隨著“斷卡”“斷流”等專項(xiàng)行動(dòng)持續(xù)深入，利用銀行卡“跑分”轉(zhuǎn)移贓款的難度顯著增加，犯罪分子為了逃避打擊，便通過(guò)黃金交易轉(zhuǎn)移贓款，形成了一條隱蔽性強(qiáng)、危害性大的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，即“洗錢3.0”模式。

日前，龍巖市新羅區(qū)檢察院依法辦理“黃金跑分”系列案件，通過(guò)提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從末端倒查、逆向追溯，嚴(yán)厲打擊一涉案金額高達(dá)數(shù)千萬(wàn)元的“上游聯(lián)系資金來(lái)源—中樞組建‘跑分車隊(duì)’—末端利用黃金銷贓”閉環(huán)式犯罪鏈條。

2022年底開(kāi)始

俞某某、郭某某、吳某某等人作為上游違法資金聯(lián)系人，為謀取非法利益，通過(guò)境外軟件聯(lián)系有“洗錢”需求的犯罪團(tuán)伙?！皺C(jī)緣巧合”下結(jié)識(shí)了邱某某等人組建的“跑分車隊(duì)”，“達(dá)成合作”后，俞某某、郭某某、吳某某等人開(kāi)始安排贓款轉(zhuǎn)入邱某某等人提供的銀行卡中。

收到錢款后

邱某某等人便在省內(nèi)多地黃金飾品店大量購(gòu)買黃金及黃金制品。隨后，又將這些黃金及黃金制品低價(jià)轉(zhuǎn)賣給廖某某、盧某某等末端利用黃金銷贓人員，換取現(xiàn)金或“泰達(dá)幣”等虛擬貨幣?？鄣羲^“手續(xù)費(fèi)”之后，邱某某等人將剩余現(xiàn)金或“泰達(dá)幣”交付給俞某某等人指定的人員或虛擬幣錢包地址。

而廖某某、盧某某等人在明知邱某某等人是使用違法資金進(jìn)行黃金及黃金制品交易的情況下，仍以低價(jià)收購(gòu)并轉(zhuǎn)售至外地，或者從外地以正常市場(chǎng)行情價(jià)格購(gòu)入黃金，再高價(jià)出售給邱某某等人，幫助完成銷贓。

截至案發(fā)

廖某某、盧某某等人購(gòu)入或售出黃金及黃金制品共計(jì)4300萬(wàn)余元。俞某某、邱某某、廖某某、盧某某等12人通過(guò)上述方式循環(huán)往復(fù)完成銷贓，并從中非法獲利。

2023年5月至2024年7月，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)抓獲俞某某、邱某某、廖某某、盧某某等12人。新羅區(qū)檢察院經(jīng)審查，依法先后對(duì)涉案12人分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪及涉嫌的其他罪名提起公訴。日前，新羅區(qū)法院依法對(duì)12名被告人判處有期徒刑八年四個(gè)月至一年二個(gè)月不等，并處罰金五十三萬(wàn)元至一萬(wàn)二千元不等。

新羅區(qū)檢察院積極參與社會(huì)治理，以法治力量斬?cái)喾缸镦湕l。

01

針對(duì)轄區(qū)內(nèi)黃金交易出現(xiàn)的異常情形，通過(guò)提前介入引導(dǎo)偵查，厘清犯罪鏈條。

02

在案件辦理的全流程中，協(xié)同公安加強(qiáng)對(duì)涉案資金的研判分析，全力追繳贓款贓物，依法扣押、凍結(jié)涉案資金298萬(wàn)余元，扣押黃金及黃金制品等贓物3076余克。

03

同時(shí)，將追贓挽損情況作為重要的量刑情節(jié)考慮，充分發(fā)揮認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度作用，督促引導(dǎo)被告人退贓退賠，成功促使被告人退繳違法所得66.4萬(wàn)元。督促公安機(jī)關(guān)追回非法交易黃金的回款資金，并建議法院依法予以認(rèn)定為贓款，最終法院采納檢察機(jī)關(guān)建議，判決沒(méi)收贓款150.8萬(wàn)余元，實(shí)現(xiàn)“打財(cái)斷血”。

該院通過(guò)該系列案件的辦理，對(duì)隱藏在轄區(qū)內(nèi)利用黃金“跑分”上下游犯罪團(tuán)伙，最大程度地實(shí)施全鏈條打擊，有效清除利用黃金“跑分”黑灰產(chǎn)，切實(shí)保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)貴金屬交易市場(chǎng)秩序。

黃金交易暗藏陷阱

警惕成為洗錢“工具人”

某些犯罪團(tuán)伙以“高薪兼職”“輕松賺錢”為誘餌，引誘群眾提供銀行卡、幫忙刷卡購(gòu)金、轉(zhuǎn)賣黃金等，實(shí)則讓你成為“洗錢”工具人。一旦參與，即便未直接實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)，也可能構(gòu)成詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，將被依法追究刑事責(zé)任。

檢察官提醒

1.不出租、出借、出售銀行卡、支付賬戶和身份證件；

2.不輕信“高回報(bào)、快賺錢”的兼職項(xiàng)目；

3.堅(jiān)決拒絕資金來(lái)源不明的黃金代購(gòu)請(qǐng)求；

4.黃金珠寶從業(yè)者要嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，對(duì)大宗交易保障警覺(jué)，履行核實(shí)義務(wù)，拒絕異常交易。

供稿：第一檢察部

責(zé)編：藍(lán)強(qiáng)、陳雯

審核：鄒龍

監(jiān)制：魏偉

強(qiáng)化法律監(jiān)督

維護(hù)公平正義

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