本文轉(zhuǎn)自：人民網(wǎng)-河北頻道

警銀聯(lián)動(dòng)破騙局 暖心守護(hù)“錢袋子”

中信銀行唐山分行成功攔截虛假律所詐騙

日前，中信銀行唐山分行營(yíng)業(yè)部憑借敏銳的風(fēng)險(xiǎn)洞察力與高度的責(zé)任意識(shí)，成功識(shí)別并攔截一起冒充律師事務(wù)所的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙匯款事件。在公安民警的協(xié)助下，及時(shí)勸阻客戶轉(zhuǎn)賬，幫助客戶避免4000元資金損失，以專業(yè)服務(wù)筑牢金融反詐防線，贏得客戶好評(píng)。

當(dāng)日，客戶李阿姨匆匆來(lái)到網(wǎng)點(diǎn)，要求辦理一筆4000元的現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)。柜員熱情接待的同時(shí)，主動(dòng)詢問(wèn)匯款用途。李阿姨表示，收款方為外地某律師事務(wù)所，款項(xiàng)用于繳納咨詢費(fèi)。憑借多年柜面經(jīng)驗(yàn)，柜員敏銳察覺(jué)到異?！夏昕蛻?、異地律所、先行繳費(fèi)，這些特征高度吻合虛假律所詐騙的典型手法，隨即向李阿姨提示風(fēng)險(xiǎn)，耐心勸阻其謹(jǐn)慎轉(zhuǎn)賬。

然而李阿姨堅(jiān)信收款方?jīng)]有問(wèn)題，不愿放棄匯款。柜員立即聯(lián)系會(huì)計(jì)經(jīng)理，雙人共同與李阿姨進(jìn)一步溝通核實(shí)，終于弄清事情原委。原來(lái)，李阿姨數(shù)年前參與的一筆投資到期后未能回款，近期通過(guò)線上渠道聯(lián)系上一家所謂的“律師事務(wù)所”，咨詢?cè)V訟事宜。對(duì)方以“先繳咨詢費(fèi)再簽服務(wù)協(xié)議”為由，反復(fù)催促她盡快匯款。

得知李阿姨并未核實(shí)該律所的執(zhí)業(yè)資質(zhì)，僅憑線上溝通便決定匯款，柜面人員再次強(qiáng)化勸阻，并建議她前往本地正規(guī)律所當(dāng)面咨詢。恰逢轄區(qū)公安局民警在網(wǎng)點(diǎn)辦理公務(wù)，工作人員當(dāng)即邀請(qǐng)民警現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助。民警結(jié)合近期偵辦的冒充律所詐騙典型案例，詳細(xì)拆解騙局套路，講解防范技巧，讓李阿姨清晰認(rèn)清了騙局本質(zhì)。

最終，李阿姨恍然大悟，當(dāng)場(chǎng)放棄匯款，對(duì)銀行工作人員的細(xì)心負(fù)責(zé)和民警的及時(shí)協(xié)助表示由衷感謝。下一步，中信銀行唐山分行將持續(xù)強(qiáng)化柜面風(fēng)險(xiǎn)防控，常態(tài)化開展反詐宣傳，深化警銀協(xié)作，全力守護(hù)人民群眾的“錢袋子”。（薛建培）