北京
近日，中國人民銀行臨沂市分行發(fā)布行政處罰信息顯示，山東莒南農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“莒南農村商業(yè)銀行”）被警告并罰款51.25萬元。
行政處罰決定書顯示，莒南農村商業(yè)銀行存在以下六大類違法違規(guī)行為：違反金融統(tǒng)計相關規(guī)定、違反賬戶管理相關規(guī)定、違反流通人民幣管理規(guī)定、違反未按照規(guī)定開展客戶盡職調查、未按規(guī)定報告大額交易，未按規(guī)定報告可疑交易。
據天眼查顯示，山東莒南農村商業(yè)銀行股份有限公司成立于2016年，位于山東省臨沂市，是一家股份金融機構，企業(yè)注冊資本69826.7333萬人民幣。
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