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2019年上半年，柬埔寨有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)本地人都不去的西哈努克港，中國游客數(shù)量同比增加了4成。

不光游客愛去，有愛心的人也愛去。

那年10月，北京市紅十字會基金會理事長趙金玲一行來到柬埔寨考察，受到了柬方的熱情接待，雙方進(jìn)行了親切友好的會談。

再之前的一天，趙理事長還參觀了柬埔寨當(dāng)?shù)亍懊餍恰逼髽I(yè)，也是柬埔寨紅十字會的捐贈者之一：

太子集團(tuán)

太子地產(chǎn)集團(tuán)總裁李敏親自接待了趙理事長一行，雙方還一起合了影。

短短半年后，北京市公安部門成立了5.27專案組，破獲了一起“太子集團(tuán)特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案”，將為太子集團(tuán)提供資金結(jié)算的400多名國內(nèi)代理一舉抓獲。

短短幾年過去，趙理事長依舊在北京紅會理事，而當(dāng)年接待她的太子集團(tuán)，卻成了美國司法部追捕的犯罪團(tuán)伙。

10月14號，美國司法部宣布他們聯(lián)合英國警方，收繳了一大批來自太子集團(tuán)的犯罪所得。包括位于倫敦價值1個多億美元的辦公樓、豪宅和17套公寓以及：

價值150億美元的比特幣。

這些錢，全部來自太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志。

這位胡建出生的傳奇商人，據(jù)說最早的職業(yè)是網(wǎng)吧網(wǎng)管，后來深入灰色產(chǎn)業(yè)，遠(yuǎn)赴柬埔寨創(chuàng)辦太子集團(tuán)。

在柬埔寨的日子，陳志看著爽文也要說：

這也不爽啊。

他不單成為了柬埔寨前首相洪森的顧問，還獲封勛爵。按照外媒的說法，陳志深入柬埔寨政府高層，被保護(hù)的非常好。

此外，陳志還和帕勞建立了深厚“情誼”。一位當(dāng)?shù)厝A人幫他引見了帕勞總統(tǒng)，太子集團(tuán)還從帕勞租了一個小島，租期99年。有意思的是，這位華人當(dāng)年還給崩牙駒當(dāng)過中介。

可能是以前當(dāng)網(wǎng)管留下的習(xí)慣，陳志很喜歡把向官員行賄記在小本本上，比如：

給XXX花300萬美元買了條游艇。

太子集團(tuán)到底是干什么生意的呢？表面上看是干房地產(chǎn)的，實(shí)際上就是詐騙、賭博、色情等業(yè)務(wù)。

太子集團(tuán)的詐騙手段很多，包括殺豬盤、虛擬貨幣等等，受害者遍布全球，美國司法部估計(jì)，人數(shù)多達(dá)上百萬。最常用的手法是通過“高薪工作”等方式，從各國騙取勞工到柬埔寨，以高墻、鐵網(wǎng)將他們?nèi)ζ饋?，從事詐騙業(yè)務(wù)。對這些勞工，太子集團(tuán)隨意進(jìn)行虐待、囚禁和強(qiáng)奸?？梢源_認(rèn)有一名25歲中國男子，被太子集團(tuán)殘忍殺害。

高峰期時，太子集團(tuán)一天的營收就有三千萬美元。

而中國的裁判文書也顯示，太子集團(tuán)還通過互聯(lián)網(wǎng)，在中國境內(nèi)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)賭場，并通過發(fā)展下級的方式，在國內(nèi)培養(yǎng)了一批代理和專門洗錢的員工。

這些來自全球的非法所得，會通過一家叫做Houone的柬埔寨金融機(jī)構(gòu)洗白。有意思的是，美國人還聲稱，除了給太子集團(tuán)提供服務(wù)，隔壁三將軍也是Houone的客戶。

就算這些都是真的，別國政府都不管，關(guān)你遠(yuǎn)在天邊的美國啥事兒呢？答案很簡單，美國人受害了。

外媒說美國朋友給太子集團(tuán)的“小姐姐”轉(zhuǎn)賬已經(jīng)超過數(shù)百萬美元。此外還有虛擬幣投資詐騙，美國朋友每年至少被東南亞黑灰產(chǎn)騙走的上千億美元里，太子集團(tuán)占比不小。

去年，有一個80多歲美國大爺，被榨干棺材本后，選擇自殺。

然后美國人就出手了。

管你有幾個國家護(hù)照，管你把錢和財產(chǎn)放在哪兒，一律抄沒。而且陳志的比特幣美國人是怎么拿到的？不是說好的絕對安全，去中心化嗎？

最重要的是，太子集團(tuán)騙的錢主要來自中國，被拘禁殺害的也是中國勞工，美國就這樣利用長臂管轄權(quán)給拿走了？

美國司法部沒有披露他們到底怎么收繳的。但《南華早報》披露說，陳志這些比特幣放在了12個不同的錢包里，這些錢包都是自己管理的賬戶，密鑰是唯一的。

但在2020年12月的時候，錢包發(fā)生過異動，錢被轉(zhuǎn)走了，很有可能是內(nèi)鬼干的。而美國司法部門則極有可能抓住了這名內(nèi)鬼。

乃悟甚至懷疑美國司法部門很可能早就掌握了這名內(nèi)鬼的行蹤，只是看到比特幣漲勢喜人，才開始抓人。

最后，在聲明中，司法部提醒美國公民：

警惕虛擬貨幣騙局。

華盛頓特區(qū)哥倫比亞大街1600號有個金發(fā)老頭，自己發(fā)幣，兒子利用內(nèi)幕消息炒幣，你們FBI管不管？

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