關(guān)注文叔，你的困難，我來解決

用智慧詮釋真相，讓公正照亮人間

信任是前提，理解是關(guān)鍵，付費(fèi)是尊重

交易所里面買幣的資金來源于，散戶炒幣（合約）、玩?zhèn)麂N盤資金盤的、洗黑錢的、搞詐騙的、網(wǎng)賭的。而你賣幣的時(shí)候，這些資金就會(huì)通過幣商流轉(zhuǎn)到你的手里。你覺得你能有多安全？

自從文叔把凍卡無理由全額賠付的口號(hào)喊出來，并執(zhí)行了一定的標(biāo)準(zhǔn)后，各大交易所和幣商都紛紛喊出了這個(gè)口號(hào)，實(shí)際上交易所的凍結(jié)包賠條件極為苛刻，幾乎不可能通過，實(shí)際根本執(zhí)行不下去，就是一個(gè)噱頭，詳細(xì)可以看我的歷史文章

那么在交易所做正規(guī)的幣商，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)在哪些地方呢？

今天文叔就給你分析一下細(xì)節(jié)。

這些東西，文叔不告訴你，散戶是不可能知道的，有可能你和相同幣商交易了一年，沒出現(xiàn)過什么事情，但是只要有一次，你就會(huì)把所有的利潤全吐出去。

通過現(xiàn)象看本質(zhì)，首先你得理解，幣商是怎么操作的，才能盡量小范圍的減少黑資，看清楚了這里是減少，而不是杜絕。

交易所里面買幣的，就幾種人，散戶炒幣（合約）的、搞傳銷（資金盤）的、洗黑錢的、搞詐騙的、網(wǎng)賭提U的。

正經(jīng)人不會(huì)天天在交易所買U，那么幣商是如何分辨散戶的呢？

那就是看流水，一個(gè)正常的散戶，銀行卡流水現(xiàn)在一般是沒有多頻繁的，很多平時(shí)消費(fèi)都是微信支付寶了，所以銀行卡里一般都是工資收入等，不會(huì)有陌生人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來的，支出一般都是日常消費(fèi)，水電費(fèi)、滴滴打車什么的。

所以這個(gè)流水就基本沒什么問題，但是幣商如何多維度分辨一個(gè)散戶呢，那就是看賬戶持倉額度，你說你炒幣的，那你就給出買幣的交易記錄或者持倉記錄。

有沒有現(xiàn)貨的持倉記錄。

邏輯上完全沒問題，如何分辨搞搞傳銷的呢，那就是問他做什么項(xiàng)目，然后提幣記錄里面買了就提走的，就是搞資金盤傳銷的。

網(wǎng)賭的更好分辨，看他的流水如果有很多陌生人頻繁的給他轉(zhuǎn)賬，基本就是參與網(wǎng)絡(luò)賭博了，這些都是很好分辨的。

更有牛逼的幣商可以自己開發(fā)軟件做人臉識(shí)別，看是不是本人。

漏洞在哪？

可以防止上面文叔說的這些人，但是就是防不了詐騙犯和散戶。

先說散戶，正常的都沒問題，但是很多地方散戶進(jìn)入了所謂的帶單老師群，開合約或者爆倉后會(huì)報(bào)警的，因?yàn)榇蠖鄶?shù)帶單老師都是詐騙，從而導(dǎo)致散戶會(huì)覺得自己是被騙了。

報(bào)警后立案，幣商手里的資金就是一手黑，這個(gè)時(shí)間可能會(huì)延續(xù)到半個(gè)月后，而幣商當(dāng)時(shí)的資金早就在平臺(tái)掛單買入了U，這個(gè)資金一般都會(huì)流轉(zhuǎn)到賣U的散戶手里，就是你。

你看了很多攻略，在平臺(tái)上找大商家，成交率高、單量多的，注冊(cè)時(shí)間長的，這就是你看見的干貨，但是還是避免不了凍卡的事實(shí)，整個(gè)環(huán)節(jié)都沒有錯(cuò)，錯(cuò)的就是你收到了所謂的黑資而已，最終你來承擔(dān)這個(gè)后果。

不要覺得事情離你很遠(yuǎn)，幸存者偏差，你沒遇到并不代表事情不存在，六叔團(tuán)隊(duì)每天都會(huì)遇到這種大量的咨詢。

這僅僅是散戶，而那些專業(yè)的殺豬盤和電信詐騙，反詐APP都防止不了，幣商更是防范不了。

現(xiàn)在的殺豬盤和電信詐騙早就升級(jí)了，他們會(huì)先騙受害者的銀行賬戶信息和手機(jī)號(hào)，身份信息去注冊(cè)交易所，而這個(gè)注冊(cè)過程受害者是不知道的，相當(dāng)于是騙子幫受害者注冊(cè)了一個(gè)交易所。

然后騙子操作交易所賬戶去買U，幣商需要什么信息，騙子就把需要的信息轉(zhuǎn)發(fā)給受害者，受害者真實(shí)的提供了這些信息，幣商就發(fā)銀行賬戶讓打款，這時(shí)候受害者的款直接就打到了幣商賬戶，騙子提走U。

從而導(dǎo)致幣商一手黑，但是幣商收到錢后幾分鐘內(nèi)就掛單收U，你剛好這時(shí)候賣U，砸給幣商，這個(gè)二手黑資金就到了你的賬戶。

這是無解的，沒有人會(huì)主動(dòng)干壞事，但是還是你來買單。

不管幣商如何嚴(yán)格的審核，無解。

這和散戶查看幣商注冊(cè)時(shí)間、成交單數(shù)、成功率等數(shù)據(jù)毫無關(guān)系，因?yàn)閹派淌钦?jīng)幣商。

所以，散戶看幣商的注冊(cè)時(shí)間、成交單數(shù)、成功率等數(shù)據(jù)毫無意義，最核心的是看幣商的資金來源，而不是看這些數(shù)據(jù)，因?yàn)閹派套约憾疾恢雷约菏窃趺幢缓诘摹?/p>

你但凡研究一個(gè)幣商，經(jīng)營半年以上時(shí)間的都少之又少，因?yàn)樗麄兘^對(duì)會(huì)收到詐騙資金導(dǎo)致自己無法經(jīng)營。

所以，那些場外幣商才能混得風(fēng)生水起，散戶最安全的交易方式就是找場外信任幣商現(xiàn)金出U，看清楚了，前提是信任幣商，不要找陌生人，單次不要超過50萬，否則你會(huì)體驗(yàn)到人性的惡，第一需要保證的是人身安全問題，再去考慮交易安全問題。

很多噴子就說了，現(xiàn)金全是黑錢，只要你的現(xiàn)金不是運(yùn)鈔車?yán)锩娉鰜淼模阱X和你有什么關(guān)系？所以不懂裝懂的人太多，你記住，現(xiàn)金出U，只要出問題，是幣商被抓，和你散戶沒有絲毫關(guān)系。

只要你不知情，不去參與他們所有的事情，你只賣U，不要?jiǎng)h聊天記錄，不要用境外軟件聊天，大大方方正正規(guī)規(guī)的去派出所門口出U，保證你的人身安全，就沒有任何問題。

文叔很負(fù)責(zé)任的告訴你，但凡在交易所的資金就沒有絕對(duì)安全的資金，你永遠(yuǎn)不知道和你交易的對(duì)手，上游資金是哪里來的。

更別說那些專業(yè)詐騙的擁有P圖軟件，視頻AI制作軟件的人了，文叔團(tuán)隊(duì)整理了所有市面上加流水軟件的尾號(hào)，散戶幣商都可以核對(duì)一下，只要是這些尾號(hào)，基本都是假流水，這些東西文叔團(tuán)隊(duì)不告訴你，你永遠(yuǎn)都不知道是怎么一會(huì)事，你在互聯(lián)網(wǎng)上都看不見的。

所以，看流水并不能找到源頭（上游）資金，而這一系列操作就沒有任何意義，真正的安全出U，是需要把幣圈的資金變成不是幣圈的資金，這才能高枕無憂。

什么是幣圈資金轉(zhuǎn)換為非幣圈資金？

給你舉個(gè)例子，你在牛市中賺了很大一筆錢，你是一個(gè)散戶，就不要想著立刻大額變現(xiàn)到卡里了，這樣你絕對(duì)會(huì)血本無歸的。

那么你就留著U，用U去換你需要的生活必需品，比如車輛、房產(chǎn)，因?yàn)槟阕儸F(xiàn)為法幣也是需要去買這些東西的，那你為什么不用U去買呢？

你只需要找到信任的幣商，讓幣商去買商品就行了，你支付U給幣商，這樣才能絕對(duì)的落袋為安，而你以后不需要車了，把車輛賣掉，就是絕對(duì)安全的資金，可以放卡里理財(cái)?shù)摹?/p>

看明白了嗎？同理，你只需要把這個(gè)理論無限放大，你就能擁有絕對(duì)不凍卡的上游資金資源。

比如你是做酒生意的，只要你能把U給上游的廠家，廠家給你發(fā)貨-酒，你自己開店把酒賣給普通消費(fèi)者，這個(gè)資金就是絕對(duì)安全的。

比如你是開淘寶賣衣服的，你把U給上游服裝廠，你再把衣服賣給普通消費(fèi)者。

比如你是淘寶賣游戲點(diǎn)券的公司，你只要把U能換成游戲點(diǎn)券，然后把點(diǎn)券、QB賣給普通消費(fèi)者。

說白了，就是你要把你的U換成商品（快消品），而你本人又是做這個(gè)行業(yè)的，那么恭喜你，你就擁有了行業(yè)一手資源，這時(shí)候你來做幣商，你就能起飛。

文叔再次告訴你，你以為淘寶那些賣游戲點(diǎn)券的，Q幣、代練平臺(tái)的真是賺那幾分錢利潤？人家都是靠U去換禮品卡，然后禮品卡去換點(diǎn)券，再賣給普通人，從而賺取利潤差，這些東西，沒有幣商能搞懂，人家行業(yè)也是壟斷行業(yè)，賣點(diǎn)券人家?guī)浊矫椎霓k公室，員工都開法拉利，一個(gè)淘寶店800個(gè)員工你見過嗎？

所以，要安全，千萬不要去交易所，去把你的數(shù)字貨幣當(dāng)成貨幣使用，這才是絕對(duì)安全的方式。

他本來就是貨幣，為什么你要把他變成法幣呢？

所以，文叔不告訴你這些東西，你見都沒見過。

我是文叔，關(guān)注幣商事務(wù)所，專注加密圈法律法規(guī)，銀行卡司法凍結(jié)、兩卡懲戒申訴、虛擬幣安全變現(xiàn)等領(lǐng)域的資深研究。

遠(yuǎn)離違法犯罪，少走彎路，

沒事多看文章，有事付費(fèi)咨詢！