近日，筆者從知情人處獲悉，曾被中央掃黑除惡督導(dǎo)組重點(diǎn)督辦的陜西延安商人賀寶寧，僅被判兩年三個(gè)月刑。

然而，對(duì)賀寶寧涉黑涉惡的舉報(bào)至今不斷。

賀寶寧，陜西延安人，小學(xué)文化，曾是木匠，靠裝修為業(yè)，做過(guò)工程，從事放貸業(yè)務(wù)，是多家公司的實(shí)控人。

圖由受訪(fǎng)者提供

一份摁滿(mǎn)紅色手指印的“關(guān)于賀寶寧以黑養(yǎng)黑非法集資職業(yè)放貸的情況反映”材料稱(chēng)，職業(yè)放貸人賀寶寧從2012到2020年，放貸累積進(jìn)賬22.64億元，除逼迫還清的以外，通過(guò)個(gè)人搜集到法院的訴訟案件就達(dá)近50起，利息高達(dá)2分到6分不等。

該反映材料還提到，賀寶寧通過(guò)向社會(huì)不特定對(duì)象提供資金以賺取高額利息，出借行為具有反復(fù)性、經(jīng)常性，借款目的具有營(yíng)業(yè)性，其未經(jīng)批準(zhǔn)從事經(jīng)常性的貸款業(yè)務(wù)，屬于從事非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。

在另一份給公安部掃黑辦的舉報(bào)材料中，10余人實(shí)名舉報(bào)賀寶寧涉黑涉惡、涉嫌職業(yè)放貸、涉嫌虛假訴訟、涉嫌非法拘禁、涉嫌尋釁滋事、涉嫌非法集資、涉嫌高利轉(zhuǎn)貸、涉嫌利滾利、涉嫌套路貸、涉嫌偷稅漏稅等，承諾如有不實(shí)愿承擔(dān)法律責(zé)任。

筆者注意到，賀寶寧曾被舉報(bào)到中央掃黑除惡第12督導(dǎo)組，督導(dǎo)組接到舉報(bào)后，將其列為重點(diǎn)督辦線(xiàn)索，指定延安下轄志丹縣公安局進(jìn)行核查。

2020年2月25日，賀寶寧因涉嫌虛假出資罪被志丹縣公安局指定居所監(jiān)視居??；同年8月25日因涉嫌行賄罪被延安市監(jiān)察委員會(huì)留置；同年11月25日因涉嫌隱匿會(huì)計(jì)憑證等罪，被富平縣公安局指定居所監(jiān)視居住；同年11月26日被富平縣公安局刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。

富平縣檢察院以富平檢刑訴〔2021〕124號(hào)起訴書(shū)，指控被告人賀寶寧犯隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪、虛報(bào)注冊(cè)資本罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法拘禁罪，被告人閆海榮犯違規(guī)出具金融票證罪，于2021年8月12日向富平縣法院提起公訴。

富平縣法院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。

經(jīng)審理查明：

一、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪

2019年，被告人賀寶寧得知有關(guān)部門(mén)對(duì)其展開(kāi)調(diào)查，遂指使公司員工牛強(qiáng)（已判刑）、李秋紅（已判刑）、賀貝貝（已判刑）整理公司賬務(wù)資料。2019年10月份左右，牛強(qiáng)、李秋紅、賀貝貝三人整理出公司會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿20余箱，由賀貝貝按照賀寶寧安排與白靜（已判刑）聯(lián)系，將賬務(wù)資料藏匿于延安新區(qū)北苑小區(qū)13號(hào)樓1單元白靜家中。賀寶寧被紀(jì)委留置調(diào)查后，2020年3月2日晚，牛強(qiáng)獲悉志丹縣公安局次日要對(duì)賀寶寧公司進(jìn)行搜查，隨即電話(huà)約廖常偉（已判刑）、康清平（已判刑）趕至延安市凱澤國(guó)際12樓張治鋒辦公室與張治鋒商議對(duì)策。之后，牛強(qiáng)、廖常偉、康清平三人又趕往金澤酒店21樓的時(shí)創(chuàng)公司。前往途中，廖常偉聯(lián)系李秋紅、盛豐劍、賀貝貝一同趕往公司。在牛強(qiáng)指使下，眾人又整理出3箱財(cái)務(wù)資料，藏匿于公司會(huì)所儲(chǔ)藏間。同時(shí)賀貝貝、康清平將財(cái)務(wù)室5臺(tái)電腦藏于公司會(huì)所消防井內(nèi)。數(shù)日后，賀貝貝又將3箱財(cái)務(wù)資料又轉(zhuǎn)移至白靜家中，將李秋紅所用電腦藏匿于其清澗老家，2020年4月11日，賀貝貝被調(diào)查后，將藏匿的財(cái)務(wù)資料及電腦交由志丹縣公安局依法扣押。經(jīng)陜西銘建司法鑒定所鑒定，所隱匿的28箱資料，涉及15家公司2009年2月至2019年10月的財(cái)務(wù)資料，涉及流入資金累計(jì)為2，264，685，358.64元，涉及流出資金累計(jì)為2，294，804，733.30元。

二、虛報(bào)注冊(cè)資本罪、違規(guī)出具金融票證罪

2011年1月，被告人賀寶寧與他人欲成立志丹縣萬(wàn)程小額貸款有限責(zé)任公司，委托被告人閆海榮（時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行延安分行志丹縣支行副行長(zhǎng))辦理公司審批及注冊(cè)事宜。賀寶寧因資金周轉(zhuǎn)，為了使應(yīng)實(shí)繳的注冊(cè)資金不進(jìn)入驗(yàn)資賬戶(hù)，與閆海榮商議以籌集的2200萬(wàn)元注冊(cè)資金作為其個(gè)人攬儲(chǔ)業(yè)務(wù)，閆海榮答應(yīng)后，出具了四張?zhí)摷龠M(jìn)賬單（涉及金額3000萬(wàn)元）及一份詢(xún)證函，從而取得陜西順達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的驗(yàn)資報(bào)告，致使志丹縣萬(wàn)程小額貸款有限責(zé)任公司在未實(shí)繳注冊(cè)資金的情況下得以登記注冊(cè)。

三、高利轉(zhuǎn)貸罪

1、2014年2月至4月間，被告人賀寶寧安排負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作的牛強(qiáng)，利用其實(shí)際控制的延安卓新工貿(mào)有限公司，以公司購(gòu)買(mǎi)材料需要周轉(zhuǎn)資金為由，向中國(guó)建設(shè)銀行延安分行提交虛假的購(gòu)買(mǎi)延安強(qiáng)達(dá)工貿(mào)有限公司和吳起縣隆源工貿(mào)有限公司鋼材等工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同等相關(guān)貸款資料，向中國(guó)建設(shè)銀行延安分行申請(qǐng)貸款1200萬(wàn)元。2014年5月9日，中國(guó)建設(shè)銀行延安分行分別向延安強(qiáng)達(dá)工貿(mào)有限公司和吳起縣隆源工貿(mào)有限公司，以委托支付形式各發(fā)放貸款600萬(wàn)元。2014年5月12日將吳起縣隆源工貿(mào)有限公司600萬(wàn)元貸款中的500萬(wàn)元轉(zhuǎn)存至賀寶寧個(gè)人建行賬戶(hù)，2014年5月15日賀寶寧將其中的819745.7元高利轉(zhuǎn)貸給樊建偉，違法所得40650.13元。

2、2014年12月被告人賀寶寧安排負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作的牛強(qiáng)，利用其實(shí)際控制的延安時(shí)創(chuàng)工貿(mào)有限公司，以公司購(gòu)買(mǎi)材料需要周轉(zhuǎn)資金為由，向中國(guó)建設(shè)銀行延安分行提交虛假的購(gòu)買(mǎi)延安強(qiáng)達(dá)工貿(mào)有限公司和吳起縣隆源工貿(mào)有限公司鋼材等工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同等相關(guān)貸款資料，向中國(guó)建設(shè)銀行延安分行申請(qǐng)貸款1500萬(wàn)元。2015年2月11日，中國(guó)建設(shè)銀行延安分行向延安強(qiáng)達(dá)工貿(mào)有限公司以委托支付形式發(fā)放貸款900萬(wàn)元，向吳起縣隆源工貿(mào)有限公司以委托支付形式發(fā)放貸款600萬(wàn)元。2015年2月12日賀寶寧將其中500萬(wàn)元高利轉(zhuǎn)貸給余泓輝，違法所得216200元。

3、2015年5月14日，被告人賀寶寧安排負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作的牛強(qiáng)，利用李善福的延安泰科建筑工程有限公司，以公司購(gòu)買(mǎi)材料需要流動(dòng)資金為由，向延安市寶塔區(qū)農(nóng)村信用合作社（現(xiàn)更名為延安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司）提交虛假購(gòu)買(mǎi)延安卓新工貿(mào)有限公司材料的工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同等相關(guān)貸款資料，向延安市寶塔區(qū)農(nóng)村信用合作社申請(qǐng)貸款800萬(wàn)元。2015年5月20日該筆貸款以委托支付的方式發(fā)放到延安卓新工貿(mào)有限公司賬戶(hù)，當(dāng)天該筆貸款先轉(zhuǎn)入延安強(qiáng)達(dá)工貿(mào)有限公司，后又轉(zhuǎn)入賀寶寧個(gè)人建行賬戶(hù)。當(dāng)日賀寶寧將其中的1634880.58元高利轉(zhuǎn)貸給李勇，違法所得391826.38元。

4、2015年5月4日，被告人賀寶寧安排負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作的牛強(qiáng)，利用杜成飛的延安嘉泰建筑安裝有限公司，以公司購(gòu)買(mǎi)材料需要流動(dòng)資金為由，向延安市寶塔區(qū)農(nóng)村信用合作社（現(xiàn)更名為延安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司)提交虛假購(gòu)買(mǎi)延安強(qiáng)達(dá)工貿(mào)有限公司鋼材的工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同等相關(guān)貸款資料，向延安市寶塔區(qū)農(nóng)村信用合作社申請(qǐng)貸款800萬(wàn)元。2015年7月8日該筆貸款以委托支付的方式發(fā)放到延安強(qiáng)達(dá)工貿(mào)有限公司賬戶(hù)，當(dāng)日賀寶寧將其中的100萬(wàn)元高利轉(zhuǎn)貸給杜成飛，違法所得46666.66元。

四、非法拘禁罪

2015年下半年、2016年2月份，被害人薛守世先后從被告人賀寶寧處借款。2016年4月份，因薛守世未能按時(shí)還款，賀寶寧與袁雄雄（未到案）帶領(lǐng)他人將薛守世約至西安市科技路新紀(jì)元俱樂(lè)部二樓茶秀包間內(nèi)，讓薛守世及其司機(jī)馮鋼將手機(jī)交出后，由袁雄雄帶來(lái)的兩人將馮鋼帶至另一包間后，賀寶寧與薛守世商談還款事宜，期間袁雄雄對(duì)薛守世進(jìn)行毆打，后薛守世承諾盡快還錢(qián)，賀寶寧等人才允許其離開(kāi)，時(shí)間約一小時(shí)。

2016年7月份一天晚上，被告人賀寶寧與袁雄雄等人在西安市溫德姆酒店一樓大廳讓薛守世還錢(qián)，雙方經(jīng)過(guò)商議后去翠華賓館繼續(xù)商談還款事宜。23時(shí)許，雙方進(jìn)入翠華賓館，袁雄雄安排兩名小伙對(duì)薛守世進(jìn)行看守不準(zhǔn)其離開(kāi)，直到次日18時(shí)，薛守世說(shuō)明還款計(jì)劃后離開(kāi)，在離開(kāi)時(shí)被要求每日進(jìn)行報(bào)到，薛守世安排司機(jī)馮鋼代為報(bào)到約一周，后薛守世離開(kāi)西安。

被害人祁盛從被告人賀寶寧處借款。后賀寶寧安排強(qiáng)泓銘向祁盛索要債務(wù)。2017年夏季的一天，強(qiáng)泓銘將祁盛約至延安市寶塔區(qū)億邦汽車(chē)服務(wù)公司，并電話(huà)告知賀寶寧。強(qiáng)泓銘稱(chēng)“不還錢(qián)就不準(zhǔn)走”，待祁盛歸還部分欠款后離開(kāi)，時(shí)長(zhǎng)約三小時(shí)。

富平縣法院認(rèn)為，被告人賀寶寧之行為已構(gòu)成隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪、虛報(bào)注冊(cè)資本罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，非法拘禁罪，被告人閆海榮之行為構(gòu)成違規(guī)出具金融票證罪，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院依法予以支持。二被告人到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰。被告人賀寶寧揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，屬立功表現(xiàn)，對(duì)其可以從輕處罰。

被告人賀寶寧辯稱(chēng)其在高利轉(zhuǎn)貸罪中的第二起未向余泓輝索要利息，余泓輝打給其的利息已安排李秋紅退回。其辯護(hù)人在辯護(hù)意見(jiàn)中亦認(rèn)為余泓輝高利轉(zhuǎn)貸一節(jié)供述事實(shí)無(wú)誤，性質(zhì)上不構(gòu)成犯罪。另一辯護(hù)人則認(rèn)為賀寶寧的行為不構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。富平縣法院認(rèn)為：高利轉(zhuǎn)貸罪主觀(guān)要件以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，經(jīng)查，在本起指控事實(shí)中，2015年2月12日延安建設(shè)銀行將900萬(wàn)貸款發(fā)放至延安強(qiáng)達(dá)工貿(mào)公司賬戶(hù)后，當(dāng)日賀寶寧就將其中500萬(wàn)元以月息2分的高息放貸給延安中佳置信商品混凝土有限公司（法人：余泓輝），余泓輝于2015年3月9日向賀寶寧支付利息10萬(wàn)元，2015年5月8日支付利息20萬(wàn)元，2015年5月8日歸還本金500萬(wàn)元。李秋紅供述稱(chēng)：賀寶寧向外放貸有一個(gè)制式合同，合同上有約定月息2分的利息條款、違約責(zé)任、還留有還款方式是賀寶寧尾號(hào)2004的建行卡。余泓輝分兩筆將利息打入該卡，后賀寶寧說(shuō)余泓輝是一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)介紹來(lái)借錢(qián)的，就讓我將利息轉(zhuǎn)回去，未實(shí)際收取余泓輝的利息，應(yīng)該是想落個(gè)人情。余泓輝辯稱(chēng)：其將500萬(wàn)元?dú)w還后，又因要給工人發(fā)工資，資金壓力大，2015年5月11日向賀室寧又借了30萬(wàn)元，案發(fā)時(shí)尚未歸還，做掛賬處理。

綜上，賀寶寧對(duì)利息的事后處分行為并不影響對(duì)其牟利目的的認(rèn)定，對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。對(duì)立功一節(jié)，經(jīng)偵查機(jī)關(guān)查證屬實(shí)，對(duì)辯護(hù)意見(jiàn)予以采納，從總和刑期內(nèi)扣減三個(gè)月。對(duì)于公訴機(jī)關(guān)量刑建議，鑒于二被告人已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，且經(jīng)審查量刑建議基本適當(dāng)，本院予以采納，對(duì)罰金刑依法予以調(diào)整。

2022年6月23日，富平縣法院作出判決：

一、被告人賀寶寧犯隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪，判處有期徒刑一年又三個(gè)月，并處罰金15萬(wàn)元；犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪，判處有期徒刑一年又三個(gè)月，并處罰金75萬(wàn)元；犯高利轉(zhuǎn)貸罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金2781372.68元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個(gè)月；以上實(shí)行數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金3681372.68元。

二、被告人閆海榮犯違規(guī)出具金融票證罪，判處有期徒刑一年緩刑二年。

三、對(duì)被告人賀寶寧違法所得695343.17元依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。

四、扣押于富平縣公安局的436萬(wàn)元，扣減違法所得后下余3664656.83元，依法抵繳罰金，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。被告人家屬繳納于本院的罰金16715.85元，上繳國(guó)庫(kù)。

賀寶寧被判刑后，對(duì)他涉黑涉惡的舉報(bào)依然持續(xù)至今。

舉報(bào)者稱(chēng)，賀寶寧在當(dāng)?shù)啬芰亢艽蟆?/p>

幾年前，因樓房開(kāi)發(fā)需資金周轉(zhuǎn)，延安商人王彥富經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)賀寶寧，前后向賀寶寧借款6000萬(wàn)。因3000萬(wàn)未還，2017年11月被訴至法院，起訴金額5000萬(wàn)，在案件審理過(guò)程中，經(jīng)雙方協(xié)商，算清本金3000萬(wàn)元，利息2326.3萬(wàn)元，最后雙方同意利息按2000萬(wàn)元償還，本息共計(jì)5000萬(wàn)。

開(kāi)庭時(shí)，由于被告未到庭，代理人對(duì)于借款的實(shí)際發(fā)生金額只知本息5000萬(wàn)元，在此情況下與原告賀寶寧達(dá)成調(diào)解協(xié)議，賀寶寧將2000萬(wàn)利息寫(xiě)成本金，最后居然獲得延安市中級(jí)人民法院出具(2017)陜06民初157號(hào)民事調(diào)解書(shū)予以確認(rèn)。

王彥富認(rèn)為，賀寶寧出借給他們的資金，大多來(lái)源于向他人及金融機(jī)構(gòu)的借款，其行為涉嫌非法轉(zhuǎn)貸，而且賀寶寧因高利轉(zhuǎn)貸的行為觸犯刑罰，被依法追究刑事責(zé)任，其所涉及的其他案件均已通過(guò)法定程序進(jìn)行重審予以糾正，本案中賀寶寧同樣涉及高利轉(zhuǎn)貸行為，雖為調(diào)解案件，但案件本身性質(zhì)的違法性，同樣應(yīng)當(dāng)通過(guò)法定程序進(jìn)行重審。

如今，王彥富開(kāi)發(fā)的房子早已被用作萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)，而他和賀寶寧之間的借款合同糾紛案，仍未得以糾正。

王彥富修建的萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)樓房

多名舉報(bào)者稱(chēng)，賀寶寧從2012年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)個(gè)人放高利貸活動(dòng)，“為獲取暴利，依仗保護(hù)傘，豢養(yǎng)打手為職業(yè)放貸保駕護(hù)航，從而使自己獲得巨額利潤(rùn)?！迸e報(bào)者說(shuō)，賀寶寧涉嫌偷稅漏稅，大額貸款用個(gè)人跟借款人簽借款合同，而且借款合同不給借款人，其目的就是為了避稅。

還有舉報(bào)者稱(chēng)，2012年，賀寶寧借用泰科公司的資質(zhì)，冒充為自己的實(shí)體企業(yè)，以虛構(gòu)事實(shí)、假意合作、虛假投資，行招商投資騙局，騙取延安市新區(qū)投資開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司第八合同段1076萬(wàn)立方米巖土工程，發(fā)包價(jià)每立方米21元，總價(jià)款2.25億元。隨后賀寶寧以每立方米13元（含稅）的價(jià)格共1.4億元分包給蔡維峰，轉(zhuǎn)手非法漁利套現(xiàn)8600余萬(wàn)元，致國(guó)有資產(chǎn)流失近一個(gè)億。

之后，賀寶寧為了偷稅漏稅，串通泰科公司以委托付款的方式，將全部工程款轉(zhuǎn)至賀寶寧私設(shè)賬戶(hù)（公轉(zhuǎn)私）。而且，賀寶守和蔡維峰在施工協(xié)議中約定：在分包工程價(jià)款中分別承擔(dān)50%稅款，蔡維峰應(yīng)繳稅款39,209萬(wàn)元，由賀寶寧向蔡維峰支付工程款時(shí)代扣代繳，然而賀寶寧至今不能提供納銳憑證。

賀寶寧收到甲方2.3億工程款，他沒(méi)有成本票，通過(guò)實(shí)控公司把錢(qián)倒出去，“這是典型的虛開(kāi)，因?yàn)闆](méi)有實(shí)際交易?！迸e報(bào)者說(shuō)，另外，這個(gè)項(xiàng)目賀凈利潤(rùn)掙了9000萬(wàn)元，應(yīng)該交拿企業(yè)所得稅25%，個(gè)人所得稅20%，總計(jì)應(yīng)交近4000萬(wàn)的稅款，但不知為何，他漏稅4000佘萬(wàn)元，卻一直沒(méi)有人監(jiān)管。

判決書(shū)還查明，萬(wàn)程小額貸款公司除賀寶寧外，還有兩名合伙人，一個(gè)叫張治峰，另一個(gè)叫白昊，兩人分別出資350萬(wàn)、800萬(wàn)。

舉報(bào)人稱(chēng)，當(dāng)時(shí)此二人的身份均是公職人員，張治峰時(shí)任吳起縣地稅局副局長(zhǎng)，白昊時(shí)任志丹縣工商銀行紀(jì)檢書(shū)記。

判決書(shū)載明，張治峰的訊問(wèn)筆錄顯示，成立志丹縣萬(wàn)程小額貸款公司，是他提出來(lái)的，具體由賀寶寧牽頭干這個(gè)事情。張告訴賀，聽(tīng)說(shuō)小貸公司經(jīng)營(yíng)幾年后可以轉(zhuǎn)為村鎮(zhèn)銀行，兩人就籌劃開(kāi)小貸公司，張給賀轉(zhuǎn)了250萬(wàn)元入股，并將吳起縣小貸公司成立的手續(xù)模版交給賀，讓其按照模板準(zhǔn)備資料。

由于志丹縣的政策是，法人必須是志丹縣本地人，張治峰便找了自己的妻哥王紅旗和妻嫂苗志英，并介紹賀寶寧找自己在建設(shè)銀行當(dāng)副行長(zhǎng)的妹夫閆海榮辦手續(xù)。

白昊詢(xún)問(wèn)筆錄顯示，2010年的時(shí)候，張治峰電話(huà)聯(lián)系他到延安的一個(gè)酒店和賀寶寧三人吃飯，期間，張、賀說(shuō)想在志丹縣開(kāi)小貸公司，志丹縣金融部門(mén)規(guī)定必須是志丹縣的戶(hù)籍才能辦理，想用他的身份證注冊(cè)公司。他答應(yīng)后，過(guò)了一段時(shí)間，賀聯(lián)系他說(shuō)注冊(cè)小貸公司需要3000萬(wàn)，自己做工程要用錢(qián)，注冊(cè)公司短缺800萬(wàn)的驗(yàn)資款，他讓高志學(xué)轉(zhuǎn)了800萬(wàn)。

高志學(xué)詢(xún)問(wèn)筆錄顯示，2011年，白昊聯(lián)系他，說(shuō)張治峰、賀寶寧想辦理小貸公司，資金短缺800萬(wàn)，問(wèn)他想不想投資。他打聽(tīng)小貸公司的前景后便同意了，并將800萬(wàn)投資款轉(zhuǎn)給白昊。公司成立后，其沒(méi)有參與公司管理，2015年，公司資金周轉(zhuǎn)不了分賬散伙時(shí)，白昊代表他分了600多萬(wàn)的賬務(wù)。

筆者注意到，張治峰在證言里提到，有天下午，牛強(qiáng)和廖常偉來(lái)他辦公室找他，牛強(qiáng)說(shuō)公安局聯(lián)系他要搜查賀寶寧的公司，問(wèn)他怎么辦？“這時(shí)候康清平也到我辦公室了，我想著我自己在賀寶寧那上過(guò)班，我又是公職，別還查出我什么東西了，我還想著賀寶寧公司的會(huì)所里面那些領(lǐng)導(dǎo)吃過(guò)飯的單子別人看見(jiàn)了。”

牛強(qiáng)的供述與辯解提到，2013年3月初的一天，志丹縣公安局的民警給他打電話(huà)說(shuō)第二天他們要來(lái)時(shí)創(chuàng)工貿(mào)公司賀寶寧辦公室取資料，掛斷電話(huà)他就給廖常偉和康清平打電話(huà)讓他們?nèi)堉畏遛k公室，“我將志丹縣公安局民警要來(lái)時(shí)創(chuàng)工貿(mào)公司賀寶寧辦公室取資料的事情告訴他，張治峰就讓我回去將賬本藏起來(lái)……”

領(lǐng)導(dǎo)為什么要在賀寶寧公司會(huì)所吃飯？吃飯的領(lǐng)導(dǎo)又有哪些？他們之間是什么關(guān)系？有無(wú)為其充當(dāng)保護(hù)傘？等等，不知道當(dāng)?shù)赜袩o(wú)順藤摸瓜，一一查清。

作為小貸公司賀寶寧的合伙人，張治峰和白昊未受此事?tīng)窟B，也讓人多少感到意外。

筆者獲取的一份起訴意見(jiàn)書(shū)顯示，賀寶寧案在偵查階段，公安機(jī)關(guān)是以“惡勢(shì)力”展開(kāi)偵查，并以“惡勢(shì)力團(tuán)伙”移送檢院。

經(jīng)依法偵查查明，2012年至2019年期間，犯罪嫌疑人賀寶寧違反國(guó)家融資管理法規(guī)定，未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)……變相吸收公眾存款……賀寶寧先后吸收公眾存款涉案人48人……吸收金額3.3億余元……騙取貸款一共14筆總計(jì)1.27億元……

不知為何，判決書(shū)及公訴機(jī)關(guān)的指控，均未提及“惡勢(shì)力”和非吸公眾存款等。

賀寶寧最終僅獲兩年三個(gè)月刑。

對(duì)于長(zhǎng)期舉報(bào)賀寶寧的人來(lái)說(shuō)，他們不知道這背后究竟發(fā)生了什么，但他們認(rèn)為，賀寶寧不應(yīng)該脫“黑惡”罪名，所以這些年來(lái)，大家仍堅(jiān)持舉報(bào)。

8月10日，筆者聯(lián)系到賀寶寧，圍繞被舉報(bào)涉黑涉惡、涉嫌吸收公眾存款3個(gè)多億、涉嫌非法放高利貸22億、涉嫌虛開(kāi)增值稅發(fā)票等問(wèn)題向其求證。

賀寶寧回答說(shuō)：“肯定沒(méi)有，有的話(huà)公安局干啥的，對(duì)吧?！?/p>

說(shuō)完，他反問(wèn)筆者：“你覺(jué)得有沒(méi)有，有的話(huà)公安局是干啥的，能給你舉報(bào)，公安局不能舉報(bào)嗎？公安局是干這事的，不是你管，是吧?！?/p>

然后問(wèn)誰(shuí)舉報(bào)他，這些人是不是欠他錢(qián)不還，他說(shuō)：“我警告你哈，你給我打電話(huà)敢問(wèn)這個(gè)事，說(shuō)實(shí)話(huà)我可以追究你，知道吧，你要敢說(shuō)這里面有啥，我肯定第一時(shí)間報(bào)案。”

賀寶寧再次警告筆者，問(wèn)清楚筆者身份后說(shuō)：“你可以當(dāng)面來(lái)找我，你跟我打電話(huà)，我有啥好說(shuō)的嘛，你隨時(shí)來(lái)見(jiàn)我，如果你敢說(shuō)我非法放貸，或許啥，我第一時(shí)間肯定能找到你?！?/p>

“你沒(méi)這個(gè)義務(wù)給我打這個(gè)電話(huà)，你現(xiàn)在已經(jīng)攻擊到我，我馬上報(bào)案了，我已經(jīng)錄音了?！辟R寶寧說(shuō)完，掛斷電話(huà)。

據(jù)悉，近期，舉報(bào)者還向中央巡視組和全國(guó)掃黑辦舉報(bào)賀寶寧。

據(jù)舉報(bào)者透露，今年初，延安市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)群眾長(zhǎng)期舉報(bào)賀寶寧一事作出批示，要求嚴(yán)查。