海外
海外銀行卡、賬戶要小心！
很多人以為，在國外開個賬戶、找境外銀行就能躲開意大利稅務(wù)局的檢查——大錯特錯。
如今，意大利稅務(wù)局的監(jiān)管手段逐步完善，想在境外藏錢、瞞報資金流動，幾乎不可能。
擁有外國賬戶，并不代表就能躲開稅局雷達，只是境外銀行尚未遵守意大利本土的上報規(guī)則而已。
意大利境內(nèi)銀行必須定期把所有賬戶的情況上報給稅務(wù)局的金融情報機構(gòu)，而境外銀行暫無這項強制義務(wù)。但這并不等于你就安全，稅務(wù)局會換一種調(diào)查方式。
目前，只要意大利稅務(wù)局發(fā)函，盧森堡、立陶宛等國的稅務(wù)部門就有義務(wù)提供意大利人在當?shù)氐馁~戶信息。
不僅如此，歐盟還有一套更強大的跨國監(jiān)管系統(tǒng)。
這相當于歐洲版“稅務(wù)檔案庫”：各國共享公民所有金融信息，不僅包括普通賬戶，還覆蓋加密幣、NFT等新型投資。
同樣，已經(jīng)有華人被告知，其在中國的銀行收到意方請求，且銀行予以配合。
別再指望“銀行保密”，意大利最高法院多次判決：銀行保密原則不能用來對抗稅務(wù)檢查，境外賬戶必須對意大利稅局開放可查。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，意大利境內(nèi)還有一道防逃稅的“監(jiān)控關(guān)卡”：銀行必須向稅局上報單筆超過4999歐元的跨境資金往來。
只要從意大利賬戶往境外賬戶轉(zhuǎn)賬超過這個金額，銀行就會直接上報稅務(wù)局。
稅務(wù)局收到信息后，便會啟動國際合作，徹查這個境外賬戶的詳細情況。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
