曼谷警察廳調(diào)查人員搗毀了6個(gè)電詐中心網(wǎng)絡(luò)，逮捕了3名中國(guó)頭目和24名泰國(guó)“錢騾”。他們竟然假冒泰國(guó)教育部來(lái)詐騙受害者，該部門負(fù)責(zé)保護(hù)受害人的存款。

泰國(guó)警方近日成功搗毀六個(gè)電詐中心網(wǎng)絡(luò)，逮捕三名中國(guó)籍主謀及24名泰國(guó)“錢騾”，揭開了一起冒充泰國(guó)教育部實(shí)施詐騙的案件。該團(tuán)伙聲稱可“保護(hù)受害者存款”，誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)泰銖。

8月19日下午，警方向媒體通報(bào)案件進(jìn)展。曼谷警察廳打擊犯罪部門多支警力聯(lián)合行動(dòng)，在刑事法院簽發(fā)的44份逮捕令支持下展開抓捕。警方通報(bào)稱，嫌疑人通過(guò)租用酒店房間和豪車規(guī)避調(diào)查，并在不同地點(diǎn)分工合作，從“錢騾”賬戶中取現(xiàn)，再將資金交給中國(guó)籍頭目，部分款項(xiàng)被轉(zhuǎn)換為數(shù)字資產(chǎn)后轉(zhuǎn)移出境。

案件調(diào)查顯示，涉案中國(guó)籍主謀包括歐某、李某、李某某及吳某等人。他們?cè)诼壤钸_(dá)地區(qū)租用酒店設(shè)立據(jù)點(diǎn)，指揮泰國(guó)同伙從“錢騾”賬戶提取贓款。

警方在行動(dòng)中還發(fā)現(xiàn)嫌疑人涉及毒品交易。部分團(tuán)伙成員冒充教育部官員，謊稱幫助民眾“凍結(jié)存款、避免被騙”，成功騙取一名受害者37萬(wàn)泰銖。

警方披露，第一起案件中6名泰國(guó)嫌疑人負(fù)責(zé)從賬戶取現(xiàn)，由中國(guó)主謀統(tǒng)一安排；另一案件中，中國(guó)籍李某、李某某在拉差達(dá)披色路租用酒店充當(dāng)“總部”，控制資金流向，泰國(guó)錢騾則按比例領(lǐng)取傭金。警方還發(fā)現(xiàn)該據(jù)點(diǎn)涉毒。第三起案件中，中國(guó)籍吳某冒充物流人員，騙取受害人轉(zhuǎn)賬270萬(wàn)泰銖，資金經(jīng)多地ATM提取，其下屬兩次取款共超300萬(wàn)泰銖。吳某被捕時(shí)還上演心臟病發(fā)作的戲碼，可謂無(wú)所不用其極地表演得淋漓盡致。

據(jù)泰國(guó)警方介紹，涉案泰國(guó)“錢騾”多通過(guò)FB招募，有人是被騙參與，也有人自愿為團(tuán)伙服務(wù)，專門負(fù)責(zé)提取贓款，每筆交易可獲得1000至2000泰銖的傭金。嫌疑人使用多家銀行賬戶和SIM卡頻繁操作，取款地點(diǎn)甚至遍布清邁、清萊、暖武里及曼谷等地。

警方強(qiáng)調(diào)，該類跨境電詐案件組織嚴(yán)密、分工明確，幕后資金鏈復(fù)雜。當(dāng)前，所有嫌疑人已被起訴，部分面臨詐騙、冒充身份及涉毒等多項(xiàng)指控。警方正進(jìn)一步追查剩余在逃嫌疑人及其海外資金流向。

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