中訪網(wǎng)數(shù)據(jù) 北京指南針科技發(fā)展股份有限公司于2026年2月25日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開了2025年年度股東會(huì)。會(huì)議審議并通過了全部七項(xiàng)議案。

核心決策方面，股東會(huì)批準(zhǔn)了《2025年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2025年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》及《2025年年度報(bào)告及摘要》。同時(shí)，會(huì)議通過了《2025年度利潤分配方案》，具體方案為公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。此外，公司決定繼續(xù)聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2026年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

在融資及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)上，股東會(huì)同意公司向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行總額不超過人民幣10億元的可續(xù)期公司債券。關(guān)聯(lián)交易議案《關(guān)于控股股東向公司提供借款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》亦獲通過，關(guān)聯(lián)股東廣州展新通訊科技有限公司對(duì)此議案回避表決。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)顯示，本次股東會(huì)共有1,360名股東及股東代表參與投票，代表股份約2.91億股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的47.6494%。其中，通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者達(dá)1,352人，代表股份約4,446.69萬股。各項(xiàng)議案均獲得高比例贊成票，通過率均超過99%。

本次股東會(huì)的決議將對(duì)公司2025年度的利潤分配實(shí)施、后續(xù)融資安排以及與控股股東的借款關(guān)系產(chǎn)生直接影響，相關(guān)決策符合公司治理規(guī)范及既定發(fā)展戰(zhàn)略。