犯罪團(tuán)伙通過收買快遞站長、安插內(nèi)應(yīng)、偽造簽收錄音等手段，將本應(yīng)當(dāng)面簽收的高價(jià)快遞洗白銷贓。

武漢洪山警方通報(bào)：近日，洪山警方成功打掉一個(gè)依托快遞行業(yè)開展新型洗錢犯罪活動的團(tuán)伙，抓獲7名嫌疑人，查處涉詐快遞70余件，涉案金額逾150萬元。

網(wǎng)購套現(xiàn)被騙

警方40分鐘攔截涉案快遞

4月5日，上海市民沈先生因急需資金周轉(zhuǎn)，輕信網(wǎng)絡(luò)信貸套現(xiàn)騙局。對方謊稱可通過網(wǎng)購協(xié)助套現(xiàn)，讓沈先生貸款下單購買商品寄至指定地址，待其轉(zhuǎn)賣后扣除1%手續(xù)費(fèi)后返還貨款。沈先生信以為真，通過信貸購買2部手機(jī)，支付9998元后寄往武漢市洪山區(qū)某小區(qū)。

次日，快遞顯示正在配送中，沈先生催促返款卻遭拒絕，對方還要求其繼續(xù)網(wǎng)購，否則不予退款。沈先生察覺被騙后立即報(bào)警，當(dāng)?shù)鼐綄讣€索移交武漢市公安局洪山區(qū)分局青菱街白沙洲市場派出所。

經(jīng)查，該涉詐快遞距送達(dá)指定地點(diǎn)僅剩40分鐘，民警迅速開展攔截行動。民警周靖朝立即前往收件地址布控，蹲守半小時(shí)后，當(dāng)場抓獲從跑腿人員手中領(lǐng)取涉詐快遞的嫌疑人張某，成功攔截2部涉案手機(jī)。

完整證據(jù)鏈破解“零口供”

順藤摸瓜揪出同伙

人贓并獲后，嫌疑人張某仍拒不交代犯罪事實(shí)。民警全面梳理其手機(jī)聊天記錄、代取快遞清單等證據(jù)，構(gòu)建完整證據(jù)鏈，最終攻破其心理防線。

嫌疑人張某如實(shí)供述了代取快遞洗錢的犯罪行為，并交代出勾結(jié)快遞站點(diǎn)的關(guān)鍵線索：某快遞站站長鄧某已被團(tuán)伙收買，協(xié)助其違規(guī)處理涉詐快遞。民警循線追擊，當(dāng)即抓獲涉案快遞站長鄧某、快遞員及其他取貨人員，同步攔截7件涉詐快遞。

案件偵辦中，嫌疑人張某拒不透露上線信息，偵查陷入僵局。民警轉(zhuǎn)變偵查思路，通過回溯張某的活動軌跡，從同行人員中尋找突破口。排查中，發(fā)現(xiàn)涉詐前科人員夏某與嫌疑人張某交際密切。

4月8日，抓捕時(shí)機(jī)成熟，民警集中收網(wǎng)，將夏某等3名嫌疑人抓獲歸案。

快遞站站長淪為幫兇

為洗錢鏈條提供便利

經(jīng)查，該洗錢團(tuán)伙的核心操作模式是：境外詐騙分子誘騙受害人購買手機(jī)、相機(jī)等高價(jià)商品寄往指定地址，再安排專人充當(dāng)收件人取貨銷贓，以此洗白詐騙贓款。

為逃避打擊，取貨人員從不親自出面簽收，而是委托跑腿人員代取。因高價(jià)快遞按規(guī)定需本人當(dāng)面簽收，該團(tuán)伙遂以每單50元好處費(fèi)拉攏快遞站長鄧某等人入伙，甚至安排團(tuán)伙成員應(yīng)聘快遞員，以合法身份配送涉詐快遞，為整個(gè)洗錢鏈條提供便利。

該團(tuán)伙分工配合上演“假簽收”戲碼來躲避平臺監(jiān)管。配送時(shí)，快遞員假意撥打收件人電話，收件人（取手）則謊稱不在家，授意跑腿小哥代簽，同時(shí)將通話全程錄音上傳系統(tǒng)，制造合規(guī)簽收的假象。

經(jīng)洪山警方調(diào)查，2025年10月以來，該團(tuán)伙以此方式違規(guī)轉(zhuǎn)運(yùn)涉詐快遞70余件，涉案金額超過150萬元。

目前，張某等7名嫌疑人已被依法拘留，其中6人被刑事拘留、1人被行政拘留，案件仍在進(jìn)一步深挖中。

來源丨極目新聞

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