北京
本報訊 柬埔寨太子集團涉嫌運營大型跨國詐騙團伙繼10月中旬美國、英國宣布起訴太子集團首腦陳志，并沒收其持有的價值約150億美元的比特幣后，新加坡警方也采取了行動。10月31日，新加坡警方公布，于10月30日對柬埔寨太子集團首腦陳志及其同伙展開執(zhí)法行動，查封總價值超過1.5億新元（約1.15億美元）的資產。
在執(zhí)法行動中，新加坡警方對陳志及其同伙名下的總共6處房產以及各種金融資產發(fā)出禁止處置令，金融資產包括銀行賬戶、證券賬戶和現金，這些資產總價值估計超過1.5億新元。此外，警方還查封了一艘游艇、11輛汽車以及多瓶酒類。
10月14日，美英兩國對146名與太子集團有關聯(lián)的“目標”實施了制裁，并將太子集團定為“跨國犯罪組織”。美國當局指控其涉嫌電信詐騙與洗錢，該集團在柬埔寨至少建造了10個詐騙園區(qū)。10月17日，泰國首相阿努廷指示成立特別工作組，深入調查涉嫌跨國詐騙與洗錢的太子集團及其當地分支機構的案件，隨后其直接領導的“打擊電信詐騙與網絡金融犯罪工作組”召開會議，重點研究該集團在泰國境內的資金流動及關聯(lián)網絡。韓國金融監(jiān)督院緊隨其后，凍結了太子集團在5家韓國銀行柬埔寨分行的910億韓元（約6400萬美元）資產。
（編輯 胡瑞巖）
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