2026年3月23日《安徽法治報(bào)》3版

原標(biāo)題

贓物“現(xiàn)身”別家店鋪

零口供難掩詐騙事實(shí)

池州市貴池區(qū)檢察院成功起訴300萬元詐騙案

記者 尤忠祥 通訊員 吳俊杰

近日，池州市貴池區(qū)人民法院對(duì)一起涉案300余萬元的詐騙案作出宣判，被告人錢某被判處有期徒刑十一年，并處罰金20萬元。令人關(guān)注的是，面對(duì)指控，錢某全程保持零口供，拒不認(rèn)罪。記者多方走訪辦案檢察官、偵查民警及相關(guān)當(dāng)事人，還原這起以“砂石生意送禮”為名，通過賒購高檔煙酒套現(xiàn)還債的詐騙案。

賒購白酒“現(xiàn)身”異店

“我店里賒出去的一批高檔白酒，怎么會(huì)出現(xiàn)在別家貨架上？”去年，池州某煙酒店老板的一次偶然發(fā)現(xiàn)，成為案件的突破口。記者聯(lián)系到該店主，其回憶稱，此前一名自稱做砂石生意的男子錢某，以“打點(diǎn)關(guān)系、招待客戶”為由，從其店內(nèi)賒購了一批高檔白酒，此后便以各種理由拖延結(jié)賬，遲遲不支付貨款?！拔乙詾樗皇琴Y金周轉(zhuǎn)困難，直到在另一家煙酒店看到同款同批次的白酒，才覺得不對(duì)勁。”

店主立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。警方循線追蹤核實(shí)，確認(rèn)該批白酒正是錢某從其店內(nèi)賒購所得，而錢某在賒賬后不久，便將白酒低價(jià)轉(zhuǎn)賣給了另一名商戶，所得款項(xiàng)全部被其個(gè)人支配。這一“異店銷贓”的行為，讓錢某“賒購送禮”的說法露出了破綻，也讓一起隱藏多年的詐騙案逐漸浮出水面。

虛構(gòu)生意露出馬腳

記者從貴池區(qū)人民檢察院了解到，辦案人員通過深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，錢某所謂的“砂石生意”純屬虛構(gòu)。自2017年起，錢某在無任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、無穩(wěn)定收入來源的情況下，先后多次在池州多家煙酒店，以“砂石生意需要打點(diǎn)關(guān)系”“礦山緊急招待”等為由，賒購大量高檔煙酒。

“我們核查了錢某的銀行流水、資產(chǎn)狀況及相關(guān)經(jīng)營(yíng)記錄，發(fā)現(xiàn)他案發(fā)前已債臺(tái)高筑，根本沒有償還能力?！鞭k案檢察官朱智光向記者介紹，錢某賒購的煙酒從未用于所謂的“送禮”，而是被他快速低價(jià)變現(xiàn)，所得資金全部用于償還個(gè)人舊債，形成“借新還舊”的惡性循環(huán)。此外，辦案人員并未找到錢某從事砂石生意的任何相關(guān)記錄，其聲稱的“礦山項(xiàng)目”“砂石周轉(zhuǎn)”等均為虛假表述。

零口供亦難脫罪

錢某到案后，始終矢口否認(rèn)詐騙行為，辯稱自己與煙酒店之間是“正常賒銷和民間借貸”，企圖將案件定性為普通經(jīng)濟(jì)糾紛，全程保持零口供對(duì)抗偵查和指控。面對(duì)這一困境，檢察機(jī)關(guān)以“贓物流向”為核心突破口，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)回溯取證，構(gòu)建起三重嚴(yán)密的證據(jù)閉環(huán)。

記者了解到，第一重證據(jù)閉環(huán)是贓物流轉(zhuǎn)證據(jù)，通過下游商戶證言、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等，證實(shí)錢某低價(jià)銷贓的事實(shí)，戳穿其“送禮”謊言；第二重是經(jīng)濟(jì)狀況證據(jù)，通過核查錢某的負(fù)債情況、資金流向，揭露其無還款能力、虛構(gòu)生意的真相；第三重是電子數(shù)據(jù)證據(jù)，從錢某手機(jī)中提取的聊天記錄、偽造的砂石場(chǎng)視頻等，還原其虛構(gòu)事實(shí)、騙取被害人信任的全過程。

“零口供不等于零證據(jù)?！敝熘枪飧嬖V記者，盡管錢某始終沉默，但全案證據(jù)已形成完整鏈條，足以排除合理懷疑，依法認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪。最終，法院一審采納檢察機(jī)關(guān)全部指控意見，作出有罪判決，讓這起涉案300余萬元的零口供詐騙案塵埃落定。

【記者手記】

采訪這起零口供詐騙案時(shí)，最深刻的感受是：一份份扎實(shí)的證據(jù)，打破了嫌疑人零口供的對(duì)抗壁壘。錢某試圖用“正常賒銷”的謊言掩蓋詐騙本質(zhì)，用沉默逃避法律追責(zé)，卻不知“異店銷贓”的客觀事實(shí)、清晰的資金流向、完整的電子數(shù)據(jù)，早已織就一張無法掙脫的正義之網(wǎng)。此案的辦理，不僅彰顯了司法機(jī)關(guān)“以證據(jù)為核心”的辦案理念，更向社會(huì)傳遞出明確信號(hào)：零口供不等于零證據(jù)，任何試圖通過虛構(gòu)事實(shí)、逃避供述的違法犯罪行為，終將受到法律的嚴(yán)懲。

第10054期

安徽檢察新媒體出品

終審丨郭偉 二審 丨吳熒

來源丨安徽法治報(bào)

編輯丨李昂

投稿郵箱丨ahjcxmt@163.com