在幣圈高收益的誘惑背后，往往隱藏著精心設(shè)計(jì)的“殺豬盤”。泰國(guó)警方今日發(fā)出重磅通報(bào)，一名自詡為“加密貨幣導(dǎo)師”的55歲女子及其同伙因涉嫌策劃一場(chǎng)高達(dá)3000萬(wàn)泰銖（約合人民幣600萬(wàn)元）的龐氏騙局，被經(jīng)濟(jì)犯罪抑制部門（ECD）成功逮捕。這起案件再次為那些渴望通過(guò)虛擬貨幣一夜暴富的投資者敲響了警鐘。

偽裝導(dǎo)師，編織“躺賺”美夢(mèng)

這起驚天騙局的主謀名為蒙提拉（Monthira）。在當(dāng)?shù)鼐降膶徲嵤依?，這位55歲的女子褪去了昔日“導(dǎo)師”的光環(huán)。據(jù)警方披露，蒙提拉長(zhǎng)期活躍于社交媒體，利用光鮮亮麗的生活照和虛假的成功學(xué)話術(shù)，將自己包裝成一位精通區(qū)塊鏈技術(shù)的“財(cái)富導(dǎo)師”。

她向受害者推銷的項(xiàng)目名為“M3 DAO”，并搭建了一個(gè)看似專業(yè)的網(wǎng)站。為了增加可信度，騙子們特意選擇了“.io”域名。該計(jì)劃向受害者許諾了極具誘惑力的回報(bào)：投資本金最高可翻5倍，并承諾每日產(chǎn)生0.5%至2%的收益。更狠毒的是，他們還設(shè)置了拉人頭獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)受害者去發(fā)展下線，從而加速資金盤的崩塌。

跨境追捕，嫌疑人試圖洗白

經(jīng)過(guò)數(shù)月的調(diào)查，泰國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪抑制部門（ECD）指揮官塔普姆警少將下令展開收網(wǎng)行動(dòng)。周六，警方突襲了巴吞他尼府塔尼亞布里區(qū)一處高檔住宅區(qū)。

現(xiàn)場(chǎng)畫面顯示，除了主犯蒙提拉，警方還逮捕了一名22歲的年輕男子奇納瓦（Chinnawat）。警方在現(xiàn)場(chǎng)繳獲了8部手機(jī)、1臺(tái)筆記本電腦、銀行賬戶資料、用于洗腦的“投資計(jì)劃展示板”以及大量的會(huì)員優(yōu)惠券。

值得注意的是，原本警方通緝了三名嫌疑人，但其中一名外籍人士已在近期死亡，這也給案件的追贓工作帶來(lái)了不小的阻礙。蒙提拉在被捕后雖然承認(rèn)自己參與了投資并邀請(qǐng)他人加入，但矢口否認(rèn)自己是平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)者，試圖將責(zé)任推卸得一干二凈。而年輕同伙奇納瓦則辯稱自己毫不知情，聲稱銀行卡是被他人盜用的。

資金清洗與殘酷真相

這起案件的受害者大多是通過(guò)社交媒體被蒙蔽的普通民眾。他們最初在嘗試提取本金和“高額利潤(rùn)”時(shí)遭遇了系統(tǒng)故障或無(wú)故拖延，這才意識(shí)到可能被騙。

目前，蒙提拉和奇納瓦已被移送至檢察機(jī)關(guān)，面臨欺詐罪、非法向公眾借款罪以及計(jì)算機(jī)犯罪等多項(xiàng)指控。警方預(yù)估的總損失金額高達(dá)3000萬(wàn)泰銖，但這可能僅僅是冰山一角，隨著調(diào)查的深入，受害人數(shù)和涉案金額仍有上升空間。