一場精心設(shè)計的龐大金融騙局，最終以主謀的鋃鐺入獄畫上句號。周五，美國紐約州的一名女商人因詐騙多位外國投資者超過30000000美元，被美國聯(lián)邦法院判處9年監(jiān)禁。調(diào)查資料顯示，這名商人不僅中飽私囊，還將部分贓款違規(guī)注入美國的政治競選活動，其中甚至包括為美國現(xiàn)任總統(tǒng)唐納德·特朗普舉辦的一場籌款集會。

法庭裁決書列明，這名叫作舍里·雪·李的54歲女子不僅面臨漫長的刑期，還被勒令交出31500000美元的非法所得以及三處房產(chǎn)，并必須向所有受害者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。這名女子此前居住在紐約州牡蠣灣，自2022年被捕后一直處于羈押狀態(tài)。去年，她已在法庭上對共謀洗錢，以及阻礙美國聯(lián)邦選舉委員會執(zhí)行競選財務(wù)法進(jìn)而欺詐美國政府的指控供認(rèn)不諱。

作為本案的另一名關(guān)鍵人物，她的同案被告王連波也承認(rèn)了類似指控，并被法庭判處5年監(jiān)禁。周五當(dāng)天，李的辯護(hù)律師并未立刻對媒體的置評請求作出回應(yīng)。

負(fù)責(zé)審理此案的美國聯(lián)邦檢察官約瑟夫·諾切拉在一份公開聲明中指出，這名女商人必須為她那些充滿算計的行徑付出代價。諾切拉強(qiáng)調(diào)，她向眾多投資者兜售虛假的承諾與徹頭徹尾的謊言，在受害者遭受毀滅性經(jīng)濟(jì)損失的同時，她卻將大筆財富揣進(jìn)了自己的腰包。

檢方披露的案件細(xì)節(jié)揭示了這場騙局的運(yùn)作邏輯。多年來，李和王兩人四處游說投資者，并重點鎖定了許多客戶。他們極力勸說這些受害者向一個完全虛構(gòu)的開發(fā)項目進(jìn)行投資，單人入股金額高達(dá)500000美元。作為交換，他們開出了一張極具誘惑力的空頭支票，謊稱這筆投資能確保投資者順利獲得美國的合法永久居留權(quán)。

這兩名早已加入美國國籍的同謀，背地里卻將數(shù)百萬美元的投資款揮霍在了個人的奢靡生活上。據(jù)檢方指控，這些帶著投資者期望的資金，最終變成了高檔的服裝、昂貴的珠寶，以及購買豪宅、支付度假旅行和出入高檔餐廳的流水賬單。

除了以移民身份作為誘餌，李和王還做起了販賣政治資源的無本買賣。他們向投資者明碼標(biāo)價，出售接觸美國政界高層的機(jī)會，并利用這些騙取的資金，向美國的政治競選團(tuán)隊和政治委員會輸送了非法的政治獻(xiàn)金。

在其中一起被檢方重點提及的典型案例中，這兩人向每位投資者收取了高達(dá)93000美元的入場費，安排他們參加2017年為特朗普舉行的一場籌款活動。隨后，他們利用這筆“門票錢”，向主辦該活動的政治委員會非法捐贈了總計600000美元。