“感謝你們的監(jiān)督，這筆被凍結(jié)了近三年的款項(xiàng)，終于又能流動(dòng)了，這對(duì)我們企業(yè)來(lái)說(shuō)太重要了，今年我們一定會(huì)加油干?！苯?，某外貿(mào)企業(yè)負(fù)責(zé)人潘某給武義縣檢察院檢察官發(fā)來(lái)消息。這家企業(yè)專業(yè)生產(chǎn)傳動(dòng)鏈條，長(zhǎng)期向東南亞、阿拉伯等海外市場(chǎng)供應(yīng)鏈條及配套設(shè)備，年產(chǎn)值3000余萬(wàn)元。2023年3月，因該企業(yè)負(fù)責(zé)人賬戶收到的一筆合作公司轉(zhuǎn)來(lái)的5萬(wàn)元跨境貨款被外省公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為涉詐二級(jí)賬戶，賬戶內(nèi)45萬(wàn)余元經(jīng)營(yíng)資金被鎖定。2025年7月，武義縣檢察院在走訪企業(yè)過(guò)程中接到該企業(yè)負(fù)責(zé)人反映，這筆資金被凍結(jié)對(duì)企業(yè)發(fā)展和行業(yè)聲譽(yù)造成不良影響。

收到線索后，檢察院組建辦案組實(shí)地走訪調(diào)查，初步研判該外省公安機(jī)關(guān)可能存在違規(guī)查扣凍行為，遂進(jìn)行立案審查。

決定賬戶能否解凍的核心，是涉案賬戶收取的款項(xiàng)是否為正常貨款。檢察官先后調(diào)取聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銷售清單、物流貨運(yùn)單等證據(jù)，全面核查企業(yè)信息、交易背景及涉案款項(xiàng)性質(zhì)。

經(jīng)查，該企業(yè)與此合作公司長(zhǎng)期存在貿(mào)易關(guān)系，此次為正常生意往來(lái)。因涉及外匯，合作公司尋找外匯公司進(jìn)行貨款代付，外匯公司在代付過(guò)程中將該筆賬款短暫轉(zhuǎn)移到一張?jiān)佑|過(guò)涉詐資金的銀行卡中，隨后轉(zhuǎn)賬給該企業(yè)。該企業(yè)和合作公司對(duì)該筆涉詐金額流入均不知情。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，該企業(yè)收取的款項(xiàng)為正常貨款，屬善意取得，應(yīng)當(dāng)依法不予追繳。

既然涉案貨款為善意取得，為何賬戶遲遲未被解凍？檢察官調(diào)查發(fā)現(xiàn)，異地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈纳嫌卧p騙案件已于2023年5月破案，關(guān)聯(lián)嫌疑人被判處刑罰后，公安機(jī)關(guān)并未解除對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人銀行賬戶的凍結(jié)措施，存在“超期限”凍結(jié)等違法情形。

為打破異地執(zhí)行壁壘，武義檢察院采取跨域檢察聯(lián)動(dòng)、檢警協(xié)作聯(lián)動(dòng)、銀檢司法聯(lián)動(dòng)措施：一方面與異地公安機(jī)關(guān)直接溝通，指出其執(zhí)法行為中存在的違法問(wèn)題及法律依據(jù)；另一方面商請(qǐng)公安機(jī)關(guān)所在地檢察院依法履行監(jiān)督職責(zé)，共同督促公安機(jī)關(guān)糾正違法凍結(jié)行為。

承辦檢察官與所在地檢察院多次溝通論證，依法提出監(jiān)督觀點(diǎn)，雙方達(dá)成共識(shí)，由當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)制發(fā)檢察建議。2025年10月，異地公安機(jī)關(guān)采納監(jiān)督意見，解除對(duì)該企業(yè)賬戶長(zhǎng)達(dá)近三年的凍結(jié)，并對(duì)相關(guān)執(zhí)法環(huán)節(jié)進(jìn)行整改。

“雖然監(jiān)督建議被采納，但距離全額解凍還有‘最后一公里’。”此后，武義檢察院又與開戶銀行對(duì)接，督促及時(shí)解除銀行系統(tǒng)管控。2025年12月，經(jīng)協(xié)調(diào)，公安機(jī)關(guān)移除該賬戶的“兩卡”標(biāo)簽，清除所有賬戶限制。

案后，武義檢察院研判涉電詐賬戶共性問(wèn)題，立足本地外貿(mào)企業(yè)眾多的特點(diǎn)，主動(dòng)聯(lián)合公安機(jī)關(guān)共建企業(yè)“白名單”上報(bào)機(jī)制，切實(shí)解決涉企違規(guī)異地執(zhí)法線索發(fā)現(xiàn)難題，筑牢企業(yè)經(jīng)營(yíng)的“防火墻”。

來(lái)源丨浙江法治報(bào)

深化法律監(jiān)督 彰顯司法權(quán)威 維護(hù)公平正義

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