“在異國他鄉(xiāng)經(jīng)商更有底氣了”

“我們在海外的損失得以及時(shí)挽回，今后在異國他鄉(xiāng)經(jīng)商更有底氣了！”2026年1月16日，浙江溫州某貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人再次致電樂清市檢察院檢察官，表達(dá)誠摯謝意。

2025年8月底，溫州某貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人焦急地來到樂清市法治助企服務(wù)中心求助：“我們企業(yè)一國外門店的員工卷走公司錢款跑路了！”

原來，跑路的陳某是該公司派駐哈薩克斯坦阿拉木圖市門店的負(fù)責(zé)人，也是該公司駐當(dāng)?shù)匚ㄒ坏闹袊畣T工，日常負(fù)責(zé)門店運(yùn)營并掌管公司銀行賬戶。

一周前，公司總部通知陳某結(jié)算一筆貨物運(yùn)費(fèi)，陳某卻找借口拖延支付，第二天，陳某突然失聯(lián)。經(jīng)過緊急核查，公司發(fā)現(xiàn)一同消失的還有公司賬戶內(nèi)的1116萬堅(jiān)戈，折合人民幣14.8萬余元，及門店保險(xiǎn)箱內(nèi)的美元現(xiàn)金1500元。

“他是老員工了，當(dāng)我們從監(jiān)控里看到他帶著公司的錢離開時(shí)，確實(shí)很震驚?！备鶕?jù)公司負(fù)責(zé)人提供的監(jiān)控錄像及其他證據(jù)，公安機(jī)關(guān)迅速立案偵查，并在掌握陳某已入境國內(nèi)的動(dòng)向后，于2025年9月將陳某抓獲歸案。

到案后，陳某對自己的行為深感懊悔。據(jù)其交代，長期以來國外門店就他一個(gè)中國員工，覺得很孤單，便接觸起境外網(wǎng)站的賭博打發(fā)時(shí)間，沒想到越陷越深。

他坦言，起初想著只臨時(shí)挪用公司資金填補(bǔ)賭債“窟窿”，公司不會(huì)發(fā)現(xiàn)的。可惜“窟窿”沒堵上，貪念卻一發(fā)不可收。陳某頻頻將公司賬戶資金轉(zhuǎn)進(jìn)自己賬戶，最終甚至到了連公司基本的貨物運(yùn)費(fèi)都無力支付的境地。此外，他逃跑時(shí)帶走的美元現(xiàn)金也全部用于個(gè)人花費(fèi)，被揮霍一空。

由于該案主要證據(jù)在境外，客觀性證據(jù)調(diào)取存在現(xiàn)實(shí)困難，而關(guān)鍵的銀行賬戶明細(xì)與資金流轉(zhuǎn)記錄等因涉及境外賬戶，也難以直接調(diào)取。了解情況后，樂清市檢察院依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，依法介入，引導(dǎo)偵查取證。

“陳某曾提到，他將部分涉案外匯通過微信與一名外籍華人私下兌換成人民幣?！睓z察官在梳理證據(jù)時(shí)敏銳地抓住這一線索，隨即引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取并固定該外籍華人的微信轉(zhuǎn)賬記錄，通過與陳某侵占資金的具體金額、時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行交叉比對，最終形成完整、穩(wěn)固的資金流轉(zhuǎn)證據(jù)鏈。

2025年10月，陳某因涉嫌職務(wù)侵占罪，被公安機(jī)關(guān)移送樂清市檢察院審查起訴。其間，被害企業(yè)表示，從俄羅斯到哈薩克斯坦，陳某一路幫助公司跨國發(fā)展，希望能給他一個(gè)從寬處理的機(jī)會(huì)。

檢察官向陳某轉(zhuǎn)達(dá)了企業(yè)的善意，并深入釋法說理，耐心引導(dǎo)其真誠認(rèn)罪悔罪。陳某深受觸動(dòng)，坦言因?yàn)樽约旱囊粫r(shí)糊涂辜負(fù)了公司信任，表示愿意退賠公司的損失。最終，在檢察官的推動(dòng)下，陳某及其家屬全額退賠了企業(yè)損失。

2025年12月，經(jīng)樂清市檢察院提起公訴，法院以職務(wù)侵占罪判處陳某有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金7000元。

針對辦案過程中發(fā)現(xiàn)的境外企業(yè)管理漏洞，檢察官圍繞清廉企業(yè)建設(shè)，向企業(yè)負(fù)責(zé)人提出完善崗位用人管理制度、加強(qiáng)資金賬戶全流程監(jiān)管和建立定期審計(jì)制度等整改提示，幫助企業(yè)完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

據(jù)悉，為護(hù)航出海企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)，樂清市檢察院還于2025年初協(xié)同俄羅斯莫斯科樂清商會(huì)建立跨境異議賬戶救濟(jì)通道，通過跨國連線、云端審核與進(jìn)度跟蹤，為在俄及其周邊國家的僑商企業(yè)提供精準(zhǔn)法律服務(wù)。截至目前，累計(jì)受理企業(yè)賬戶類訴求6件，成功監(jiān)督解凍資金190余萬元。

文丨周資潤 鄭佩娜 編輯丨鄭雯靜