北京
來源：椰網(wǎng)
虛構(gòu)交易，利用POS機替人刷卡“養(yǎng)卡”、套現(xiàn)，從中收取“好處費”，這樣的買賣聽起來非常誘人，殊不知已陷入犯罪泥潭。
近日，澄邁縣人民法院宣判并生效一宗非法經(jīng)營罪案件，一被告人李某因利用POS機虛構(gòu)交易，幫人刷卡套現(xiàn)、代還信用卡并收取手續(xù)費，被以犯非法經(jīng)營罪判處有期徒刑1年9個月，緩刑2年，并處罰金3.5萬元。
2016年2月至2017年11月期間，被告人李某在家中非法從事信用卡“養(yǎng)卡”業(yè)務(wù)，利用POS機為信用卡持卡人刷卡套現(xiàn)、代還信用卡，從中收取1%的手續(xù)費，累計使用信用卡虛構(gòu)交易總金額為1380余萬元，非法獲利3萬元。
2024年8月28日，李某主動到澄邁縣公安局投案。案發(fā)后李某已退出非法獲利3萬元。案件審理中，李某主動向法院繳納罰金3.5萬元。
澄邁法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李某違反國家規(guī)定，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。考慮到李某具有投案自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、全額退贓并足額預(yù)繳罰金等情節(jié)，依法對其從輕處罰、從寬處理，以犯非法經(jīng)營罪判處被告人李某有期徒刑1年9個月，緩刑2年，并處罰金人民幣3.5萬元；非法獲利3萬元予以沒收，上繳國庫。
法官提醒，任何企圖鉆法律空子、利用支付工具非法牟利的行為，都將受到法律的制裁。利用POS機非法套現(xiàn)絕非“無傷大雅”的小事，達(dá)到一定數(shù)額后，便是觸碰刑法的犯罪行為。案件中李某因犯罪獲刑，其違法犯罪記錄也將伴隨終生。
商報全媒體椰網(wǎng)/海拔新聞APP記者 柯育超 通訊員 趙明偉
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