以犯罪的立場(chǎng)看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————以一己之力為法咨公司正名—————

今年2月，六叔告訴大家開云平臺(tái)數(shù)據(jù)庫被端，又有一批人的卡要被凍結(jié)咯。。。

幣圈，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這樣的問題？

我一直在期待！

希望有一天出現(xiàn)一個(gè)新聞，XX虛擬貨幣交易所被依法打擊，繳獲虛擬貨幣3000種，其中BTC幾十萬枚。

非法交易數(shù)據(jù)XXXX萬條，接下來會(huì)做資金穿透，追繳違法所得，希望嫌疑人主動(dòng)自首。

而這次沈陽的叔叔也要開始凍卡了。

所有的銀行卡解凍以網(wǎng)賭專案最簡(jiǎn)單，這是2024年大面積爆發(fā)，導(dǎo)致很多解卡律所一個(gè)月做1000多萬流水，客戶確是太多了，凍卡也沒什么負(fù)面影響。

解卡也非常簡(jiǎn)單，自己跑去凍結(jié)地，拿著銀行流水一一對(duì)賬，如果卡片里面沒有余額，和叔叔隨便協(xié)商一下象征性的退點(diǎn)錢（追繳賭資）也就解凍了。

如果卡里有自己的錢，很多人一開始卡里沒被凍著錢，在為期1-2年的凍結(jié)中，自己貸款資金、家人轉(zhuǎn)賬又給轉(zhuǎn)進(jìn)去了，這就很難受了，所以跑去協(xié)商退個(gè)一半也是可以解凍的。

主要是要去積極處理，如果不處理就會(huì)進(jìn)入檢察院、法院判決流程，到時(shí)候直接法院強(qiáng)制判決劃扣，金額就沒得協(xié)商了。

網(wǎng)賭專案凍結(jié)你銀行卡的底層邏輯什么？

網(wǎng)賭專案銀行卡凍結(jié)最初是因?yàn)槠脚_(tái)被端，但是并不是公安機(jī)關(guān)端掉，是有專門的數(shù)據(jù)公司（技術(shù)偵查公司）和有權(quán)機(jī)關(guān)談，確定管轄權(quán)之后就可以拘留幾個(gè)當(dāng)?shù)氐馁€客，之后就可以對(duì)整個(gè)平臺(tái)進(jìn)行立案了，這個(gè)不是先發(fā)現(xiàn)后打擊，是先被端（黑）后打擊，大多數(shù)人，一些所謂的解凍律師或者答主壓根不懂這個(gè)邏輯進(jìn)行錯(cuò)誤的信息輸出，其實(shí)就是自己的臆想而已，這種人請(qǐng)有需求的凍友仔細(xì)識(shí)別，你們也可以多看看六叔的文章好好學(xué)習(xí)，如果不服我也接受“不服來辯”的辯論服務(wù)，但是請(qǐng)不要臆想出來糊弄人。

你看懂了嗎？是一開始技偵公司先把平臺(tái)的后臺(tái)黑掉（滲透），再去找叔叔談，和現(xiàn)在的司法處置USDT一樣，先黑掉資金盤等項(xiàng)目平臺(tái)，在去找叔叔談處置，很多資金盤項(xiàng)目才開盤的時(shí)候，就有很多技偵公司盯著了，甚至?xí)虢鸬侥闫脚_(tái)等你。

我們叫先開槍再找兔子！

立案之后不會(huì)立即凍結(jié)，是會(huì)通過賭客流水關(guān)聯(lián)一批疑似賭場(chǎng)用卡，然后繼續(xù)查詢并做多層資金穿透，確定賭場(chǎng)用卡后分批凍結(jié)，所有賭客被凍結(jié)的要不自己玩的有點(diǎn)大，要不就是凍結(jié)閾值設(shè)置過低被觸發(fā)識(shí)別為賭場(chǎng)用卡，所以被凍結(jié)了。

之后因?yàn)槭巧嫦臃缸锉粌鼋Y(jié)的，即使說了是網(wǎng)賭，凍結(jié)地雖然對(duì)賭博沒有管轄權(quán)，但是可以追繳賭博平臺(tái)出來的賭資，有些地方甚至還會(huì)追繳進(jìn)去的資金，這個(gè)叫追繳違法所得，這個(gè)是合法的。

在專案組叔叔掌握了某些臺(tái)子的相關(guān)數(shù)據(jù)后，這些數(shù)據(jù)里面就有你的注冊(cè)信息、手機(jī)號(hào)、綁定的提現(xiàn)銀行卡、USDT地址、注冊(cè)時(shí)間、注冊(cè)地點(diǎn)、登錄記錄、登錄地點(diǎn)、發(fā)展下線的人數(shù)、下線的注冊(cè)資料記錄、以及充值記錄、提現(xiàn)記錄、下注記錄等等，基本上就可以掌握還原你涉案的整個(gè)流程。

所以，那些大聰明遇到叔叔打電話或者聯(lián)系叔叔說什么買賣游戲裝備的，你把叔叔當(dāng)什么了？

我覺得先揍你兩下都是輕的（叔叔不揍人哈），你可以不真誠(chéng)，但是絕對(duì)不能撒謊。

一般來說是叔叔通過正常程序批量送檢（10-18個(gè)月左右），然后到法院，給你發(fā)一個(gè)告知書，你不去申訴就開始劃扣，劃扣后在專用賬戶，這個(gè)時(shí)候你還有申訴機(jī)會(huì)，提交合法來源證據(jù)也可以返還。

如果你一開始就去處理，那么這個(gè)錢就在當(dāng)?shù)刎?cái)政，如果到了法院劃扣，和叔叔們沒有太多關(guān)系了，所以為什么網(wǎng)賭專案你自己去處理其實(shí)真的很好解決的原因就在這里。

所以叔叔是歡迎你去主動(dòng)處理的，甚至給你主動(dòng)發(fā)告知書，留下聯(lián)系方式（雖然這是正規(guī)流程），但大多老哥心里是害怕的，他們不知道處理流程，甚至害怕被拘留，導(dǎo)致全額凍結(jié)被法院劃扣也是息事寧人的心態(tài)。

所以你僅僅是一個(gè)散戶的話，也不需要害怕，積極處理協(xié)商追繳。

當(dāng)然你如果真的在1-3年前玩過這個(gè)平臺(tái)，現(xiàn)在可以找六叔付費(fèi)咨詢了，可能幾百咨詢費(fèi)就能解決你大幾萬的事情。