“搶紅包”曾一度成為社交群體的流行活動(dòng)。不法分子正是利用這一方式作為轉(zhuǎn)移犯罪所得的手段，如果不注意甄別，參與搶紅包者可能會(huì)面臨刑事追責(zé)。

基本案情

被告人黃某明知加入QQ群搶紅包是為了將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移，仍進(jìn)入QQ群搶紅包，并與上家約定按所搶紅包金額的4％計(jì)算提成。2024年3月至5月間，被告人黃某使用多個(gè)QQ賬號搶得紅包45604.33元，提現(xiàn)到自己的銀行賬戶后再通過轉(zhuǎn)賬給上家，從中非法獲利2000元。經(jīng)查證，被告人黃某所搶QQ紅包中有6800元是詐騙犯罪資金。案發(fā)后，被告人黃某退出其掩飾、隱瞞的被詐騙資金6800元。

法院判決

郁南法院審理后，依法判決被告人黃某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金3000元，郁南法院對被告人黃某退出的6800元依法發(fā)還給被害人。

法官說法

掩飾、隱瞞犯罪所得罪的主觀要件是行為人明知是違法犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。行為人往往存在誤區(qū)，認(rèn)為自己不清楚上游犯罪的情況，只是動(dòng)動(dòng)手指賺零花錢并不違法。司法實(shí)踐中，對行為人主觀的認(rèn)定并不要求“確知”上游犯罪的性質(zhì)、金額、被害人情況等細(xì)節(jié)，而是結(jié)合全案證據(jù)對行為人的認(rèn)知能力與經(jīng)驗(yàn)、搶紅包的場景、交易時(shí)間等綜合判斷，采用“應(yīng)知”的推定。當(dāng)下移動(dòng)支付已經(jīng)深度融合到日常生活中，法律不禁止娛樂社交性質(zhì)的“搶紅包”行為，關(guān)鍵是厘清“社交娛樂”和“掩飾犯罪”的法律界限，如果存在報(bào)酬異常、行為異常、渠道異常等情況，仍然通過搶紅包、發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬等方式為非法資金“洗白”提供幫助，很可能觸犯刑法。

供稿：郁南法院

編排、一審：葉佩琳

二審：朱峰立

三審：李秋海

云浮市中級人民法院