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ST張家界公告，公司董事會(huì)于2026年3月3日收到趙輝、覃鴻飛及劉青山的書面辭職報(bào)告。因工作需要，趙輝申請(qǐng)辭去公司董事、總經(jīng)理等職務(wù)，覃鴻飛申請(qǐng)辭去公司董事、副總經(jīng)理等職務(wù)，劉青山申請(qǐng)辭去公司董事等職務(wù)。上述人員的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，辭任后不再擔(dān)任公司及公司的控股子公司、參股公司的一切職務(wù)。公司于2026年3月4日召開董事會(huì)會(huì)議，審議通過了聘任梁浩志為公司總經(jīng)理的議案，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第十二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

2025年前三季度，ST張家界 實(shí)現(xiàn)收入3.37億元，歸母凈利潤(rùn)-2240萬元。

（第一財(cái)經(jīng)）

相關(guān)：張家界旅游集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于2026 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

(一)日常關(guān)聯(lián)交易概述

基于共同運(yùn)營(yíng)合作大庸古城項(xiàng)目的原因,張家界旅游集團(tuán)股份有 限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)旗下全資子公司張家界大庸古城發(fā)展有 限公司(以下簡(jiǎn)稱“大庸古城公司”)與張家界芒果文旅有限公司(以 下簡(jiǎn)稱“張芒文旅公司”)在運(yùn)營(yíng)固定費(fèi)、門票分成費(fèi)等方面發(fā)生的 日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易,預(yù)計(jì)2026 年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額為1,200 萬元。

公司于2026 年3 月4 日召開第十二屆董事會(huì)2026 年第二次臨時(shí) 會(huì)議,審議通過《關(guān)于2026 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,該項(xiàng) 議案不涉及關(guān)聯(lián)董事,無需回避表決。上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在提交董事 會(huì)審議前已經(jīng)公司第十二屆獨(dú)立董事專門會(huì)議2026 年第一次會(huì)議、 第十二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2026 年第一次會(huì)議審議通過,符合本公 司《章程》及有關(guān)規(guī)定。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》有關(guān)關(guān)聯(lián) 交易審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定,上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交公司股 東會(huì)審議。

(二)預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

(三)上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

上一年度大庸古城公司與張芒文旅公司未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)張家界芒果文旅有限公司

1.基本情況說明

法定代表人:周楊,注冊(cè)資本18,000 萬元,成立日期:2025 年

12 月24 日,主營(yíng)業(yè)務(wù):一般項(xiàng)目:旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢;游覽景 區(qū)管理;以自有資金從事投資活動(dòng);票務(wù)代理服務(wù);休閑娛樂用品出 租;游樂園服務(wù);游藝及娛樂用品銷售;酒店管理;物業(yè)管理;非居 住房地產(chǎn)租賃;商業(yè)綜合體管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);企業(yè)管理 咨詢;農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營(yíng); 工藝美術(shù)品及禮儀用品制造(象牙及其制品除外)。(除依法須經(jīng)批 準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相 關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

張芒文旅公司股東芒果超媒股份有限公司、湖南電廣傳媒股份有 限公司為合計(jì)持有公司5%以上股份的法人及一致行動(dòng)人,符合《深 圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3 條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。

3.履約能力分析

張芒文旅公司財(cái)務(wù)狀況正常,資信良好,具備履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司已于2025 年12 月2 日召開的第十二屆董事會(huì)2025 年第七 次臨時(shí)會(huì)議、2025 年12 月19 日召開的2025 年第三次臨時(shí)股東大會(huì) 審議通過《運(yùn)營(yíng)合作協(xié)議》。協(xié)議約定,大庸古城公司與張芒文旅公 司之間將發(fā)生涉及運(yùn)營(yíng)固定費(fèi)、門票分成費(fèi)等日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易。 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定,公司對(duì)2026 年度 日常關(guān)聯(lián)交易總金額進(jìn)行預(yù)計(jì),并提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)。具體協(xié)議由 董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層簽署,不再逐筆履行審議程序。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

大庸古城公司與張芒文旅公司的運(yùn)營(yíng)固定費(fèi)、門票分成費(fèi)等關(guān)聯(lián) 交易,系日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的提供勞務(wù)和產(chǎn)品銷售,屬于正常 的業(yè)務(wù)往來,按照市場(chǎng)化原則,在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,沒有 損害公司的利益,其產(chǎn)生的金額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本的比例均 較低,對(duì)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響,公 司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴,上述交易不會(huì)對(duì)上市公司的 獨(dú)立性構(gòu)成影響。

五、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況

本議案在提交董事會(huì)審議前,已經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過, 全體獨(dú)立董事出席會(huì)議并一致認(rèn)為:公司預(yù)計(jì)2026 年度與關(guān)聯(lián)方所 發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),按照市場(chǎng)化原則 進(jìn)行,不影響公司的獨(dú)立性,未損害公司及其他股東的合法利益。同 意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

六、備查文件

(一)公司第十二屆董事會(huì)2026 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議;

(二)公司第十二屆獨(dú)立董事專門會(huì)議2026 年第一次會(huì)議決議。

(三)公司第十二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2026 年第一次會(huì)議決議。

張家界旅游集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2026 年3 月5 日

新浪財(cái)經(jīng)

張家界天門山下~澧水河

大美白馬泉

◆，調(diào)查報(bào)告公布

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來源：湖南大庸妹兒