在數(shù)字化時(shí)代，詐騙與傳銷活動(dòng)也呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化的新特點(diǎn)。當(dāng)前，一種結(jié)合了假冒權(quán)威、高利誘惑、發(fā)展下線等多種手法的復(fù)合型騙局正在蔓延。這些騙局通常以“兌現(xiàn)”、“補(bǔ)償”、“理財(cái)”、“退款”為名，通過非官方渠道傳播涉詐APP，誘騙用戶注冊并提供個(gè)人信息，甚至投入資金。

1、“雄安兌現(xiàn)2026”APP

不法分子冒充國家某部門的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，聲明

“實(shí)名注冊領(lǐng)取1000萬資產(chǎn)”……聽著就很不靠譜，但就是這樣一個(gè)顯而易見的“陷阱”，依舊吸引了一大波參與者。

其實(shí)，這個(gè)APP下載時(shí)就已經(jīng)提示存在高風(fēng)險(xiǎn)，IP地址是一家私人公司，種種跡象都可以證明這就是一個(gè)詐騙項(xiàng)目。

2、“中某扶貧辦”APP

不法分子冒充“扶貧辦”的旗號(hào)，打著“扶貧”的旗號(hào)，聲稱參與者實(shí)名注冊，即可獲得500萬元的脫貧專項(xiàng)補(bǔ)貼，此前曾參過各類網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目失敗的人，提供個(gè)人信息，都可以領(lǐng)取退款補(bǔ)償，邀請他人注冊，還可以獲得更多的扶持金。

據(jù)網(wǎng)友提供的信息，該軟件無法通過正規(guī)應(yīng)用商城下載，只能通過未知鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙、非法搜集個(gè)人信息。

3、“人民補(bǔ)償”APP

不法分子冒充國家某機(jī)關(guān)單位的名義，聲稱此前參與“圓夢行動(dòng)”的資金，將進(jìn)行返回，參與者實(shí)名注冊，提供個(gè)人信息，即可獲得680萬元的專項(xiàng)補(bǔ)償，邀請他人實(shí)名注冊，同樣可獲得補(bǔ)償金，邀請的人越多，補(bǔ)償金越多。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該軟件只能通過未知鏈接進(jìn)行下載，下載時(shí)提示，該軟件未經(jīng)過ICP備案，帶病毒，涉嫌傳銷、非法搜集個(gè)人信息、詐騙。

4、套牌的“法國電力EDF”APP

不法分子冒充法國電力公司的名義，打著“清潔能源”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣日收率0.4%以上高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該軟件只能通過未知鏈接、安裝包，在瀏覽器下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，充值收款賬戶為個(gè)人、第三方公司、虛擬貨幣，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等。

5、套牌的“綠地香港”APP

不法分子冒充香港“綠地香港”公司的名義，打著“優(yōu)先股試點(diǎn)”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)實(shí)施詐騙。

去年綠地香港公司多次發(fā)布聲明，提示廣大網(wǎng)友，綠地香港從未設(shè)立“綠地香港APP”或發(fā)布任何“社會(huì)保障金”理財(cái)產(chǎn)品。

6、套牌的“新永安國際”APP

不法分子冒充香港“永安期貨”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“期貨”“基金”“債券”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該軟件只能通過未知鏈接下載，下載提示未備案，采用虛擬貨幣進(jìn)行交易，涉嫌詐騙、洗錢。

7、“MES”拆分理財(cái)網(wǎng)絡(luò)傳銷

網(wǎng)友反饋，一個(gè)名為“MES算力挖礦”項(xiàng)目，從去年11月就無法進(jìn)行提現(xiàn)，疑似跑路。該項(xiàng)目的發(fā)起人，宣稱是拆分理財(cái)鼻祖“黃某青”的弟子，SMI項(xiàng)目核心設(shè)計(jì)者，初始發(fā)行30萬股“電子股票”，打著“拆分理財(cái)”“算力挖礦”的旗號(hào)，，內(nèi)部采用靜態(tài)投資4倍出局、發(fā)展下線可獲得動(dòng)態(tài)收益（推薦獎(jiǎng)、對碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)）等，涉嫌非法集資、傳銷。

8、套牌的“馬爾代夫全網(wǎng)退款”APP

自“云數(shù)貿(mào)張健”落網(wǎng)后，打著其名頭出現(xiàn)的虛假項(xiàng)目層出不窮。其中“馬爾代夫”系列項(xiàng)目更是一個(gè)接一個(gè)。

一部分是打著“馬爾代夫”名義出現(xiàn)的所謂的重啟盤，一部分是假借為參與“馬爾代夫”項(xiàng)目人群退賠的補(bǔ)償盤。

這些項(xiàng)目包括但不限于“馬爾代夫”、“馬爾代夫3.0”、“馬爾代夫兌現(xiàn)版”、“馬爾代夫交易所”、“馬爾代夫退款”等多個(gè)。

最近這個(gè)新APP，號(hào)稱為參與者退賠730萬。但是，這其實(shí)就是個(gè)非法收集個(gè)人信息的殼子。大家填的每一個(gè)字，都可能被倒賣，甚至被用來洗錢。

9、“艾達(dá)寶AIDAV2”虛擬貨幣

該項(xiàng)目打著幣安鏈智能合約、無損質(zhì)押挖礦、隨進(jìn)隨出的旗號(hào)，對外宣傳日化收益0.4%~0.5%，月化收益13%~25%。

該項(xiàng)目2025年5月正式上線，今年2月就出現(xiàn)提現(xiàn)變緩的情況。

近日有網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目已經(jīng)徹底跑路，平臺(tái)直接歸零。

網(wǎng)友表示，其朋友在該項(xiàng)目投入三十多萬元，此前還一直推薦自己參與，幸好自己考慮到風(fēng)險(xiǎn)并未入局，才避免了財(cái)產(chǎn)損失。

10、“民支付錢包”APP

不法分子冒充國家項(xiàng)目，謊稱4月1日將發(fā)放980萬資金，借著“申請”名義，忽悠大家填寫詳細(xì)的個(gè)人身份信息。

該軟件只能通過未知鏈接進(jìn)行下載，下載提示該軟件經(jīng)過ICP備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌非法搜集個(gè)人信息、詐騙。

11、桂林臨桂“移民經(jīng)濟(jì)”33500項(xiàng)目

模式：該傳銷組織打著“臨桂機(jī)會(huì)”“西部大開發(fā)”“移民經(jīng)濟(jì)”“陽光工程”等旗號(hào)，該傳銷組織參與者大多數(shù)都是些中老年人，主要采用網(wǎng)戀交友、旅游等名義將人騙至桂林進(jìn)行洗腦，鼓吹投資33500元加入該組織，出局可以獲得1200萬元的回報(bào)。

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