申請人：金翰明律師

單位：廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所

單位地址：廣州市越秀區(qū)天河路45號恒健大廈2302

聯(lián)系電話：######

申請事項(xiàng)：

1.申請調(diào)取偵查機(jī)關(guān)從涉案公司扣押、沒有隨案移送的書證材料（如偵查機(jī)關(guān)不將上述書證隨案移送，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還涉案公司）；

2.申請貴院向####調(diào)取涉案公司為企業(yè)員工提交的參保材料。

申請理由：

我受李某本人委托和廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所的指派，在李某涉嫌詐騙罪一案的審查起訴階段擔(dān)任李某的辯護(hù)人。辯護(hù)人詳細(xì)查閱了本案現(xiàn)有的證據(jù)材料，并與李某本人就案件事實(shí)、證據(jù)進(jìn)行了依法、必要的溝通，基于查明案件事實(shí)、維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益的需要，向貴院提出收集、調(diào)取證據(jù)的書面申請。

一、申請貴院依法向偵查機(jī)關(guān)調(diào)取，偵查機(jī)關(guān)從涉案公司扣押、且沒有隨案移送的書證材料。

本案案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)從涉案公司扣押了大量的書證材料，經(jīng)對證據(jù)的審查、核實(shí)，已將其中部分書證材料附卷并移送審查起訴。但是本案仍存在大量的實(shí)物證據(jù)，偵查機(jī)關(guān)并沒有隨案移送，上述書證屬于本案的實(shí)物證據(jù)，是認(rèn)定當(dāng)事人罪名成立與否的重要證據(jù)材料。

此外，針對偵查機(jī)關(guān)在《起訴意見書》中的指控事實(shí)，李某本人已經(jīng)從公司現(xiàn)有的檔案材料中，整理出部分能夠證明其無罪的證據(jù)，并依法提交至貴院；辯護(hù)人亦從偵查機(jī)關(guān)移送的證據(jù)材料中，發(fā)現(xiàn)了部分當(dāng)事人無罪的相關(guān)書證，也已經(jīng)在法律意見書中作出重點(diǎn)說明。但是經(jīng)與李某本人溝通、核實(shí)，本案偵查機(jī)關(guān)扣押但未隨案移送的書證材料中，仍存在大量的能夠證明李某無罪的證據(jù)。

上述證據(jù)由于處于偵查機(jī)關(guān)扣押之中，李某本人無法逐一對證據(jù)進(jìn)行核實(shí)、提交，又因?yàn)閭刹闄C(jī)關(guān)沒有按照法律規(guī)定將上述證據(jù)隨案移送，辯護(hù)人亦無法及時(shí)、有效的對上述證據(jù)進(jìn)行查閱、核實(shí)。

根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百二十七條：“在偵查活動中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財(cái)物、文件，x應(yīng)當(dāng)查封、扣押；但與案件無關(guān)的財(cái)物、文件，不得查封、扣押。”

第二百三十三條：“對查封、扣押的財(cái)物、文件、郵件、電子郵件、電報(bào)，經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除查封、扣押，退還原主或者原郵電部門、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)單位；”

辯護(hù)人認(rèn)為，如偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為上述證據(jù)與本案存在關(guān)聯(lián)性，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)附卷隨案移送；如偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為上述證據(jù)與本案無關(guān)聯(lián)性，則應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還涉案公司，否則上述扣押行為將嚴(yán)重影響李某本人辯護(hù)權(quán)的行使，也會影響檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)對全案證據(jù)的審查、采信和認(rèn)定。

二、申請貴院向####調(diào)取涉案公司為企業(yè)員工提交的參保材料。

涉案公司在涉案代理行為過程中，向####提交的書面申報(bào)材料，是證明涉案的代理行為是否涉嫌欺騙手段的重要實(shí)物證據(jù)。

辯護(hù)人在向貴院提交的《懇請貴院對涉嫌詐騙罪一案的李某作出不起訴決定的法律意見書》中，結(jié)合了本案的現(xiàn)有證據(jù)，重點(diǎn)針對####部門基于的工作需求，對于涉案公司的代理行為主觀上是明知的事實(shí)進(jìn)行了說明。

此外，李某本人指出，涉案公司基于代理關(guān)系，向##部門提交的勞動合同中，既包括實(shí)際用人單位與勞動者簽訂的合同，也包括空白的勞動合同；提交的工資表、考勤表是由實(shí)際的用人單位出具、蓋章；其他的申報(bào)表、申報(bào)材料也能夠證明##部門在明知涉案公司不是實(shí)際用人單位的情況下，仍將勞動關(guān)系和工傷參保關(guān)系認(rèn)定在涉案公司名下，上述事實(shí)通過涉案公司提交給##部門的參保材料都可以證明。

上述涉案公司提交給####的申報(bào)材料，是由涉案公司具體業(yè)務(wù)部門的員工負(fù)責(zé)對接，李某本人并未經(jīng)手，因而在未調(diào)取書證的情況下，李某本人亦無法逐一對證據(jù)進(jìn)行說明。因此，我們申請貴院依法調(diào)取上述證據(jù)，還原案件事實(shí)。

上述證據(jù)是證明當(dāng)事人無罪的關(guān)鍵實(shí)物證據(jù)，對本案的定罪量刑起到?jīng)Q定性作用，辦案機(jī)關(guān)依法應(yīng)當(dāng)收集、調(diào)取。

根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第十一條第三款：“人民檢察院提起公訴，應(yīng)當(dāng)遵循客觀公正的原則，對被告人有罪、罪重、罪輕的證據(jù)都應(yīng)當(dāng)向人民法院提出?！?/p>

《中華人民共和國刑事訴訟法》第三十九條規(guī)定：“辯護(hù)人認(rèn)為在偵查、審查起訴期間公安機(jī)關(guān)、人民檢察院收集的證明犯罪嫌疑人、被告人無罪或者罪輕的證據(jù)材料未提交的，有權(quán)申請人民檢察院、人民法院調(diào)取。”

綜上所述，上述證據(jù)是證明當(dāng)事人無罪、罪輕的關(guān)鍵證據(jù)，辯護(hù)人依法向貴院提出收集、調(diào)取證據(jù)的書面申請，懇請貴院準(zhǔn)許辯護(hù)人的上述申請。

此致

####人民檢察院

廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所

金翰明律師

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