意大利華人網(wǎng)2026年2月27日消息：撒丁島首府卡利亞里近日查出一起金額高達(dá)160萬(wàn)歐元的虛假發(fā)票案件。一名長(zhǎng)期居住在當(dāng)?shù)氐娜A人企業(yè)主因涉嫌利用“空殼公司”虛開(kāi)發(fā)票、做假賬逃稅，被法院下令查封約80萬(wàn)歐元資產(chǎn)。

此次行動(dòng)由卡利亞里省財(cái)政警察執(zhí)行。根據(jù)卡利亞里法院預(yù)審法官簽發(fā)的命令，執(zhí)法人員在卡利亞里和那不勒斯兩地同步展開(kāi)資產(chǎn)查封，涉及銀行存款、動(dòng)產(chǎn)及其他可變現(xiàn)財(cái)產(chǎn)，總額約80萬(wàn)歐元。該措施旨在為后續(xù)追繳稅款提供保障。

調(diào)查顯示，涉案公司是一家在卡利亞里從事服裝及配飾批發(fā)業(yè)務(wù)的企業(yè)。2019年至2021年期間，該公司負(fù)責(zé)人通過(guò)虛構(gòu)成本支出，在賬面上做出超過(guò)160萬(wàn)歐元的所謂“采購(gòu)費(fèi)用”。這些成本全部來(lái)自外地企業(yè)開(kāi)具的虛假發(fā)票。

警方查明，這些開(kāi)票公司分布在威尼托、拉齊奧、托斯卡納和倫巴第等多個(gè)大區(qū)，但實(shí)際上并無(wú)真實(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，屬于典型的“空殼公司”。多家公司之間存在關(guān)聯(lián)，背后控制人均為同一族群背景。

從操作方式來(lái)看，這套逃稅手法具有明顯規(guī)律。所有發(fā)票版式幾乎一致，沒(méi)有詳細(xì)標(biāo)注具體商品內(nèi)容；單張金額均控制在3000歐元以下，當(dāng)時(shí)這一金額正好低于反洗錢(qián)監(jiān)管門(mén)檻；所有款項(xiàng)均以現(xiàn)金方式支付，避免通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬留下可追蹤記錄。

檢方已以“利用不存在交易發(fā)票進(jìn)行欺詐性申報(bào)”的罪名對(duì)該企業(yè)主提出指控，同時(shí)依法追究企業(yè)的行政責(zé)任。查封的財(cái)產(chǎn)包括資金和其他資產(chǎn)，目的是保障后續(xù)追回被逃繳的增值稅、企業(yè)所得稅和大區(qū)生產(chǎn)稅。

目前案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中，相關(guān)部門(mén)表示將繼續(xù)追查資金流向及是否存在更大范圍的逃稅網(wǎng)絡(luò)。（異域 編寫(xiě)）