博彩“資金鏈”犯罪研究

禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制剽竊，違者必究。

為賭博網(wǎng)站“洗錢(qián)”即為境外博彩提供支付通道與資金結(jié)算幫助的犯罪行為。最常見(jiàn)的為博彩提供支付通道、資金結(jié)算的行為有以下五類：

1、出租、出售、出借、販賣銀行卡、對(duì)公賬戶、微信支付寶賬戶、電商平臺(tái)賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照被他人用于博彩資金流轉(zhuǎn)的。

2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)游戲購(gòu)買裝備、電商店鋪虛假交易方式為博彩洗錢(qián)。

3、微信、閑聊等聊天群群主、銀商幣商，抽取房間費(fèi)等。

4、第四方支付平臺(tái)、跑分平臺(tái)、地下錢(qián)莊為博彩提供資金通道。

5、從事比特幣、泰達(dá)幣、以太坊等虛擬貨幣搬磚套利的商戶。

其中，通過(guò)跑分平臺(tái)以及虛擬貨幣來(lái)為境外博彩提供資金支付通道的方式成為近幾年最新最常見(jiàn)的方式，從公安部態(tài)度來(lái)看，“非法網(wǎng)絡(luò)支付”“跑分平臺(tái)”類案件將成為博彩資金鏈犯罪的整治重點(diǎn)。

例如我們最近處理的“天下支付”、“天天向上”等跑分平臺(tái)案件，都是跑分平臺(tái)加虛擬幣交易相結(jié)合的方式來(lái)為博彩團(tuán)伙洗錢(qián)，由于虛擬幣的匿名性以及黑產(chǎn)圈與幣圈一些反偵查措施的融合疊加，偵查機(jī)關(guān)取證與定罪都是極為困難。

涉嫌跑分平臺(tái)被抓后，因新型網(wǎng)絡(luò)犯罪取證困難，再加上其他一些情節(jié)的考量，最終不一定被判刑。

下面，先說(shuō)一下為博彩提供支付通道、資金結(jié)算幫助涉及的罪名以及具體量刑標(biāo)準(zhǔn)。

1、涉及的罪名主要有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、非法經(jīng)營(yíng)罪等。

2、具體量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，最高判3年有期徒刑。

量刑標(biāo)準(zhǔn)：情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

（2）涉嫌洗錢(qián)罪，最高判10年有期徒刑。

量刑標(biāo)準(zhǔn)：處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

（3）涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，最高判10年有期徒刑。

量刑標(biāo)準(zhǔn)：處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

（4）涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，最高判15年有期徒刑。

量刑標(biāo)準(zhǔn)：情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

（5）涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，最高可判7年有期徒刑。

量刑標(biāo)準(zhǔn)：處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二部分：跑分平臺(tái)類案件如何爭(zhēng)取無(wú)罪和最輕的處罰

為了打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，公安部將為網(wǎng)絡(luò)賭博提供支付通道資金結(jié)算作為重點(diǎn)打擊環(huán)節(jié)，相繼開(kāi)展“斷鏈”、“斷卡”行動(dòng)，重點(diǎn)打擊博彩“資金鏈”犯罪行為 ，“斷鏈”、“斷卡”行動(dòng)打擊深度和范圍前所未有。

司法機(jī)關(guān)在打擊博彩“資金鏈”犯罪時(shí)，有時(shí)候難免會(huì)對(duì)一些人員造成“誤傷”，這就需要我們律師在處理此類新型犯罪時(shí)必須專業(yè)，用最專業(yè)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為他們從法律專業(yè)的角度爭(zhēng)取到最輕的處罰，維護(hù)好涉案人員的合法權(quán)益。

律師必須專業(yè)化，具有處理此類新型犯罪的專業(yè)的知識(shí)和思維，掌握此類犯罪涉及的金融支付、網(wǎng)絡(luò)、通信、電子取證、網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的知識(shí)，對(duì)涉及到虛擬貨幣的案件，還要充分了解黑產(chǎn)圈以及幣圈專業(yè)知識(shí)，要掌握爭(zhēng)取不立案、不批捕、不公訴、罪名不成立以及最輕處罰的技巧。

一、從證據(jù)入手，爭(zhēng)取認(rèn)定為事實(shí)不清、證據(jù)不足。例如，李某案、袁某案，都是因?yàn)槭聦?shí)不清、證據(jù)不足，檢察院不起訴。

跑分平臺(tái)案件是借助計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，是新型高科技犯罪，整個(gè)作案流程都是借助計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在虛擬的網(wǎng)絡(luò)空間操作，具有模糊性、虛擬性、隱蔽性、專業(yè)性等特點(diǎn)，與傳統(tǒng)犯罪不同，不會(huì)在犯罪空間或者說(shuō)在犯罪場(chǎng)所留下可以證明其行為和人身同一的痕跡或者物品，再加上網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)從業(yè)人員一般都具有一定的反偵察能力，例如使用tor或掛梯發(fā)起交易，虛擬貨幣OTC交易等，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)從業(yè)人員對(duì)網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)的掌握程度遠(yuǎn)高于普通人，其對(duì)電子證據(jù)的銷毀刪除會(huì)更徹底，而且大部分會(huì)涉及原始性的電子數(shù)據(jù)，在加上網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)從業(yè)人員一般在被捉獲后多有抵觸情緒拒絕如實(shí)交代，這就導(dǎo)致跑分平臺(tái)的交易行為、交易網(wǎng)絡(luò)、資金流向證據(jù)鏈在很多案件中難以形成。

我們律師在辦理相關(guān)案件時(shí)，要掌握證據(jù)的關(guān)聯(lián)性分析的基本技巧，分析電子數(shù)據(jù)與物理空間實(shí)務(wù)證據(jù)之間的待證關(guān)系，包括身份信息的確定分析、資金信息的確定分析、人員之間關(guān)系的確認(rèn)分析等，要分析涉案人數(shù)及其對(duì)應(yīng)的涉案金額證據(jù)，分析涉案公司的收單接口和清算接口的銀行賬務(wù)信息證據(jù)等，通過(guò)對(duì)證據(jù)的分析審查，看能否推翻相關(guān)證據(jù)，切斷犯罪嫌疑人與跑分平臺(tái)的關(guān)聯(lián)性證據(jù)。

1、是否有充分證據(jù)證明犯罪嫌疑人與跑分平臺(tái)有關(guān)聯(lián)。

跑分平臺(tái)案件中，犯罪嫌疑人（被告人）被抓獲，一般是因?yàn)橥阜钢刚J(rèn)、網(wǎng)絡(luò)痕跡指向、資金流指向三組證據(jù)，我們律師在辦理案件時(shí)要重點(diǎn)審查此三類證據(jù)，看跑分平臺(tái)的交易網(wǎng)絡(luò)、交易行為以及資金流向是否事實(shí)清楚、證據(jù)充分，能否將被告人從跑分平臺(tái)中隔離出來(lái)。

（1）審查相關(guān)網(wǎng)絡(luò)痕跡證據(jù)。

包括ip地址與犯罪嫌疑人（被告人）關(guān)聯(lián)性證據(jù)，要注意掛梯交易、tor以及使用肉雞的隔斷情形。要審查相關(guān)網(wǎng)絡(luò)痕跡證據(jù)與犯罪嫌疑人設(shè)備MAC地址的關(guān)聯(lián)性，審查支付平臺(tái)的域名、相關(guān)ip地址、服務(wù)器日志、網(wǎng)站日志、用戶文件、最近訪問(wèn)記錄、瀏覽器記錄等網(wǎng)絡(luò)痕跡證據(jù)是否指向犯罪嫌疑人（被告人）。

（2）審查人員鏈證據(jù)。跑分平臺(tái)的組織架構(gòu)是否查清，跑分平臺(tái)的搭建者、運(yùn)營(yíng)者、運(yùn)維、碼商、代理、上游賭場(chǎng)等每個(gè)環(huán)節(jié)的具體情況是否查清，是否有充分證據(jù)證明犯罪嫌疑人（被告人）是黑色產(chǎn)業(yè)鏈上的一環(huán)。

跑分平臺(tái)的犯罪都呈現(xiàn)出黑色產(chǎn)業(yè)鏈的特征，犯罪嫌疑人與同案犯一般都互不認(rèn)識(shí)，可能只是網(wǎng)友，互相之間連真實(shí)名字都不知道。網(wǎng)絡(luò)犯罪中行為人之間意思聯(lián)絡(luò)形式多樣化、聯(lián)絡(luò)主體虛擬化、共同行為模糊化，有時(shí)候要形成指向某一犯罪嫌疑人的證據(jù)鏈?zhǔn)怯须y度的，在很多案件中，公安機(jī)關(guān)只抓獲黑色產(chǎn)業(yè)鏈一個(gè)環(huán)節(jié)上的犯罪嫌疑人，從這些被抓獲的嫌疑人這里找證據(jù)指向其他環(huán)節(jié)的人，這就是我所說(shuō)的網(wǎng)絡(luò)犯罪中“由人到人”證據(jù)指向。

審查whatsapp、蝙蝠、紙飛機(jī)、skype、微信等聊天記錄、轉(zhuǎn)款記錄、通話記錄等，看是否有充分證據(jù)證明他們之間有預(yù)謀、有聯(lián)系，我們要特別注意犯罪嫌疑人自己的口供以及同案犯的口供，在很多案件中，犯罪嫌疑人的口供非常重要，很多案件的突破口就是通過(guò)口供。我們必須要審查犯罪嫌疑人自己口供的穩(wěn)定性以及與其他同案犯的供述吻合以及存在矛盾的地方，當(dāng)犯罪嫌疑人的供述存在反復(fù)以及翻供的情況下，該如何采信以及質(zhì)證的問(wèn)題是我們要辦案時(shí)要掌握的。

（3）審查資金流向的證據(jù)鏈。

通過(guò)跑分平臺(tái)收取結(jié)算的資金往往數(shù)額巨大且資金流向復(fù)雜，由于跑分平臺(tái)所實(shí)際控制的第三方賬號(hào)繁多，偵查機(jī)關(guān)往往無(wú)法完成全部“追蹤”工作。

我們律師在辦理案件過(guò)程中，需要具有專業(yè)的思維審查證據(jù)，審查“碼商—代理—平臺(tái)—支付通道—盤(pán)口”資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)是否查清，審查交易行為以及交易網(wǎng)絡(luò)是否查清。如果沒(méi)有充分證據(jù)證明涉案資金流入被告人控制的銀行賬戶、微信、支付寶賬戶、虛擬貨幣錢(qián)包地址，則可切斷資金鏈的證據(jù)指向。如果不能準(zhǔn)確的對(duì)涉案資金的流向進(jìn)行梳理，則容易導(dǎo)致刑事案件中錯(cuò)誤認(rèn)定涉案金額，這些都是我們律師在辦理此類案件時(shí)要重點(diǎn)注意的。

具體從審查以下幾個(gè)方面入手：

①跑分平臺(tái)的服務(wù)器是否查到。是否存在資金賬目、資金交易、網(wǎng)絡(luò)信息、通訊信息數(shù)據(jù)等，商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式、支付流程是否查清。要重點(diǎn)審查支付平臺(tái)的資金量是否與上下游公司的記賬數(shù)量吻合。

② 控制的賬戶能否查清。在實(shí)踐中，跑分平臺(tái)所控制的賬號(hào)往往隨時(shí)處于變動(dòng)之中，例如一個(gè)支付寶賬戶，今天可能在A平臺(tái)跑分，過(guò)幾天可能又到B平臺(tái)跑分，在這種情形下，如果偵查機(jī)關(guān)無(wú)法最終查詢到上游犯罪團(tuán)伙實(shí)際控制賬號(hào)，容易將用于“中轉(zhuǎn)”的賬戶內(nèi)的資金流水累加作為涉案金額的情形。因?yàn)橘~戶的不固定性，會(huì)出現(xiàn)同一收款賬戶同時(shí)為不同違法犯罪活動(dòng)收取款項(xiàng)的情形。

A、控制的具體賬戶能否查清。跑分平臺(tái)綁定了大量銀行卡及微信、支付寶、拼多多、淘寶、虛擬幣等第三方支付賬戶，所控制的賬號(hào)往往隨時(shí)處于變動(dòng)之中，尤其是在跑分平臺(tái)中，不斷有收款碼被凍結(jié)，不斷有新的收款碼加入，要查清支付平臺(tái)以及跑分平臺(tái)涉案賬戶的數(shù)量以及存續(xù)期是很難的。

B、 賬戶屬性能否查清：哪些賬戶是收單賬戶、哪些賬戶是清算賬戶、哪些賬戶是中轉(zhuǎn)過(guò)渡賬戶。

C、賬戶主體能否查清。多是空殼公司和購(gòu)買的公民個(gè)人信息或個(gè)人跑分賬戶，查清賬戶主體以及實(shí)際控制人有難度。

③資金來(lái)源是否查清、客戶是否查清。

一個(gè)跑分平臺(tái)往往對(duì)接境外多個(gè)賭博網(wǎng)站，主體關(guān)系交叉復(fù)雜，和上游博彩之間呈現(xiàn)一對(duì)多、多對(duì)多交叉服務(wù)態(tài)勢(shì)，即一個(gè)平臺(tái)同時(shí)為多個(gè)違法犯罪活動(dòng)提供非法支付服務(wù)，違法犯罪主體亦同時(shí)使用多個(gè)非法支付通道，主體關(guān)系交叉錯(cuò)亂，資金來(lái)源復(fù)雜，“客戶”絕大多數(shù)很難查清，或者客戶或資金來(lái)源于境外根本無(wú)法查清。

例如A支付平臺(tái)因?yàn)橐黄鹌迮朴螒蛏嫦淤€博被牽扯進(jìn)來(lái)，警方查明A支付平臺(tái)為該棋牌游戲走賬300萬(wàn)，但是除了該300萬(wàn)外，A 支付平臺(tái)控制的支付賬戶上還有2900萬(wàn)元走賬，該2900萬(wàn)元該如何認(rèn)定的問(wèn)題，因無(wú)法查明該2900萬(wàn)的資金來(lái)源，也就很難對(duì)該2900萬(wàn)進(jìn)行定性。

④資金流向是否查清。跑分平臺(tái)不同于以往微信、支付寶、銀行卡等第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬可溯源，犯罪嫌疑人往往會(huì)采用資金分流、資金混淆等方式對(duì)資金進(jìn)行隱匿，在資金分流、資金混淆過(guò)程中會(huì)使用到跨行轉(zhuǎn)移、第三方網(wǎng)絡(luò)支付、銀聯(lián)清算、多級(jí)轉(zhuǎn)賬等多種方式，造成轉(zhuǎn)賬資金對(duì)方難以查證。跑分平臺(tái)所實(shí)際控制的第三方賬號(hào)繁多，偵查機(jī)關(guān)往往無(wú)法完成全部“追蹤”工作，難以定性。

⑤跑分平臺(tái)的資金交易總量是否有相關(guān)審計(jì)報(bào)告，對(duì)有審計(jì)報(bào)告的，要從以下幾個(gè)方面審查，爭(zhēng)取降低涉案的金額。

第一，納入審計(jì)的收款賬號(hào)，之前是否有他人使用并有大量資金流水。跑分平臺(tái)綁定了大量收款賬戶，所控制的賬號(hào)往往隨時(shí)處于變動(dòng)之中，尤其是在跑分平臺(tái)中，不斷有收款碼被凍結(jié)，不斷有新的收款碼加入，要查清支付平臺(tái)以及跑分平臺(tái)涉案賬戶的數(shù)量以及存續(xù)期是很難的，我們?cè)谵k理案件時(shí)應(yīng)結(jié)合犯罪時(shí)間，結(jié)合每一個(gè)收款賬戶的綁定時(shí)間以及存續(xù)時(shí)間，將賬戶中無(wú)關(guān)的資金流水扣除；

第二，審查跑分平臺(tái)的資金量是否與上下游公司或人員的記賬相吻合，要審查有無(wú)排除資金往返回流的情形；

第三，有些第四方支付平臺(tái)服務(wù)商，除了為違法犯罪資金提供資金結(jié)算外，也開(kāi)展正常的聚合支付服務(wù)，注意審查銀行流水中的合法部分是否扣減等。

第四，要審查審計(jì)報(bào)告中賬戶屬性能否查清，我們要針對(duì)賬戶的交易進(jìn)出賬頻率、金額特征、資金流向，分析出哪些賬戶是收單賬戶、哪些賬戶是清算賬戶、哪些賬戶是過(guò)渡賬戶，對(duì)于重復(fù)計(jì)算或弄錯(cuò)性質(zhì)的資金要堅(jiān)決予以減除。

二、從定性上爭(zhēng)取最輕的定性。

跑分平臺(tái)案件屬于新型犯罪，因?qū)χЦ兜馁Y金環(huán)節(jié)不清楚、條文定義掌握偏差，而導(dǎo)致偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)各方對(duì)有關(guān)跑分平臺(tái)支付行為、跑分平臺(tái)定性的認(rèn)識(shí)不一。

此類案件定性存在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、洗錢(qián)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、非法經(jīng)營(yíng)罪等罪名的爭(zhēng)議。同樣是為博彩等提供支付通道、資金結(jié)算案件，不同的法院存在判決罪名不一的情況。

例如：馬某、苗某、李某等人開(kāi)發(fā)、搭建、運(yùn)營(yíng)跑分平臺(tái)，為境外賭博網(wǎng)站提供賭資結(jié)算服務(wù)，資金流水1.8億余元，被焦作市某法院判決罪名為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，主犯被輕判1年四個(gè)月。而王某、尤某等人經(jīng)營(yíng)跑分平臺(tái)案件，卻被判決罪名為非法經(jīng)營(yíng)罪，判決五年以上有期徒刑。因定性罪名不同，刑期差別巨大。

我們?cè)谔幚戆讣r(shí)要掌握專業(yè)的知識(shí)和思維，根據(jù)提供支付服務(wù)類型不同、所處的支付鏈條不同、與上游黑灰產(chǎn)業(yè)聯(lián)絡(luò)程度不同等情況爭(zhēng)取最輕的罪名認(rèn)定。我們?cè)谵k理案件時(shí)主要從以下方面著手改變定性。

①?gòu)闹Ц镀脚_(tái)提供的服務(wù)內(nèi)容上進(jìn)行辯護(hù)，只為客戶獲取資金支付結(jié)算通道，并不提供支付結(jié)算服務(wù)的，不觸客戶碰資金、沒(méi)有形成資金池的，要考慮不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

②從支付平臺(tái)獲利來(lái)源進(jìn)行辯護(hù):是賣軟件獲利還是提供資金結(jié)算服務(wù)獲利。

③從主觀上是否明知客戶資金來(lái)源進(jìn)行辯護(hù)。如果只是對(duì)商戶審核不嚴(yán)，不知道客戶從事的是非法的事業(yè)，不知道客戶資金來(lái)源的性質(zhì)則不構(gòu)成共同犯罪。

④從與客戶是否存在共謀上辯護(hù)。爭(zhēng)取不構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的共同犯罪。

⑤根據(jù)根據(jù)從舊兼從輕原則，在刑法增設(shè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪及2019年11月1日起施行的最高院、最高檢法釋〔2019〕15號(hào)《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》之后，對(duì)于跑分平臺(tái)為博彩提供資金支付通道的行為，不應(yīng)認(rèn)定為隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

三、爭(zhēng)取從犯。

由于司法辦案人員對(duì)于此類犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的分工比較陌生，有時(shí)對(duì)某一個(gè)環(huán)節(jié)的被告人所起到的作用可能拿捏不準(zhǔn)，所以會(huì)出現(xiàn)主從犯認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不一的情況，這都需要我們律師根據(jù)專業(yè)的知識(shí)和思維進(jìn)行辯護(hù)，一旦爭(zhēng)取到從犯，就能大幅度的降低刑期。

可以從以下三方面審查論證，爭(zhēng)取被告人是從犯：

①?gòu)谋桓嫒说纳矸荨⒌匚簧峡?，是否屬于決策層的人員或者屬于公司運(yùn)營(yíng)的主要出資人或者實(shí)際控制人；是否處于被管理、被分配、或者上命下達(dá)的作用，在公司中有無(wú)管理、組織職責(zé)或管理、組織職責(zé)是否明顯等。

②從被告人的職責(zé)上看，是實(shí)質(zhì)性參與對(duì)外資金支付結(jié)算的核心業(yè)務(wù)，還是僅僅負(fù)責(zé)一些非核心可替代的工作，例如行政管理、其他從事文印、客服，財(cái)務(wù)等輔助性工作。

我們?cè)谵k理案件時(shí)要注意，對(duì)于從事獲取支付通道接口、收購(gòu)對(duì)接空殼公司、提供安全維護(hù)、開(kāi)發(fā)和聯(lián)絡(luò)上下游客戶等非核心業(yè)務(wù)的，在實(shí)踐中要爭(zhēng)取認(rèn)定為從犯。

③從被告人獲利來(lái)看，是拿固定工資還是參與平臺(tái)的分紅。

四、從具體情節(jié)上爭(zhēng)取不起訴、法院免予刑事處罰或適用緩刑。

對(duì)實(shí)際運(yùn)營(yíng)時(shí)間不長(zhǎng)的平臺(tái)，次數(shù)少，涉案金額低，其中的碼商、代理、跑分客等涉案人員，可以考慮坦白，退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰、預(yù)繳罰金等，努力爭(zhēng)取檢察院不起訴、法院免予刑事處罰，或適用緩刑。

最后，我要說(shuō)一下，此類犯罪證據(jù)中的電子證據(jù)和口供言辭證據(jù)的問(wèn)題。

1、關(guān)于電子證據(jù)的問(wèn)題。

在為博彩提供資金支付通道的跑分平臺(tái)案件中，大多數(shù)證據(jù)都以電子證據(jù)形式呈現(xiàn)，專業(yè)性強(qiáng)，未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的人員難以辨別和鑒定，從當(dāng)前的司法實(shí)踐上看,對(duì)電子證據(jù)證明力如何進(jìn)行認(rèn)定,即電子證據(jù)的證明力如何?往往成為法庭爭(zhēng)論的焦點(diǎn), 亦成為法官認(rèn)定電子證據(jù)的棘手之處，同時(shí)這也是我們律師在辯護(hù)時(shí)要重點(diǎn)關(guān)注的地方。我們?cè)谵k理此類案件時(shí)需要掌握對(duì)電子證據(jù)的質(zhì)證技巧，從形式審查和實(shí)質(zhì)審查兩方面入手，找到電子證據(jù)的的問(wèn)題。

2、關(guān)于口供言辭證據(jù)問(wèn)題。

在這類案件中，犯罪嫌疑人（被告人）自己的口供非常重要，因?yàn)檫@是高科技犯罪，犯罪組織隱蔽嚴(yán)密，電子證據(jù)容易被竄改和滅失，很難形成完整的證據(jù)鏈，所以嚴(yán)重依賴被告人的口供。在很多案件中犯罪嫌疑人會(huì)自信自己的技術(shù)高超，或者自信偵查人員聽(tīng)不懂一些專業(yè)術(shù)語(yǔ)，在被訊問(wèn)時(shí)，故意說(shuō)一些計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)支付專業(yè)術(shù)語(yǔ)，以求蒙混過(guò)關(guān)，卻不得要領(lǐng)，所以經(jīng)常出現(xiàn)口供來(lái)回翻供或者與同伙之間口供不一的情況，對(duì)于每一種情況該怎么處理，包括我們律師會(huì)見(jiàn)時(shí)如

何在不違法的前提下提供最明確的法律咨詢，這些都考驗(yàn)著我們律師的辦案能力。

跨境賭博“資金鏈”運(yùn)作日益復(fù)雜，賭資充值、賭資清洗、賭資出境等主要環(huán)節(jié)交叉嵌套，不斷翻新手法。我們律師要想處理好此類案件，除了掌握基本的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)外，必須有超前的意識(shí)，深入的研究。

今天，就先講到這里，有關(guān)此類犯罪的其他辯護(hù)技巧以及對(duì)證據(jù)的質(zhì)證技巧有時(shí)間我會(huì)再講。最后真誠(chéng)的希望我們每一位辦案律師都能掌握這類新型犯罪的知識(shí)以及辯護(hù)技巧，提供最專業(yè)敬業(yè)的辯護(hù) 。

作者：張洪強(qiáng)律師，禁止任何形式的轉(zhuǎn)載復(fù)制剽竊，張洪強(qiáng)律師專注于網(wǎng)絡(luò)犯罪研究。