2025年10月，美國司法部宣布凍結(jié)價(jià)值約150億美元（約1200億港元）的比特幣資產(chǎn)，落在一名神秘男子手中——他正是操控柬埔寨最大電訊詐騙集團(tuán)“太子控股集團(tuán)”的創(chuàng)辦人陳志。此案不僅震驚國際社會(huì)，更揭開了一個(gè)跨國電詐帝國的冰山一角。這背后，是一個(gè)以詐騙為核心，遍布全球的龐大洗錢網(wǎng)絡(luò)和奢華資產(chǎn)版圖。

今天，我們將帶您深入揭秘這位“電詐王”如何從中國福建的一名普通青年，成長(zhǎng)為全球詐騙產(chǎn)業(yè)鏈的核心大佬，以及他如何利用香港、新加坡、英國等地的金融體系，構(gòu)筑起這座令人瞠目結(jié)舌的“豪宅帝國”。

逃離中國，柬埔寨崛起的“太子”

陳志，1987年出生于福建省。年輕時(shí)的經(jīng)歷鮮為人知，但一段黑客案成了他命運(yùn)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2009年至2011年間，中國警方大規(guī)模打擊網(wǎng)絡(luò)游戲“私服”黑客組織，其中一名主犯逃出中國，正是后來太子集團(tuán)的技術(shù)骨干。與此同時(shí)，陳志于2010年逃離中國，輾轉(zhuǎn)來到柬埔寨。

在柬埔寨，陳志迅速崛起。2014年獲得柬埔寨公民身份，2015年成立了太子集團(tuán)，表面上涉足房地產(chǎn)、金融服務(wù)及消費(fèi)服務(wù)，實(shí)際上卻是一個(gè)跨國電詐、人口販賣及洗錢犯罪集團(tuán)。太子集團(tuán)在柬埔寨多個(gè)地區(qū)設(shè)立詐騙園區(qū)，利用所謂的“殺豬盤”騙局，通過社交媒體誘騙全球受害者投入加密貨幣投資，騙取數(shù)十億美元。

詐騙帝國的黑暗內(nèi)核：殺豬盤與強(qiáng)迫勞動(dòng)

太子集團(tuán)的詐騙模式極具殘酷性。受害者被誘騙至柬埔寨后，不僅財(cái)產(chǎn)被騙，還被非法禁錮、強(qiáng)迫勞動(dòng)。園區(qū)內(nèi)高墻鐵絲網(wǎng)環(huán)繞，受害者被迫每日工作十余小時(shí)，生活條件惡劣，甚至遭受酷刑和暴力威脅。

美國司法部起訴書披露，太子集團(tuán)控制76000個(gè)社群賬戶，通過“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”自動(dòng)發(fā)布虛假信息，擴(kuò)大詐騙范圍。集團(tuán)高層利用政治影響力行賄柬埔寨及中國官員，確保詐騙園區(qū)不被執(zhí)法部門突襲。

1200億比特幣被凍結(jié)，史上最大沒收行動(dòng)

2025年10月14日，美國司法部宣布凍結(jié)陳志持有的12萬7271枚比特幣，市值約150億美元（約1200億港元），這是司法部史上規(guī)模最大的單次財(cái)產(chǎn)沒收行動(dòng)。與此同時(shí)，英美兩國對(duì)陳志及其關(guān)聯(lián)個(gè)人和公司實(shí)施嚴(yán)厲制裁，涉及146個(gè)個(gè)人和公司。

這筆巨額加密貨幣資產(chǎn)的凍結(jié)，揭示了太子集團(tuán)龐大的資金流網(wǎng)絡(luò)，也成為打擊跨國電詐犯罪的重要標(biāo)志。

全球豪宅狂購，洗錢網(wǎng)絡(luò)觸角無處不在

令人震驚的是，陳志并非僅僅藏匿資產(chǎn)于虛擬貨幣。他通過復(fù)雜的離岸公司結(jié)構(gòu)，瘋狂收購全球豪宅和商業(yè)地產(chǎn)：

• 香港尖沙咀金巴利道68號(hào)：一整幢甲級(jí)商廈，估值約30億港元，是陳志在香港的旗艦物業(yè)及洗錢大本營。該大廈由美國制裁名單上的“千利有限公司”持有，背后是陳志控制的英屬處女島公司。

• 香港山頂Mount Nicholson別墅：2016年以10.8億元一手購入，買賣文件由一名東涌公屋住戶簽署，幕后買家多年成謎，直到制裁文件曝光才確認(rèn)是陳志。別墅多次抵押借款，但幾個(gè)月內(nèi)全額還清，異常操作引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

• 香港上市公司控股：陳志通過太子集團(tuán)控制兩間香港上市公司致浩達(dá)（1707）和坤集團(tuán)（0924），持股比例均超過50%。致浩達(dá)原為工程公司，后轉(zhuǎn)型涉足柬埔寨房地產(chǎn)及奢侈品銷售。

• 新加坡豪宅及公司：陳志在新加坡投資近70億港元，擁有多處豪宅和家族辦公室公司“DW Capital Holdings”，旗下財(cái)務(wù)總監(jiān)李添同樣被制裁。

• 臺(tái)灣臺(tái)北大安區(qū)豪宅“和平大苑”：陳志以不同公司名義持有11套豪宅，價(jià)值近10億港元。

• 英國倫敦金融城寫字樓：2020年以約9,421萬英鎊購入10 Fenchurch St整幢商業(yè)大廈，價(jià)值超10億港元。

• 阿聯(lián)酋迪拜及倫敦房產(chǎn)：太子集團(tuán)高層祝忠標(biāo)及其家屬在迪拜及倫敦購入多處豪宅。

陳志還通過香港公司控制全球最大的古巴雪茄獨(dú)家分銷商“Habanos”50%股權(quán)。2020年，香港注冊(cè)公司“Allied Cigar Corporation Limited”以約10.4億歐元購入該股權(quán)，五年內(nèi)賺取約20億港元利潤(rùn)。

這一交易背后，曾有澳門賭業(yè)大亨“洗米華”周焯華的身影。瑞典警方2025年9月文件證實(shí)，陳志通過多層公司架構(gòu)掌控該業(yè)務(wù)，但香港辦公地址無人辦公，顯示背后隱秘操作。

太子集團(tuán)高層與關(guān)鍵人物

• 周蕓：湖北人，持香港身份證，擔(dān)任陳志財(cái)富管理人，經(jīng)營多間保險(xiǎn)、信托及投資公司，亦被美國制裁。

• 李添：太子集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)黑錢管理和大宗現(xiàn)金走私，持有香港上市公司FSM Holdings 60.23%股權(quán)，2023年購入新加坡豪宅，亦被制裁。

• 邱東：陳志親信，曾任致浩達(dá)執(zhí)行董事，2024年改名，2025年被英國制裁。

• 祝忠標(biāo)：金貝集團(tuán)主席，涉及阿聯(lián)酋及英國房產(chǎn)。

• 王國丹：帕勞華僑聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，協(xié)助陳志租用帕勞無人島。

盡管韓國是發(fā)達(dá)國家，仍有大量年輕人被誘騙至柬埔寨詐騙園區(qū)，成為最新的受害群體。數(shù)據(jù)顯示，2022年至2024年，每年約有2600至3200名前往柬埔寨的韓國人“有去無回”。

受害者被強(qiáng)制勞動(dòng)、酷刑折磨，甚至死亡。2025年7月，一名22歲韓國大學(xué)生被誘騙至柬埔寨，后被發(fā)現(xiàn)身亡，尸體多處有虐待痕跡。韓國政府已成立跨部門聯(lián)合小組，積極與柬埔寨及美國合作，追查犯罪網(wǎng)絡(luò)。

國際反制與挑戰(zhàn)

• 美國：司法部起訴陳志及太子集團(tuán)，凍結(jié)巨額比特幣資產(chǎn)，制裁多國關(guān)聯(lián)個(gè)人和公司。

• 英國：凍結(jié)陳志在英資產(chǎn)，制裁相關(guān)人員。

• 香港：警方及證監(jiān)會(huì)關(guān)注國際制裁消息，雖調(diào)查被動(dòng)，但正加強(qiáng)與國際機(jī)構(gòu)合作。

• 臺(tái)灣：警方積極配合FBI調(diào)查，追蹤相關(guān)資產(chǎn)。

• 新加坡：金融管理局調(diào)查涉案公司，部分高管被制裁。

• 韓國：凍結(jié)涉案銀行賬戶資金，準(zhǔn)備對(duì)太子集團(tuán)實(shí)施制裁。

• 柬埔寨：官方宣傳與受害者口述形成強(qiáng)烈反差，執(zhí)法力度及態(tài)度備受質(zhì)疑。

結(jié)語：全球化時(shí)代的跨國犯罪警示

陳志及太子集團(tuán)的案件，是全球化背景下跨國犯罪的典型縮影。龐大的詐騙網(wǎng)絡(luò)、復(fù)雜的洗錢體系和奢華的資產(chǎn)掩蓋了背后無數(shù)受害者的血淚。國際社會(huì)雖已聯(lián)手出擊，凍結(jié)資產(chǎn)、實(shí)施制裁，但法律漏洞、跨境執(zhí)法難題和部分國家執(zhí)法不力，使得這類犯罪屢禁不止。

這場(chǎng)震撼世界的電詐風(fēng)暴，才剛剛揭開序幕。陳志的“太子帝國”能否被徹底摧毀？全球反詐斗爭(zhēng)又將走向何方？我們將持續(xù)關(guān)注，帶來最新最深度的報(bào)道。

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