，一旦你試圖使用這些假文件，就已觸犯法律紅線。

韓男的投資夢碎旺角，而這些“巨額假支票”案，更像是給所有人的一個警示：當(dāng)投資回報大到不真實時，它多半就是假的。

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