從價(jià)值認(rèn)定上化解虛擬幣非法集資、詐騙、傳銷風(fēng)險(xiǎn)

作者張洪強(qiáng)律師禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制 。

發(fā)行的虛擬幣項(xiàng)目是否是空氣幣、山寨幣，是否涉嫌非法集資、詐騙、傳銷的一個(gè)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)在于是否有實(shí)質(zhì)產(chǎn)品和價(jià)值。要想化解風(fēng)險(xiǎn)，首先考慮的就是爭(zhēng)取將涉案的區(qū)塊鏈項(xiàng)目、發(fā)行的虛擬貨幣、通證認(rèn)定為具有一定的技術(shù)價(jià)值、流通價(jià)值，而非毫無(wú)價(jià)值的空氣幣、山寨幣。

如何證明發(fā)行的不是空氣幣？項(xiàng)目虛假的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是假到什么程度？這些都是我們?cè)谵k理案件時(shí)會(huì)遇到的問(wèn)題。

我們一定要注意，區(qū)塊鏈領(lǐng)域?qū)τ诳諝鈳诺慕缍ú⒉磺逦?xiàng)目破發(fā)甚至幣價(jià)歸零不代表就是構(gòu)成非法集資、詐騙、傳銷等犯罪。

我們律師要熟練掌握空氣幣的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，需要對(duì)區(qū)塊鏈或涉及行業(yè)有比較高的認(rèn)知，從項(xiàng)目?jī)?nèi)容、發(fā)展規(guī)劃、團(tuán)隊(duì)成員、Token發(fā)行方案以及代幣總量、發(fā)行方案、團(tuán)隊(duì)持幣比例、投資人占比等方面入手，重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面審查，爭(zhēng)取認(rèn)定為不是毫無(wú)價(jià)值的空氣幣、山寨幣。

①?gòu)哪康纳峡矗耗康氖侨﹀X還是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。僅披著區(qū)塊鏈的外衣，不以落地為目的、只想發(fā)幣的項(xiàng)目是有極大風(fēng)險(xiǎn)的。

②項(xiàng)目失敗的原因：爭(zhēng)取認(rèn)定為現(xiàn)有的技術(shù)條件、資源要素不匹配，使之無(wú)法實(shí)現(xiàn)落地，團(tuán)隊(duì)技實(shí)力不強(qiáng)，項(xiàng)目遭到攻擊，而造成的失敗。

③從幣價(jià)來(lái)看，價(jià)值是否已經(jīng)歸零或正在歸零。

④項(xiàng)目是否還在繼續(xù)進(jìn)行，是否出現(xiàn)停更的現(xiàn)象，是否出現(xiàn)代碼無(wú)人寫、人員跑路等。

⑤項(xiàng)目是否被交易平臺(tái)下架。

⑥幣價(jià)是正常的波動(dòng)還是被操控？漲跌是否正常？

⑦項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中是否有真正有價(jià)值的資產(chǎn)投入，尤其是法幣資產(chǎn)，即審查通證的定價(jià)基準(zhǔn)。

⑧是否采用區(qū)塊鏈技術(shù)，是否開(kāi)源、是否有白皮書(shū)和應(yīng)用場(chǎng)景。

⑨社區(qū)所談?wù)摰脑掝}核心是技術(shù)、還是幣價(jià)；項(xiàng)目的技術(shù)進(jìn)展、市場(chǎng)表現(xiàn)等，從而進(jìn)行綜合的判斷。

⑩Token（代幣）在整個(gè)生態(tài)中作用是什么？是否能形成完善的流通體系。

此外，在一些銷售挖礦機(jī)的案件中，發(fā)幣方宣傳的挖礦機(jī)不僅具備挖礦功能，同時(shí)還兼具“云存儲(chǔ)”功能，雖然疑似為商家為規(guī)避犯罪而實(shí)施的“障眼法”，但從公平和有利于犯罪嫌疑人角度出發(fā)，應(yīng)當(dāng)考慮該云存儲(chǔ)功能是否也具備一定市場(chǎng)價(jià)值，故對(duì)于此類行為在計(jì)算犯罪金額時(shí)應(yīng)當(dāng)酌情剔除挖礦設(shè)備并非完全服務(wù)于犯罪的功能價(jià)值。

作者張洪強(qiáng)律師禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制 ，需要交流的可以搜索張洪強(qiáng)律師電話聯(lián)系。

虛擬幣犯罪專題研究-—張洪強(qiáng)律師

虛擬幣犯罪（一）發(fā)行、銷售、交易數(shù)字貨幣的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)

虛擬幣犯罪（二）發(fā)行虛擬幣要從價(jià)值認(rèn)定上化解詐騙、傳銷、集資犯罪風(fēng)險(xiǎn)

虛擬幣犯罪（三）發(fā)行虛擬幣要從運(yùn)作模式、交易規(guī)則上化解詐騙、傳銷、非法集資風(fēng)險(xiǎn)。

虛擬幣犯罪（四）利用虛擬幣詐騙犯罪的風(fēng)險(xiǎn)、分類、量刑標(biāo)準(zhǔn)。

虛擬幣犯罪（五）發(fā)行、交易虛擬幣如何從證據(jù)上爭(zhēng)取無(wú)罪。

虛擬幣犯罪（六）買賣U幣涉嫌掩飾隱瞞犯罪如何爭(zhēng)取無(wú)罪