名為“當(dāng)水電工”實(shí)為偷渡境外“搞詐騙”

貴州黔南檢察深挖偷渡案里遺漏的詐騙犯罪

不久前,貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣人民檢察院提出抗訴的朱某某犯偷越國(guó)(邊)境罪一案,二審法院依法改判,增加認(rèn)定朱某某犯詐騙罪,刑期由一審的十一個(gè)月改判為二年十個(gè)月。

隱藏的詐騙犯罪線索是如何被檢察官發(fā)現(xiàn)的?《法治日?qǐng)?bào)》記者近日走進(jìn)黔南州人民檢察院和惠水縣檢察院,深入了解案件的來(lái)龍去脈。

經(jīng)惠水縣公安局民警偵查發(fā)現(xiàn),朱某某于2023年2月中旬,經(jīng)王某某邀約,伙同朱某林、向某某從云南省丘北縣乘坐高鐵出發(fā),后換乘面包車抵達(dá)中緬邊境,并在“蛇頭”協(xié)助下,翻越邊境墻,非法偷渡至緬北果敢老街,從事“水電工作”。

“對(duì)方說(shuō)在緬北做工程,當(dāng)水電工一個(gè)月能掙1萬(wàn)元到2萬(wàn)元。想到收入這么高,我就同意了。”訊問(wèn)中,朱某某如實(shí)供述了偷越國(guó)(邊)境的犯罪事實(shí),但辯稱自己赴緬北只是從事水電工作,并未參與詐騙活動(dòng)。

結(jié)合其他證據(jù)材料,公安機(jī)關(guān)以偷越國(guó)(邊)境罪將朱某某移送惠水縣檢察院審查起訴。

辦案過(guò)程中,惠水縣檢察院檢察官秦莎莎敏銳地察覺到,朱某某偷渡至緬北的主觀動(dòng)機(jī)存疑。

秦莎莎反復(fù)審查卷宗發(fā)現(xiàn):偵查階段,公安機(jī)關(guān)先后對(duì)朱某某進(jìn)行了七次訊問(wèn)。在前三次訊問(wèn)中,朱某某供述稱自己系獨(dú)自偷渡,不認(rèn)識(shí)其他同行人員;第四次訊問(wèn)時(shí),因朱某林、王某某、向某某對(duì)其進(jìn)行指認(rèn),在大量證據(jù)面前,朱某某才承認(rèn)認(rèn)識(shí)上述三人,但否認(rèn)結(jié)伙同行;直至第五次詢問(wèn)以后,才最終供認(rèn)與王某某、朱某林、向某某事前合謀,結(jié)伙偷渡至緬北的事實(shí)。

秦莎莎認(rèn)為,這一反常行為的背后極有可能隱藏其他犯罪動(dòng)機(jī)。朱某某有意割裂與同村朱某林、王某某、向某某三人的關(guān)聯(lián),意味著通過(guò)調(diào)查這三名同案犯,有可能發(fā)現(xiàn)朱某某其他犯罪線索。

隨后,惠水縣檢察院將案件退回補(bǔ)充偵查,建議公安機(jī)關(guān)分別通過(guò)湖北、吉林、廣東三省公安機(jī)關(guān)調(diào)取朱某林、王某某、向某某的訊問(wèn)筆錄,核實(shí)朱某某是否在我國(guó)境內(nèi)從事過(guò)水電工作以及是否在緬北當(dāng)水電工。

根據(jù)補(bǔ)充偵查后獲取的證據(jù),惠水縣檢察院認(rèn)為,朱某某與他人結(jié)伙偷越國(guó)(邊)境,一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)(邊)境罪、詐騙罪追究刑事責(zé)任。

惠水縣檢察院以偷越國(guó)(邊)境罪、詐騙罪對(duì)朱某某依法提起公訴。一審法院確認(rèn)了偷越國(guó)(邊)境罪,但不認(rèn)可檢察機(jī)關(guān)追訴的詐騙罪。

一審法院認(rèn)為,現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定朱某某在一年內(nèi)出境赴詐騙窩點(diǎn)累計(jì)超過(guò)30日,指控其犯詐騙罪證據(jù)不足。因此,2025年2月21日,法院以朱某某犯偷越國(guó)(邊)境罪,判處有期徒刑十一個(gè)月,并處罰金5000元。

“該判決對(duì)朱某某詐騙犯罪事實(shí)不予認(rèn)定,確有錯(cuò)誤,應(yīng)予以糾正?！鼻厣J(rèn)為。

通過(guò)對(duì)證據(jù)的全面審查和綜合運(yùn)用,惠水縣檢察院認(rèn)定,朱某某在境外詐騙窩點(diǎn)的實(shí)際時(shí)間應(yīng)從2023年2月下旬起算,至2023年11月下旬被接返回國(guó),持續(xù)約9個(gè)月;一審法院未認(rèn)定朱某某構(gòu)成詐騙罪屬于事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤、法律適用錯(cuò)誤,導(dǎo)致量刑畸輕。

2025年3月7日,惠水縣檢察院以一審判決認(rèn)定事實(shí)、定性及法律適用錯(cuò)誤導(dǎo)致量刑不當(dāng)為由提出抗訴。

黔南州檢察院審慎研究,赴廣東茂名調(diào)取了向某某的判決書,與其他同案犯的承辦人充分溝通,并檢索了類似案件的判決情況,進(jìn)一步堅(jiān)定了抗訴意見和支抗意見。

針對(duì)朱某某前往緬北“從事水電工”的辯解,在二審?fù)徶?出庭檢察官注重運(yùn)用邏輯與經(jīng)驗(yàn)法則,分析朱某某的行為是否符合常識(shí)、常情、常理;對(duì)朱某某辯解的收入、工作地點(diǎn)、偷越國(guó)(邊)境目的等反常行為進(jìn)行分析,整合全案證據(jù)闡釋不采信朱某某辯解的理由。

針對(duì)同案犯對(duì)被告人是否進(jìn)入電詐窩點(diǎn)、是否從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等信息,出庭檢察官結(jié)合改變供述的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、外部原因等因素,詳細(xì)闡釋同案犯指認(rèn)、辨認(rèn)的合理性,引導(dǎo)二審法院正確采信同案犯的指認(rèn)、辨認(rèn)。

經(jīng)公開開庭審理,二審法院審理認(rèn)為,惠水縣檢察院抗訴理由、黔南州檢察院支抗理由成立。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》和相關(guān)法律規(guī)定,黔南州中級(jí)人民法院判決撤銷原判,以偷越國(guó)(邊)境罪、詐騙罪數(shù)罪并罰,改判朱某某有期徒刑二年十個(gè)月,并處罰金13000元。

來(lái)源：法治日?qǐng)?bào)